Photo : OneCoin Coporation · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons

Née en Bulgarie · Nationalité allemande — Business / finance / tech

Ruja Ignatova

Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2012–2016 : faillite de Gusswerk Waltenhofen — condamnation allemande à quatorze mois avec sursis pour insolvabilité, fraude et manquements comptables » et « 2014 : implication documentée dans BigCoin/Prosper et promotion du CryptoReal Investment Trust avant le lancement de OneCoin ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 2010 · Mise à jour le 12 octobre 2026

10Controverses documentées

9Sources

2Mises en examen · au total2 en cours

1Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

Affaire · 6 étapes documentées

2026 : programme américain de compensation OneCoin avec plus de 40 M$ d’actifs confisqués ; Ignatova toujours en fuite

Mise en examen

avril–septembre 2026

2026 : programme américain de compensation OneCoin avec plus de 40 M$ d’actifs confisqués ; Ignatova toujours en fuite

Mise en examen

Le DOJ a lancé en 2026 un processus de compensation des victimes OneCoin utilisant plus de 40 millions de dollars d’actifs confisqués à différents participants. Les autorités continuent de décrire OneCoin comme une fraude internationale de plus de 4 milliards de dollars et indiquent qu’Ignatova demeure en fuite.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: underlying_US_charges_still_outstanding
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
U.S. Department of JusticeJustice Department Announces Compensation Process for OneCoin Fraud Victims With Funds Recovered Through Asset ForfeitureDocument officielFiabilité très élevée
[2]
Federal Bureau of InvestigationCompensation for Victims of OneCoin’s Cryptocurrency Investment FraudDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

Compléter cette controverse

27 juin 2024–en cours

Juin 2024 : récompense américaine portée jusqu’à 5 M$ pour son arrestation et/ou sa condamnation

Mise en examen

Le Département d’État américain, avec le FBI, a porté jusqu’à 5 millions de dollars la récompense pour des informations conduisant à l’arrestation et/ou la condamnation d’Ignatova, toujours recherchée dans l’affaire OneCoin.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: US_State_Department_reward_and_FBI_wanted_status
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Federal Bureau of InvestigationUp to $5 Million Reward Offer for Information Leading to Arrest and/or Conviction of Ten Most Wanted Fugitive ‘Cryptoqueen’ Ruja IgnatovaDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

Compléter cette controverse

30 juin 2022–en cours

Juin 2022 : ajoutée à la liste des Ten Most Wanted du FBI

Mise en examen

Le FBI a ajouté Ignatova comme numéro 527 à sa liste des dix fugitifs les plus recherchés, en lien avec sa direction alléguée de la fraude OneCoin. Elle demeure sur la liste.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: FBI_Ten_Most_Wanted_status
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Federal Bureau of InvestigationRuja Ignatova Added to FBI’s Ten Most Wanted Fugitives ListDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

Compléter cette controverse

6 février 2018

Février 2018 : acte d’accusation fédéral superseding — fraude électronique, blanchiment et fraude sur titres

Mise en examen

Un nouvel acte d’accusation a retenu contre Ignatova un chef de conspiracy to commit wire fraud, wire fraud, conspiracy to commit money laundering, conspiracy to commit securities fraud et securities fraud.

Statut judiciaire — texte source: US_federal_indictment_outstanding
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Federal Bureau of InvestigationRuja Ignatova Added to FBI’s Ten Most Wanted Fugitives ListDocument officielFiabilité très élevée
[2]
U.S. Department of Justice, SDNYManhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of “OneCoin,” A Multibillion-Dollar Pyramid SchemeDocument judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

Compléter cette controverse

2014–octobre 2017

2014–2017 : création et direction de OneCoin — fausse cryptomonnaie diffusée par un réseau MLM et plus de 4 Md$ investis par les victimes

Mise en examen

Ignatova a cofondé et dirigé OneCoin, présenté comme une cryptomonnaie mais décrit par le DOJ comme un système frauduleux de vente multiniveau. Les dossiers officiels indiquent plus de 4 milliards de dollars investis par les victimes dans le monde ; les registres internes cités par le DOJ montraient déjà 3,353 milliards d’euros de ventes entre fin 2014 et le troisième trimestre 2016.

