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Né en Iran · Nationalité iranienne — Business / finance / tech

Mahafarid Amir Khosravi

Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Fraude bancaire géante : faux crédits documentaires, blanchiment et condamnation à mort » et « Réseau de pots-de-vin et collusion bancaire : plus de trente versements reconnus ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 0476 · Mise à jour le 12 octobre 2026

4Controverses documentées

7Sources

1Mise en examen · au total1 suivie d’une condamnation

1Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

Affaire · 3 étapes documentées

Fraude bancaire géante : faux crédits documentaires, blanchiment et condamnation à mort

Condamnation

2007-2014

Fraude bancaire géante : faux crédits documentaires, blanchiment et condamnation à mort

Condamnation

Mahafarid Amir Khosravi (Amir Mansour Aria) a dirigé un réseau ayant obtenu des milliers de milliards de rials au moyen notamment de crédits documentaires frauduleux et de faux documents. Les fonds ont servi à financer le groupe, acquérir des sociétés et transférer des capitaux. Il a été condamné puis exécuté en mai 2014.

État de la preuve: Condamnation
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Tasnimبازخوانی کیفرخواست صادره علیه مه‌آفرید امیرخسروی در اولین جلسه محاکمهPresseFiabilité élevée
[2]
Abdorrahman Boroumand CenterCourt Order of Mahafarid Khosravi et al.ArchiveFiabilité élevée

Dernière vérification : 20 août 2026

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2014

Exécution sans préavis à son avocat : controverse sur la peine de mort et les garanties procédurales

Condamnation

Khosravi a été pendu à Evin le 24 mai 2014. Son avocat a déclaré ne pas avoir été informé à l'avance, alimentant les critiques sur les garanties procédurales et l'application de la peine capitale à une infraction économique.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: executed

Sources · 2

[1]
Associated PressIran billionaire executed over $2.6B bank fraudMédiaFiabilité élevée
[2]
United NationsUnited Nations response concerning Amir-Khosravi caseSource primaire

Dernière vérification : 20 août 2026

Compléter cette controverse

2008-2012

Réseau de pots-de-vin et collusion bancaire : plus de trente versements reconnus

Condamnation

Le dossier a isolé un volet de corruption active : Khosravi a reconnu plus de trente paiements qualifiés de pots-de-vin à des employés ou responsables liés aux circuits bancaires. Le dossier évoque notamment plus de 3 millions de dollars versés sur un compte attribué à Mahmoud Reza Khavari dans le contexte d'une hausse recherchée des plafonds de crédit.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Tasnimبازخوانی کیفرخواست صادره علیه مه‌آفرید امیرخسروی در اولین جلسه محاکمهPresseFiabilité élevée
[2]
Tasnimسرنوشت استرداد خاوری در پسابرجام چه می‌شود؟PresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 20 août 2026

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2009-2012

Privatisations, actifs publics et soutiens politiques présumés autour du groupe Amir Mansour Arya

Allégations

Le groupe a utilisé sa croissance et ses financements pour acquérir de fortes participations dans des entreprises privatisées et d'autres actifs. Des documents et débats publics ont mis en cause des interventions de hauts responsables, notamment autour d'opérations industrielles, nourrissant les accusations de favoritisme et de capitalisme de connivence.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Responsabilité politique

Sources · 2

[1]
IranWireBattling Corruption: Interview with Transparency InternationalMédiaFiabilité élevée
[2]
Abdorrahman Boroumand Centerمه‌آفرید امیرخسروی: یک سرگذشتONGFiabilité élevée

Dernière vérification : 20 août 2026

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II. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

III. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

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