Othman Benjelloun

Le Banco de España a sanctionné BMCE Bank International pour une infraction très grave liée à des manquements de gouvernement d’entreprise et de politique de rémunération. Othman Benjelloun, membre du conseil, a personnellement reçu une amende de 29 600 euros, devenue définitive en voie administrative.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mise en cause directe

La base Offshore Leaks de l'ICIJ identifie Othman Benjelloun comme bénéficiaire effectif de Risver Investments Limited, société constituée aux Îles Vierges britanniques en 2002.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mise en cause directe

À l’approche de la montée prévue de France Télécom/Orange au contrôle de Méditel, les actionnaires marocains FinanceCom et CDG ont contesté la valorisation proposée. La presse a rapporté qu’Othman Benjelloun cherchait à remettre en cause le pacte plutôt que d’accepter une valorisation jugée très défavorable.

État de la preuve

Documenté

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Imputation

Mise en cause directe

Le Monde a rapporté qu'Othman Benjelloun avait été appelé en 2001 à reprendre et sauver le groupe Maroc-Soir, éditeur notamment du Matin du Sahara. Des observateurs cités par le journal ont interprété l'opération comme le prix ou l'occasion de son 'retour en grâce' après ses tensions avec le palais autour d'une tentative de prise de contrôle de l'ONA, tandis que la presse décrivait la 'main invisible du palais' dans le dossier.

État de la preuve

Rapporté par la presse

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Imputation

Mise en cause directe