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Siège : Singapour — Négoce de matières premières / pétrole / métaux / logistique / infrastructures

Trafigura

Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Fondation de Trafigura » et « Affaire Probo Koala : slops débarqués à Abidjan et déversements par un sous-traitant local ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 5458 · Mise à jour le 12 octobre 2026

12Controverses documentées+ 2 événements de parcours

18Sources

0Mise en examen · au total

3Condamnations

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

faits 2009–2011 ; acte d'accusation 2023 ; jugement 2025

Procès suisse pour corruption d'un agent public angolais

Condamnation (non définitive)

Après un acte d'accusation du Ministère public de la Confédération portant sur plus de 4,3 M€ et 604 000 $ de paiements corruptifs allégués, le Tribunal pénal fédéral suisse a déclaré Trafigura et un ancien dirigeant coupables en janvier 2025. La société a été condamnée à une amende de 3 M CHF et à environ 145,6 M$ de créance compensatrice.

Sources · 2

[1]
Office of the Attorney General of SwitzerlandTRAFIGURA BEHEER BV and three individuals referred to the Federal Criminal CourtCommuniqué du parquetFiabilité très élevée
[2]
ReutersTrafigura and former executive found guilty of bribing Angolan officialPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2025

Accord de clémence brésilien de 435,4 M BRL

Procédure civile / administrative

Les autorités brésiliennes ont conclu en 2025 un accord de clémence avec Trafigura Beheer B.V. d'un montant annoncé de 435 410 672,26 BRL, dans le prolongement des faits de corruption liés à Petrobras.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Controladoria-Geral da UniãoAcordos celebradosSource gouvernementaleFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2019–2025

Réformes de conformité après les dossiers de corruption

Aucune procédure

Trafigura a supprimé l'usage généralisé d'intermédiaires commerciaux à partir de 2019 et renforcé ses dispositifs anticorruption, de contrôle et de conformité ; ces mesures ont été discutées dans les résolutions américaines et les communications du groupe.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Responsabilité directe

Sources · 1

[1]
TrafiguraTrafigura reaches agreement on US DOJ investigationCommuniquéFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2022–2024

Trafigura victime d'une fraude présumée de plus de 500 M$ sur des cargaisons de nickel

Procédure civile / administrative

Trafigura a engagé une action en justice après avoir découvert que des conteneurs achetés comme contenant du nickel ne contenaient pas le métal attendu ou contenaient des matériaux de faible valeur. L'exposition revendiquée dépassait 500 millions de dollars.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Protagoniste victime

Sources · 1

[1]
BAILIITrafigura Pte Ltd & Anor v Prateek Gupta & Ors [2023] EWHC 3184 (Comm)Document judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2003–2014 ; plaidoyer 2024

Plaidoyer de culpabilité américain pour corruption liée à Petrobras

Condamnation

Trafigura Beheer B.V. a plaidé coupable aux États-Unis de conspiration visant à violer les dispositions anticorruption du FCPA dans un schéma de pots-de-vin versés à des agents publics brésiliens afin d'obtenir des affaires avec Petrobras. La résolution dépassait 126 millions de dollars.

État de la preuve: Établi par la justice

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeSwiss commodities trading company pleads guilty to foreign bribery schemeSource gouvernementaleFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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environ 2019–2024

Découverte d'une fraude interne et provision de 1,1 Md$ dans l'activité pétrolière en Mongolie

Aucune procédure

Trafigura a annoncé qu'une enquête interne et externe avait identifié des fautes graves de personnes dans son activité de produits pétroliers en Mongolie, notamment manipulation de données et de documents et dissimulation de créances échues. Le groupe a comptabilisé une charge d'environ 1,1 milliard de dollars.

État de la preuve: Confirmé

Sources · 2

[1]
TrafiguraStatement re Trafigura's petroleum products business in MongoliaDocument de l’entrepriseFiabilité élevée
[2]
TrafiguraTrafigura publishes 2024 annual resultsDocument de l’entrepriseFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2011–2017

Règlements EPA liés à des RIN invalides

Procédure civile / administrative

Trafigura AG a conclu plusieurs règlements administratifs EPA relatifs à la détention ou à l'utilisation de Renewable Identification Numbers invalides provenant notamment de producteurs de biocarburants ensuite mis en cause.

