José Berardo

Le 29 juin 2021, la Polícia Judiciária a mené 51 perquisitions dans des domiciles, entreprises, banques et un cabinet d'avocats, et a arrêté Joe Berardo. Les soupçons annoncés incluaient notamment burla qualificada, fraude fiscale, blanchiment, abus de confiance et administration dommageable.

État de la preuve

arrestation, 51 perquisitions, interrogatoire et mesures de coercition documentés

Statut judiciaire — texte source

Berardo est arguido; caution de 5 M€ et autres mesures imposées; l'enquête principale restait encore en instruction en mars 2026

Imputation

mise en cause personnelle directe; aucune condamnation définitive

Le gouvernement a décidé en 2022 d'éteindre la Fundação José Berardo au motif que son activité réelle ne correspondait plus suffisamment à ses finalités d'intérêt social. Une première décision judiciaire a donné raison à la fondation, mais le Supremo a finalement confirmé l'extinction en 2026.

État de la preuve

arrêté d'extinction et décisions judiciaires successives documentés

Statut judiciaire — texte source

le tribunal administratif de Funchal a d'abord annulé l'extinction; le Supremo Tribunal Administrativo l'a ensuite confirmée en 2026; recours constitutionnel engagé

Imputation

Berardo est fondateur et partie directement intéressée

Dans un volet extrait du Processo Berardo, le MP affirme qu'un montage aurait créé environ cinq millions d'euros de pertes fiscales artificielles, permettant d'éviter environ 140 358 euros d'IRC liés notamment à l'activité du Monte Palace.

État de la preuve

accusation officielle du Ministério Público documentée

Statut judiciaire — texte source

accusation déposée le 6 mars 2026 contre quatre personnes et une entité; aucune condamnation définitive

Imputation

Berardo est personnellement accusé; présomption d'innocence

Le Ministério Público accuse Berardo et d'autres prévenus d'avoir utilisé une action civile présentée comme simulée et des changements de contrôle de l'association afin d'empêcher CGD, BCP et BES/Novo Banco d'accéder aux titres et au patrimoine qui garantissaient près d'un milliard d'euros de crédits.

État de la preuve

modifications de contrôle/capital, action simulée alléguée et accusation formelle du MP documentées

Statut judiciaire — texte source

accusation déposée en juillet 2025 contre Berardo, deux avocats et l'Associação Coleção Berardo; aucune condamnation définitive au 30 août 2026

Imputation

Berardo est personnellement accusé; présomption d'innocence

En mai 2022, Berardo et des entités de son groupe ont réclamé environ 900 millions d'euros de dommages à BCP, CGD et BES/Novo Banco, soutenant notamment que les banques n'avaient pas correctement expliqué certains risques et qu'il avait été victime de leur conduite.

État de la preuve

action civile déposée et montants réclamés documentés

Statut judiciaire — texte source

action engagée contre BCP, CGD et BES/Novo Banco; issue finale non vérifiée

Imputation

Berardo est demandeur, pas accusé, dans ce dossier

Après la saisie de la collection et l'incertitude sur son futur propriétaire, l'État a dénoncé le protocole qui permettait son exposition au CCB. Berardo a tenté d'empêcher la fin du dispositif par une providência cautelar, rejetée en première instance.

État de la preuve

résiliation gouvernementale, providência cautelar et recours documentés

Statut judiciaire — texte source

demande conservatoire rejetée en première instance; Berardo/association ont fait appel

Imputation

Berardo est directement partie au conflit contractuel par son association

Devant la commission d'enquête sur la CGD, Berardo a affirmé notamment ne pas avoir de dettes personnelles et a ri à plusieurs reprises, provoquant une forte indignation. Il a ensuite reconnu s'être « excedido », donné des réponses impulsives et insuffisamment réfléchies, et présenté des excuses.

État de la preuve

audition, excuses et procédure disciplinaire documentées

Statut judiciaire — texte source

aucune condamnation pénale; procédure sur les décorations retardée/suspendue pendant la pandémie, sans retrait définitif vérifié

Imputation

responsabilité personnelle pour son comportement et ses déclarations

CGD, BCP et Novo Banco ont engagé une action de recouvrement portant sur environ 962 millions d'euros. Des milliers d'œuvres d'art, dont environ 862 exposées au CCB et plus d'un millier ailleurs, ainsi que des appartements à Lisbonne et le Monte Palace, ont fait l'objet de saisies ou arrestos.

État de la preuve

actions exécutives et saisies judiciaires documentées

Statut judiciaire — texte source

mesures conservatoires/exécutives civiles; elles ne constituent pas une condamnation pénale

Imputation

actifs d'entités contrôlées ou liés à Berardo saisis en garantie de créances bancaires

Des entités du groupe Berardo ont obtenu entre 2006 et 2009 quatre financements de la CGD totalisant environ 439 millions d'euros. Avec les expositions de BCP et BES/Novo Banco, les créances contestées ont ensuite approché le milliard d'euros.

État de la preuve

montants de crédits et actions de recouvrement documentés

Statut judiciaire — texte source

contentieux civils et enquêtes connexes; aucune condamnation pénale personnelle fondée uniquement sur l'octroi initial des crédits

Imputation

responsabilité de débiteur/garant via ses entités; procédures d'octroi de la banque restent distinctes de sa responsabilité personnelle

Francisco Louçã a utilisé la Quinta da Rocha comme exemple de spéculation immobilière, affirmant que Berardo avait acheté environ 200 hectares pour quelque 500 000 euros puis revendu le site près de 15 millions d'euros après des modifications contestées de son enregistrement immobilier.

État de la preuve

achat, revente et accusations publiques documentés

Statut judiciaire — texte source

aucune condamnation personnelle de Berardo vérifiée

Imputation

responsabilité directe comme propriétaire/vendeur; illégalité non établie

En 1992, le Ministério Público a demandé la nullité des statuts et de l'acte constitutif de la Fundação José Berardo, estimant que certaines dispositions permettaient l'évasion ou la fraude fiscale. La procédure a été majoritairement favorable à Berardo ; seule une disposition a été retirée.

État de la preuve

action du Ministério Público demandant la nullité de l'acte constitutif et de clauses statutaires documentée

Statut judiciaire — texte source

contentieux ancien; les sources retrouvées indiquent que la démarche n'a pas abouti à l'annulation intégrale de la fondation; aucune condamnation pénale personnelle de Berardo établie

Imputation

Berardo est fondateur et bénéficiaire institutionnel du montage contesté; la qualification de fraude fiscale est une thèse du MP de l'époque

Des sources spécialisées ont rapporté qu'une autorisation d'exporter vers Madère plusieurs centaines de cycadales sauvages, espèces très protégées et inscrites à la CITES, avait été accordée à Joe Berardo et avait provoqué une enquête en Afrique du Sud sur le commerce illicite et d'éventuelles pressions politiques.

État de la preuve

exportation controversée et ouverture d'une enquête gouvernementale sud-africaine documentées; chiffres divergents selon les sources

Statut judiciaire — texte source

aucune condamnation pénale personnelle de Berardo vérifiée dans les sources retenues

Imputation

Berardo est directement lié à l'importation/exportation contestée; les allégations de pression politique ne sont pas présentées comme judiciairement établies