Photo : Matti Blume · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Siège : Kazakhstan — plateforme de paiements et fintech
Fiche documentée couvrant 1 controverse, dont « Constitution de la holding kazakhe Kaspi.kz » et « Accès aux marchés internationaux via la cotation à Londres ».
Fiche Nº 4502 · Mise à jour le 12 octobre 2026
§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie
16 avril 2025–2026
Selon le rapport annuel 2025, une action collective d’actionnaires fondée sur la législation américaine sur les valeurs mobilières vise des informations présentées durant l’IPO 2024 concernant les liens commerciaux avec la Russie. Kaspi demande le rejet en août 2025; le dossier était en attente à la date du document.
Dernière vérification : 23 septembre 2026
Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.
Après l’acquisition initiale, Kaspi.kz relève sa participation en décembre 2025 puis conclut en janvier 2026 une opération portant sa participation de contrôle déclarée à 85,17 %, selon ses comptes publiés.
Les informations intermédiaires au 30 juin 2026 déclarent 86,74 % de détention de Hepsiburada après opérations complémentaires; ce changement de périmètre doit rester distinct des accusations de contentieux américain.
Kaspi.kz achète 65,41 % de Hepsiburada pour environ 1,127 Md USD. Il s’agit d’une opération corporate et non d’un constat d’infraction.
Kaspi.kz signe un accord portant sur une filiale bancaire turque de Rabobank, soumis aux autorisations et conditions habituelles, sans présenter la transaction à ce stade comme achevée.
Les comptes de l’exercice 2025 font état d’un accord signé le 10 septembre 2025 pour céder Portmone à un tiers. Le statut final de clôture demande une vérification séparée.
Kaspi.kz réalise son introduction de titres ADS sur le Nasdaq en 2024, renforçant les obligations de publication et le périmètre des investisseurs concernés.
Kaspi.kz signe un contrat avec les actionnaires de contrôle de Hepsiburada le 17 octobre 2024 pour s’étendre au commerce électronique turc.
La société présente dans ses rapports l’accès des investisseurs internationaux au capital du groupe par la cotation à Londres en 2020.
La holding Kaspi.kz est immatriculée au Kazakhstan en 2008 et devient la société mère régulée de Kaspi Bank et de l’écosystème financier numérique.
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