État de la preuve: scheme_established_through_multiple_convictions_and_official_records; Ignatova_personally_charged_not_tried
Statut judiciaire — texte source: US_federal_fugitive_indictment_pending
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
U.S. Department of Justice, SDNYManhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of “OneCoin,” A Multibillion-Dollar Pyramid SchemeDocument judiciaireFiabilité très élevée
[2]
U.S. Department of JusticeJustice Department Announces Compensation Process for OneCoin Fraud Victims With Funds Recovered Through Asset ForfeitureDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

Compléter cette controverse

12–25 octobre 2017

Octobre 2017 : inculpation secrète aux États-Unis, mandat d’arrêt puis disparition après un vol Sofia–Athènes

Mise en examen

Un grand jury fédéral a inculpé Ignatova le 12 octobre 2017 et un mandat d’arrêt a été délivré. Les enquêteurs estiment qu’elle a pu être avertie de l’enquête ; elle a voyagé de Sofia à Athènes le 25 octobre 2017 et n’a plus été vue publiquement depuis.

Statut judiciaire — texte source: US_arrest_warrant_outstanding
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Federal Bureau of InvestigationRuja Ignatova Added to FBI’s Ten Most Wanted Fugitives ListDocument officielFiabilité très élevée
[2]
U.S. Department of Justice, SDNYManhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of “OneCoin,” A Multibillion-Dollar Pyramid SchemeDocument judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

Compléter cette controverse

18 septembre 2025–en cours

Septembre 2025 : nouvel acte d’accusation en Allemagne portant sur environ 17 500 victimes et près de 57 M€

Mise en examen

Le parquet de Bielefeld a déposé un acte d’accusation de près de 600 pages afin notamment d’éviter la prescription, concernant environ 17 500 victimes et près de 57 millions d’euros de fraude alléguée entre décembre 2015 et août 2016.

État de la preuve: German_prosecutor_indictment_reported
Statut judiciaire — texte source: German_criminal_case_pending_in_absent_fugitive
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
WDRKryptoqueen Ruja Ignatova angeklagt - doch von ihr fehlt jede SpurAudiovisuelFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

Compléter cette controverse

10 août 2017

Août 2017 : l’autorité italienne qualifie la promotion OneCoin de trompeuse et pyramidale ; 2,595 M€ de sanctions contre les entités et promoteurs

Procédure civile / administrative

L’AGCM italienne a conclu que la promotion de OneCoin reposait sur des informations trompeuses et un système de vente à caractéristiques pyramidales, dont la rémunération réelle dépendait du recrutement. Elle a imposé au total 2,595 millions d’euros d’amendes aux entités et opérateurs identifiés.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Italian_Competition_Authority_final_administrative_action

Sources · 2

[1]
Italian Competition Authority (AGCM)Pyramid scheme and misleading promotion, a total of €2,595,000 sanctions imposed on OneCoin cryptocurrencyAutorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
U.S. Department of Justice, SDNYManhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of “OneCoin,” A Multibillion-Dollar Pyramid SchemeDocument judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

Compléter cette controverse

2012–avril 2016

2012–2016 : faillite de Gusswerk Waltenhofen — condamnation allemande à quatorze mois avec sursis pour insolvabilité, fraude et manquements comptables

Condamnation

Avant OneCoin, Ignatova dirigeait avec son père l’entreprise Gusswerk Waltenhofen. Après sa faillite, le tribunal d’Augsbourg l’a condamnée en avril 2016 à quatorze mois avec sursis pour retard dans le dépôt d’insolvabilité, fraude et violation d’obligations comptables, avec des pertes de fournisseurs décrites comme se chiffrant en centaines de milliers d’euros.

État de la preuve: Établi par la justice
Statut judiciaire — texte source: German_local_court_suspended_sentence
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Augsburger AllgemeineKryptowährung: So verprasste die „Krypto-Queen“ das Geld ihrer Opfer in DubaiEnquête journalistiqueFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

Compléter cette controverse

juillet 2014

2014 : implication documentée dans BigCoin/Prosper et promotion du CryptoReal Investment Trust avant le lancement de OneCoin

Allégations

Des archives spécialisées montrent Ignatova intervenant lors d’un événement BigCoin en 2014 pour promouvoir la conversion de jetons BigCoin en parts d’un « CryptoReal Investment Trust ». Cette activité précède immédiatement la création de OneCoin et présente plusieurs similarités de structure relevées par les enquêteurs spécialisés.

Statut judiciaire — texte source: no_identified_personal_judgment_for_BigCoin_activity
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
BehindMLMBigCoin & BNA: The original OneCoin Ponzi pointsBlogFiabilité faible

Dernière vérification : 14 septembre 2026

Compléter cette controverse

II. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

III. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.