État de la preuve: Accord transactionnel

Sources · 3

[1]
U.S. EPAe-Biofuels Administrative Settlement AgreementsAutorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
U.S. EPAAdministrative Settlement Agreement: Trafigura AG, AED/MSEB #7977Autorité de régulationFiabilité très élevée
[3]
U.S. EPAWashakie Renewable Energy Administrative Settlement AgreementsAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2010–2012

Condamnation néerlandaise relative à l'exportation des déchets du Probo Koala

Condamnation

Un tribunal néerlandais a condamné Trafigura à une amende d'un million d'euros pour des infractions liées à l'exportation de déchets dangereux et à la communication de leur nature lors de l'escale d'Amsterdam. Un règlement supplémentaire est intervenu en 2012.

Sources · 2

[1]
TrafiguraThe Probo Koala incidentCommuniquéFiabilité élevée
[2]
DutchNewsDutch Probo Koala toxic waste case settledPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2012

Décision de la Cour suprême ivoirienne en faveur des familles de sept personnes décédées

Procédure civile / administrative

La chronologie judiciaire reprise ultérieurement par la Cour africaine des droits de l'homme indique que la Cour suprême ivoirienne a cassé une décision antérieure et retenu la responsabilité de Trafigura et Puma Energy envers les familles de sept personnes décédées, avec dommages-intérêts.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
African Legal Information InstituteAfrican Court judgment recounting the Probo Koala litigationDocument judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2009

Accord britannique avec près de 30 000 demandeurs dans l'affaire Probo Koala

Procédure civile / administrative

Trafigura a réglé le contentieux britannique intenté pour 29 614 demandeurs ivoiriens par un accord d'environ 30 millions de livres sterling.

État de la preuve: Accord transactionnel

Sources · 2

[1]
TrafiguraThe Probo Koala incidentCommuniquéFiabilité élevée
[2]
Amnesty InternationalMissing millions must reach Trafigura toxic waste victimsRapport d’ONGFiabilité élevée

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2007

Accord avec l'État ivoirien après l'affaire Probo Koala

Procédure civile / administrative

Trafigura a conclu un accord avec l'État ivoirien incluant un versement d'environ 198 millions de dollars, notamment destiné à contribuer aux opérations de nettoyage et à l'indemnisation, sans admission de responsabilité selon la position publique de l'entreprise.

État de la preuve: Accord transactionnel

Sources · 1

[1]
TrafiguraThe Probo Koala incidentCommuniquéFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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août 2006

Affaire Probo Koala : slops débarqués à Abidjan et déversements par un sous-traitant local

Procédure civile / administrative

Le Probo Koala, affrété par Trafigura, a livré à Abidjan des résidus issus notamment d'un lavage caustique effectué à bord. Les déchets ont été remis à un prestataire local puis déversés illégalement sur plusieurs sites autour d'Abidjan, provoquant une crise sanitaire et environnementale majeure.

État de la preuve: Documenté

Sources · 2

[1]
Rechtspraak.nlDutch judicial decision concerning the Probo KoalaDocument judiciaireFiabilité très élevée
[2]
TrafiguraThe Probo Koala incidentCommuniquéFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

2014–2020 ; ordonnance 2024
Ordonnance CFTC de 55 M$ pour information non publique détournée, manipulation de benchmark et clauses entravant les lanceurs d'alerte
La CFTC a infligé 55 millions de dollars à Trafigura Trading LLC. Elle a constaté l'utilisation d'informations matérielles non publiques détournées d'une entité mexicaine, la manipulation en février 2017 d'un benchmark de fuel oil du Golfe du Mexique et l'usage de clauses contractuelles empêchant potentiellement des communications volontaires avec la CFTC.
Sources · 1
1. Commodity Futures Trading Commission — CFTC Orders Trafigura to Pay $55 Million for Fraud, Manipulation and Impeding Communications with the CFTC
1993
Fondation de Trafigura
Trafigura est fondée en 1993 par six partenaires, dont Claude Dauphin, et se développe dans le négoce mondial de pétrole, produits raffinés, métaux et minerais.
Sources · 1
1. Trafigura — Who we are

III. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 3

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 2

II. Parcours documenté

Ordonnance CFTC de 55 M$ pour information non publique détournée, manipulation de benchmark et clauses entravant les lanceurs d'alerte

Fondation de Trafigura

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?