Alex Mashinsky

Le juge fédéral John G. Koeltl a condamné Mashinsky à douze ans de prison pour les fraudes admises, avec trois ans de liberté surveillée, 50 000 dollars d’amende et 48 393 446 dollars de confiscation.

Statut judiciaire — texte source

US_federal_12_year_prison_sentence

Imputation

Mise en cause directe

Mashinsky a plaidé coupable à un chef de fraude sur marchandises et un chef de fraude sur titres, reconnaissant à la fois la tromperie des clients sur Celsius et la manipulation de CEL. Il a accepté la confiscation de plus de 48 millions de dollars de produits issus des schémas.

État de la preuve

Établi par la justice

Imputation

Mise en cause directe

Les procureurs fédéraux ont inculpé Mashinsky de fraude sur titres, fraude sur marchandises, fraude électronique, manipulation de marché et conspirations liées. Le même jour, SEC, CFTC et FTC ont engagé ou annoncé des actions civiles parallèles.

Imputation

Mise en cause directe

Mashinsky a admis avoir trompé les clients sur des aspects fondamentaux de Celsius, notamment sa rentabilité, la sécurité de ses stratégies, la soutenabilité des rendements élevés et les risques liés aux dépôts. Le DOJ a indiqué que Celsius n’avait jamais été rentable et que les fonds clients avaient été engagés dans des paris de plus en plus risqués.

État de la preuve

Établi par la justice

Imputation

Mise en cause directe

La SEC a accusé Celsius et Mashinsky d’avoir offert des titres non enregistrés via Earn et d’avoir fraudé les investisseurs ; la CFTC a allégué que Celsius fonctionnait comme commodity pool non enregistré et que Mashinsky agissait comme associated person non enregistré.

Statut judiciaire — texte source

SEC_and_CFTC_civil_enforcement

Imputation

Mise en cause directe

Mashinsky a admis un schéma visant à gonfler artificiellement le prix de CEL. Le DOJ a établi dans le dossier de plaidoyer que Celsius a dépensé des centaines de millions de dollars pour acheter CEL, parfois avec des dépôts clients, afin de soutenir artificiellement le cours et l’apparence de demande.

État de la preuve

Établi par la justice

Imputation

Mise en cause directe

Selon le DOJ, Mashinsky a personnellement encaissé environ 48 millions de dollars en vendant ses jetons CEL à des prix artificiellement soutenus, tout en faisant à plusieurs reprises des déclarations publiques selon lesquelles il ne vendait pas CEL.

État de la preuve

Établi par la justice

Imputation

Mise en cause directe

Dans les jours précédant la suspension des retraits, Mashinsky continuait d’affirmer que Celsius disposait d’une position financière solide et de suffisamment de liquidités. Le DOJ indique qu’au même moment il avait retiré environ 8 millions de dollars de ses propres crypto-actifs hors CEL.

État de la preuve

Reconnu par l’intéressé

Imputation

Mise en cause directe