Siège : Brésil — Banque publique / logement / programmes sociaux / loteries / services financiers
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Fondation de la Caixa Econômica da Corte » et « Absorption du Banco Nacional de Habitação et rôle renforcé dans le financement du logement ».
Fiche Nº 4428 · Mise à jour le 12 octobre 2026
§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie
2014–2016; décision 2025
Le TCU a examiné des allégations de sous-évaluation et d’effets fiscaux dans des ventes de portefeuilles de crédit de Caixa. En 2025, la décision de synthèse conclut à l’absence d’irrégularités et de dommage suffisamment établis et à l’archivage du dossier.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2022–2023
Le Ministério Público do Trabalho et Caixa ont conclu un accord homologué dans une action portant sur la tolérance institutionnelle alléguée envers des situations de harcèlement moral et sexuel sous l’ancienne présidence. Caixa s’est engagée à payer 10 M R$ de dommages collectifs et à mettre en œuvre des mesures de prévention et de gouvernance.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2023–
Le Tribunal du CADE a maintenu une mesure préventive dans une enquête sur de possibles abus de position dominante liés aux relations entre Caixa, les lotéricas et des plateformes d’intermédiation de jeux en ligne. La mesure interdisait notamment certaines sanctions contre des points de vente travaillant avec ces plateformes et certaines communications qualifiant l’activité d’illégale pendant l’instruction.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2019–
Le CADE a ouvert une procédure contre Caixa et trois autres banques sur de possibles pratiques discriminatoires affectant l’accès de Nubank au service de débit automatique.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2010–2018
Caixa figurait parmi les banques examinées par le CADE pour de possibles exclusivités dans le crédit consignado. En 2018, la Superintendência-Geral a recommandé l’archivage des procédures visant les six banques restantes, indiquant notamment que l’exclusivité n’était pas systématique et qu’une position dominante n’avait pas été démontrée.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
1986
En 1986, Caixa absorbe le Banco Nacional de Habitação et devient le principal agent national du financement du logement et un acteur majeur du développement urbain et de l’assainissement.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.
Le TCU a jugé partiellement fondée une représentation portant sur des dépôts judiciaires fédéraux qui n’avaient pas été transférés correctement ou dans les délais au compte unique du Trésor et a ordonné l’élaboration et l’exécution d’un plan correctif.
Dom Pedro II signe le décret n° 2.723 fondant la Caixa Econômica da Corte, origine institutionnelle de Caixa Econômica Federal.
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