Kyle Davies

Davies a été condamné, comme Zhu, à quatre mois d’emprisonnement pour avoir intentionnellement désobéi à l’ordonnance singapourienne de divulgation. Les jugements ultérieurs indiquent qu’il est resté hors de Singapour ; des sources de dossier en 2026 le décrivaient encore comme soumis à l’ordre d’incarcération non exécuté.

Statut judiciaire — texte source

Singapore_High_Court_committal_order_unserved_as_of_public_record

Imputation

Mise en cause directe

En 2026, les liquidateurs poursuivaient aux BVI une action d’environ 1,1 milliard de dollars pour insolvent trading contre Davies et Zhu. Les mesures de gel demeuraient en vigueur et le contentieux était organisé en plusieurs phases d’audience.

État de la preuve

Allégations

Statut judiciaire — texte source

BVI_proceedings_pending_no_final_merits_outcome_verified

Imputation

Mise en cause directe

La Cour d’appel a rejeté les recours de Davies et Zhu visant à faire annuler les ordonnances de divulgation et les mesures associées. Elle a toutefois donné raison à Zhu sur une ordonnance distincte d’interrogatoire qui ne concernait pas Davies de la même manière.

Statut judiciaire — texte source

Singapore_Court_of_Appeal_disclosure_orders_upheld

Imputation

Mise en cause directe

Un tribunal des BVI a prononcé un gel mondial d’actifs visant Davies, Zhu et Kelly Chen jusqu’à environ 1,14 milliard de dollars. À Singapour, la High Court a maintenu une ordonnance provisoire visant Davies et son épouse, cette dernière étant accusée d’avoir détenu certains actifs pour son compte et visée par des prétentions propres.

État de la preuve

Allégations

Statut judiciaire — texte source

BVI_worldwide_and_Singapore_interim_freezing_orders

Imputation

Mise en cause directe

Dans la procédure Chapter 15 de 3AC, le tribunal fédéral de faillite a autorisé une signification alternative à Davies, alors présumé citoyen américain, puis a ordonné qu’il réponde au subpoena et produise des informations sur les actifs du fonds.

État de la preuve

Documenté

Statut judiciaire — texte source

US_bankruptcy_discovery_order

Imputation

Mise en cause directe

Le juge Martin Glenn a rejeté la demande visant à sanctionner Davies pour non-respect du subpoena, après preuve qu’il avait renoncé à sa citoyenneté américaine fin 2020. Le tribunal a conclu que la signification utilisée reposait à tort sur l’hypothèse qu’il était encore citoyen américain.

Statut judiciaire — texte source

US_bankruptcy_court_lacked_personal_jurisdiction_for_that_service

Imputation

Mise en cause directe

Les liquidateurs ont annoncé rechercher environ 1,3 milliard de dollars auprès des deux fondateurs, leur reprochant d’avoir accru le levier du fonds après de lourdes pertes alors qu’il aurait déjà été insolvable ou proche de l’être.

Imputation

Mise en cause directe

VARA a adressé des cease-and-desist puis une réprimande formelle à OPNX et à ses fondateurs, dont Kyle Davies, pour services d’échange non réglementés et marketing sans permis. OPNX avait lancé le 4 avril malgré les avertissements antérieurs.

Statut judiciaire — texte source

VARA_written_reprimand

Imputation

Mise en cause directe

VARA a infligé à Davies une amende personnelle de 200 000 AED pour violations des règles de marketing et promotion des actifs virtuels. L’amende a été intégralement payée et la mesure a été maintenue après examen par le comité de griefs.

État de la preuve

Documenté

Statut judiciaire — texte source

VARA_administrative_fine_final

Imputation

Mise en cause directe

La MAS a interdit à Davies pour neuf ans toute activité réglementée et tout rôle de direction, d’administrateur ou d’actionnaire substantiel dans une société de services de marchés de capitaux. Elle a conclu qu’il avait manqué à ses obligations de directeur et était responsable des violations réglementaires de 3AC identifiées.

État de la preuve

Documenté

Statut judiciaire — texte source

MAS_nine_year_prohibition_order

Imputation

Mise en cause directe

La MAS a réprimandé 3AC pour informations fausses ou trompeuses, défauts de notification et dépassement du plafond d’actifs autorisé. Davies était président et directeur ; la MAS a ultérieurement conclu qu’en cette qualité il avait manqué à ses obligations de conformité.

État de la preuve

Documenté

Statut judiciaire — texte source

MAS_reprimand_against_TACPL

Imputation

Responsabilité directe

Voyager a déclaré 3AC en défaut pour non-remboursement de 15 250 BTC et 350 millions USDC. Peu après, un tribunal des BVI a ordonné la liquidation de 3AC.

État de la preuve

Documenté

Statut judiciaire — texte source

BVI_liquidation_order_company_level

Imputation

Responsabilité directe

Les liquidateurs ont déclaré que Davies et Zhu coopéraient insuffisamment et ont cherché à récupérer environ 30 millions de dollars associés à un superyacht commandé via une structure liée. Ils ont aussi signalé l’absence de nombreux documents et supports informatiques.

État de la preuve

Allégations

Imputation

Mise en cause directe