2013–2026
Dossier SRA sur les contrôles anti-blanchiment d'un client politiquement exposé
La SRA poursuit Dentons UK and Middle East au sujet des contrôles de source de fortune et de fonds concernant un client politiquement exposé. En 2024, le Solicitors Disciplinary Tribunal constate des manquements aux règles MLR mais rejette l'accusation de faute professionnelle. Après appel, la High Court annule cette décision ; en 2026, la Court of Appeal précise le niveau de gravité requis et renvoie l'affaire devant une nouvelle formation du SDT. Au 24 septembre 2026, le dossier reste à rejuger.
- État de la preuve
- Documenté
- Imputation
- Mise en cause directe
Sources · 2
- [1]Solicitors Disciplinary TribunalCase 12476 - Solicitors Regulation Authority Limited v Dentons UK and Middle East LLPAutorité de régulationFiabilité très élevée
- [2]Law Society GazetteCourt of Appeal clears way for SDT to rehear Dentons money laundering casePresseFiabilité élevée
Dernière vérification : 24 septembre 2026