Miloud Chaabi

Ynna Holding et Fives FCB se sont affrontés pendant seize ans autour d'un projet de cimenterie et de l'extension d'une sentence arbitrale à la société mère. Après de multiples décisions en Suisse, en France et au Maroc, la cour d'appel de commerce de Casablanca a rejeté le 15 mai 2025 l'extension de l'exequatur à Ynna Holding ; Médias24 a ensuite présenté cet arrêt comme l'épilogue judiciaire marocain du dossier.

État de la preuve

Documenté

Le Desk a documenté Miloud Chaâbi comme dirigeant de deux sociétés panaméennes : Bagdan SA, créée en 2002, et Gladys Finance SA, créée en 2010. Leur présence dans des structures panaméennes a nourri la controverse sur l'offshore entourant plusieurs hommes d'affaires marocains.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mise en cause directe

Après la chute d'Hosni Moubarak, les investissements de la famille Chaabi en Égypte ont été pris dans les enquêtes sur les relations financières avec des figures de l'ancien régime. Hespress a rapporté que le procureur général avait ordonné le gel d'avoirs de Moncef Chaabi, fils de Miloud, dans une enquête pour corruption financière et atteinte aux deniers publics ; un responsable politique égyptien a publiquement relié les difficultés du groupe aux relations entretenues avec des responsables de l'ancien régime.

Miloud Chaâbi a publiquement dénoncé des conditions de soutien public et d’accès au foncier qu’il jugeait favorables à certains concurrents, notamment Addoha, tout en s’en prenant à l’ONA et à la CDG. Le débat a tourné à l’affrontement public sur les rapports entre grands groupes et État.

État de la preuve

Documenté

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Imputation

Mise en cause directe

Un câble diplomatique américain décrivait Ynna Holding comme un groupe opaque et relayait des perceptions de liens étroits avec des cercles politiques et royaux, tout en analysant la posture populiste et politique de Miloud Chaâbi.

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Imputation

Mise en cause directe