Photo : Globalkitty · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Né au Japon · Nationalité japonaise — Banque / trading obligataire / fraude / contrôle interne
Fiche documentée couvrant 5 controverses, dont « 1984–1995 : environ 30 000 transactions obligataires non autorisées et pertes de 1,1 Md$ dissimulées » et « 1995 : ventes de titres de la banque et de clients et falsification de registres pour masquer les pertes ».
Fiche Nº 2132 · Mise à jour le 12 octobre 2026
§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie
Affaire · 5 étapes documentées
16 décembre 1996
Un tribunal fédéral de Manhattan a condamné Iguchi à quatre ans de prison, deux millions de dollars d'amende et une restitution annoncée de 570 000 dollars.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
1984–septembre 1995
Daiwa a révélé qu'Iguchi avait accumulé environ 1,1 milliard de dollars de pertes sur plus d'une décennie de transactions non autorisées sur les bons du Trésor américain, en falsifiant des documents et en cachant les positions.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
1984–1995
Les autorités américaines ont décrit un mécanisme où Iguchi vendait des titres appartenant à Daiwa ou détenus pour des clients et falsifiait les registres afin de financer et masquer les pertes de trading.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
juillet–septembre 1995
Après avoir écrit au président de Daiwa pour avouer ses pertes, Iguchi a encore proposé des mécanismes permettant de déplacer ou cacher les pertes avant notification aux autorités américaines. Des dirigeants auraient ensuite participé à la dissimulation.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
19 octobre 1995
Iguchi a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Manhattan et a déclaré que des dirigeants de Daiwa lui avaient demandé de garder le silence et de continuer à masquer les pertes après sa confession.
Dernière vérification : 14 septembre 2026
Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.
Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.
Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.
Controversia vérifie et met à jour ses fiches de façon indépendante. Le soutien est facultatif et sans effet sur le contenu des fiches.
Faire un donLa recherche porte sur le nom et les alias — pas sur le contenu des fiches.