Photo : Справедливість. Анна Безулик Гол. режисер Андрій Дончик, режисер Темур Гоголадзе, гол. оператор Ігор Іванов, оператори Андрій Онопрієнко, Микола Терехов, Роман Чумак, Олексій Іллічевський, Володимир Я · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons

Né en Ukraine · Nationalité ukrainienne — Politique / corruption / blanchiment / confiscation d’avoirs

Pavlo Lazarenko

Politique et gouvernement

Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « 1998 : arrestation en Suisse dans une enquête pour blanchiment » et « 1999 : la Verkhovna Rada autorise les poursuites et l’arrestation du député Lazarenko ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 2501 · Mise à jour le 12 octobre 2026

6Controverses documentées

8Sources

3Mises en examen · au total1 en cours · 2 suivies d’une condamnation

2Condamnations

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2004–2026

2004–2026 : action civile américaine de confiscation visant plus de 250 millions de dollars d’avoirs internationaux

Procédure civile / administrative

Les États-Unis ont engagé en 2004 une action civile visant plus de 250 millions de dollars d’avoirs que le gouvernement alléguait provenir des activités criminelles de Lazarenko et de ses associés, avec des comptes dans plusieurs juridictions dont Guernesey, Antigua-et-Barbuda, Suisse, Liechtenstein et Lituanie.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Stolen Asset Recovery Initiative (World Bank / UNODC)Pavel Lazarenko (United States Civil Asset Forfeiture Case)Fiabilité très élevée
[2]
Stolen Asset Recovery Initiative (World Bank / UNODC)Pavel Lazarenko (Switzerland freeze chapter)Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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Affaire · 2 étapes documentées

2004–2009 : procédure pénale américaine — condamnations pour blanchiment maintenues, autres chefs renversés, nouvelle peine

Condamnation

2004–2009

2004–2009 : procédure pénale américaine — condamnations pour blanchiment maintenues, autres chefs renversés, nouvelle peine

Condamnation

Après un procès fédéral, Lazarenko a été reconnu coupable notamment de conspiration de blanchiment, de sept chefs de blanchiment, de fraude électronique et de transport de biens volés. En appel, les condamnations pour blanchiment ont été maintenues tandis que les chefs de wire fraud et de transport de biens volés ont été renversés ; la peine a été annulée puis refixée à 97 mois.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
U.S. Department of Justice, Office of the Solicitor GeneralLazarenko v. United States - OppositionDocument officielFiabilité très élevée
[2]
Stolen Asset Recovery Initiative (World Bank / UNODC)Pavel Lazarenko (Switzerland freeze chapter)Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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février 1999–juin 2003

1999 : départ d’Ukraine, arrivée aux États-Unis et détention pendant la procédure d’asile et pénale

Mise en examen

Lazarenko a quitté l’Ukraine en février 1999, est arrivé aux États-Unis et a demandé l’asile en affirmant que les enquêtes ukrainiennes étaient politiquement motivées. Il a été détenu pendant plusieurs années avant une libération sous caution en 2003.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
UNODC SHERLOCUnited States v. Pavel Ivanovich LazarenkoFiabilité très élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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Affaire · 2 étapes documentées

2000–2001 : condamnation suisse pour blanchiment, confiscation d’environ 10,7 millions CHF et restitution à l’Ukraine

Condamnation

28 juin 2000–15 mars 2001

2000–2001 : condamnation suisse pour blanchiment, confiscation d’environ 10,7 millions CHF et restitution à l’Ukraine

Condamnation

Un tribunal genevois a reconnu Lazarenko coupable de blanchiment concernant des flux passés par des comptes suisses, l’a condamné à 18 mois avec sursis et a ordonné une créance compensatrice d’environ 10,7 millions CHF. Les fonds confisqués ont ensuite été transférés à l’Ukraine.

État de la preuve: Établi par la justice
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Stolen Asset Recovery Initiative (World Bank / UNODC)Pavel Lazarenko (1998 Switzerland chapter)Fiabilité très élevée
[2]
SWI swissinfo.chL'ancien Premier ministre d´Ukraine condamné à GenèvePresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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2–17 décembre 1998

1998 : arrestation en Suisse dans une enquête pour blanchiment

Mise en examen

Lazarenko a été arrêté en Suisse lors de son entrée depuis la France avec un passeport panaméen. Les autorités genevoises l’ont détenu dans une enquête pour blanchiment avant sa libération sous caution.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
Верховна Рада УкраїниЗАСІДАННЯ ДЕВ'ЯТЕ — відомості про затримання Лазаренка у ШвейцаріїDocument parlementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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17 février 1999

1999 : la Verkhovna Rada autorise les poursuites et l’arrestation du député Lazarenko

Mise en examen

La Verkhovna Rada a donné son accord à la poursuite pénale et à l’arrestation de Lazarenko, alors député, après une demande du procureur général.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Верховна Рада УкраїниПро надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата України Лазаренка П.І.Document officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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II. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (1)

Yulia Tymoshenko1 référence documentée
- Accusation d'avoir organisé avec Pavlo Lazarenko le meurtre du député Yevhen Shcherban Source ↗

III. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.