Do Kwon

Kwon est remis aux États-Unis le 31 décembre 2024 et comparaît à Manhattan dans le dossier fédéral portant sur les schémas Terraform.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mis en cause

Kwon plaide coupable d'un chef de complot visant securities fraud, commodities fraud et wire fraud, ainsi que d'un chef de wire fraud. Il admet les manipulations et mensonges centraux de Terraform.

État de la preuve

Établi par la justice

Imputation

Mis en cause

Un juge fédéral condamne Kwon à quinze ans de prison pour wire fraud et complot de securities, commodities et wire fraud. Il est également soumis à plus de 19 millions de dollars de confiscation de produits de ses schémas.

Statut judiciaire — texte source

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Imputation

Mis en cause

Après l'effondrement, Kwon a continué à promouvoir une version publique minimisant ou cachant certaines manipulations antérieures. Le dossier pénal mentionne notamment l'utilisation d'éléments présentés comme un audit indépendant pour renforcer des affirmations contestées sur les réserves et la gestion de l'écosystème.

État de la preuve

Reconnu par l’intéressé

Imputation

Mise en cause directe

Les juridictions monténégrines examinent successivement les demandes américaines et sud-coréennes. Après plusieurs décisions et renvois, le ministre de la Justice choisit fin décembre 2024 l'extradition vers les États-Unis.

Imputation

Mise en cause directe

Kwon a promu Terra comme un système financier décentralisé et autonome reposant sur une blockchain et des produits fonctionnant selon les mécanismes annoncés. Les procédures américaines ont ensuite établi que plusieurs composants centraux avaient été secrètement manipulés ou ne fonctionnaient pas comme présenté.

État de la preuve

Établi par la justice

Imputation

Responsabilité directe

Kwon a affirmé que le système de paiement Chai réglait ses transactions sur la blockchain Terra. Il a ensuite admis que les paiements ordinaires passaient par des réseaux traditionnels et que des transactions étaient recopiées ou simulées sur la blockchain pour créer l'apparence d'un usage réel.

Imputation

Mise en cause directe

Mirror était présenté comme une plateforme décentralisée de création et d'échange d'actifs synthétiques. Kwon a admis que Terraform contrôlait en secret des éléments importants du protocole et utilisait des mécanismes automatisés pour influencer l'activité ou les prix.

État de la preuve

Reconnu par l’intéressé

Imputation

Mise en cause directe

Kwon a promu la Luna Foundation Guard comme une organisation distincte destinée à défendre la stabilité de l'écosystème. Il a admis avoir conservé un contrôle important et avoir traité ses ressources comme étroitement liées à Terraform.

État de la preuve

Reconnu par l’intéressé

Imputation

Mise en cause directe

Kwon a admis que des jetons créés au lancement de l'écosystème avaient été utilisés pour financer des opérations internes, y compris des activités destinées à donner une apparence d'utilisation réelle à Chai et d'autres produits.

État de la preuve

Reconnu par l’intéressé

Imputation

Mise en cause directe

Lorsque UST perd son ancrage au dollar en mai 2021, Kwon organise secrètement de gros achats par une société de trading à haute fréquence. Il présente ensuite publiquement le rétablissement du peg comme une preuve de la robustesse de l'algorithme Terra.

Imputation

Mise en cause directe

Kwon est arrêté à l'aéroport de Podgorica avec un collaborateur alors qu'ils tentaient de voyager vers Dubaï à l'aide de passeports costariciens falsifiés ; d'autres documents sont saisis.

Imputation

Mise en cause directe

Un tribunal monténégrin condamne Kwon à quatre mois de prison pour l'utilisation du faux passeport ; la condamnation devient définitive après les recours.

Imputation

Mis en cause