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Siège : Singapour — Banque, assurance et gestion de patrimoine

OCBC Bank

Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Formation d’OCBC par fusion de trois banques » et « Développement régional via Bank NISP / OCBC Indonesia ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 4573 · Mise à jour le 12 octobre 2026

4Controverses documentées+ 4 événements de parcours

6Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2020-2024

Contentieux Winson Oil : refus de paiement confirmé au titre de l’exception de fraude

Procédure civile / administrative

Dans le litige Winson Oil lié aux échanges pétroliers avec Hin Leong, les juridictions singapouriennes confirment le rejet de la demande de paiement dirigée contre OCBC, en retenant l’application de l’exception de fraude concernant les documents présentés.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
The Business TimesCourt of Appeal upholds dismissal of Winson's claim against OCBC and StanChartPresseFiabilité élevée
[2]
Supreme Court of SingaporeWinson Oil Trading Pte Ltd v Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [2024] SGCA 31Décision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

Compléter cette controverse

2015-2016; sanction 2023

Lapses AML liés à Wirecard : sanction MAS

Procédure civile / administrative

MAS inflige à OCBC une pénalité de S$600 000 pour des manquements AML/CFT détectés dans le contexte de l’enquête Wirecard, concernant notamment un client corporate.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
ReutersSingapore central bank fines DBS, Citibank, OCBC, Swiss Life over breachesPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

Compléter cette controverse

2021-2022

Vague de phishing par usurpation SMS et remboursements de clients

Aucune procédure

Près de 470 clients perdent au total environ S$8,5 millions dans une campagne de phishing usurpant OCBC. La banque annonce ensuite des remboursements de bonne volonté aux victimes.

État de la preuve: Reconnu par l’intéressé
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
OCBCMedia statement in response to MAS supervisory action after its review of OCBC Bank's handling of the SMS phishing scamAutorité de régulationFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

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années 1990-2008

Développement régional via Bank NISP / OCBC Indonesia

Aucune procédure

OCBC accroît progressivement sa participation dans Bank NISP, ensuite renommée Bank OCBC NISP, consolidant sa présence en Indonésie.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: completed

Sources · 1

[1]
OCBCOur Banking MilestonesDocument de l’entrepriseFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

Compléter cette controverse

II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

2021-2025
Contentieux d’assurance maritime Argoglobal
OCBC poursuit plusieurs assureurs pour US$70 millions à la suite de la perte d’un navire financé, dans un litige portant notamment sur la perte totale constructive, les périls de mer, les garanties et la présentation du risque.
Sources · 1
1. Supreme Court of Singapore — Oversea-Chinese Banking Corp Ltd v Argoglobal Underwriting Asia Pacific Pte Ltd [2025] SGHC 82
2014
Acquisition de Wing Hang Bank
OCBC acquiert Wing Hang Bank pour environ S$6,2 milliards, alors la plus importante acquisition de son histoire, puis l’intègre sous la marque OCBC Wing Hang.
Sources · 1
1. OCBC — Our Banking Milestones
2010
Acquisition d’ING Asia Private Bank et création de Bank of Singapore
OCBC finalise l’acquisition d’ING Asia Private Bank et la rebaptise Bank of Singapore, renforçant sa banque privée.
Sources · 1
1. OCBC — Our Banking Milestones
1932
Formation d’OCBC par fusion de trois banques
OCBC naît en 1932 de la fusion de trois banques chinoises de Singapour, constituant l’un des plus anciens grands groupes bancaires du pays.
Sources · 1
1. OCBC — Our Banking Milestones

III. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Parcours documenté

Contentieux d’assurance maritime Argoglobal

Acquisition de Wing Hang Bank

Acquisition d’ING Asia Private Bank et création de Bank of Singapore

Formation d’OCBC par fusion de trois banques

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?