Chainalysis

Des plaignants victimes de vols de cryptomonnaies ont poursuivi KuCoin et Chainalysis, affirmant notamment que l’outil KYT avait généré des signaux d’alerte mais que Chainalysis aurait été complice d’un dispositif ayant permis le blanchiment des actifs. En janvier 2026, le tribunal fédéral a rejeté avec préjudice les demandes RICO et les demandes étatiques visant Chainalysis.

État de la preuve

Documenté

Dans l’affaire pénale visant Roman Sterlingov, la défense a contesté la méthodologie de Chainalysis Reactor, invoquant notamment l’absence alléguée de validation scientifique et de taux d’erreur suffisamment établi. Le tribunal fédéral a rejeté la contestation Daubert et admis les éléments fondés sur l’analyse blockchain ; Sterlingov a ensuite été déclaré coupable par un jury.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mise en cause directe

Michael Gronager a pris un congé personnel à l’automne 2024, présenté initialement comme temporaire. En décembre, Chainalysis a annoncé son départ définitif de la direction et du conseil, avec la nomination du cofondateur Jonathan Levin comme CEO.

État de la preuve

Confirmé

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Chainalysis a réduit ses effectifs d’environ 5 % en février 2023 puis d’un peu plus de 15 % en octobre, soit environ 150 personnes lors de la seconde vague. Le mouvement a accompagné un recentrage commercial vers les clients publics, jugés plus stables après le ralentissement du marché crypto.

État de la preuve

Confirmé

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

L’IRS a attribué à Chainalysis l’un des contrats visant à développer des capacités de traçage de transactions utilisant notamment des techniques ou actifs destinés à renforcer la confidentialité. L’attribution a alimenté un débat public sur la surveillance financière, la vie privée et la capacité des sociétés d’analyse de blockchain à désanonymiser des flux.

État de la preuve

Documenté

Statut judiciaire — texte source

Sans objet