Photo: Absa Group Limited · Public domain

Headquarters: South Africa — banque / services financiers

Absa Group

Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Formation du groupe Absa par amalgamations bancaires » et « Prise de contrôle majoritaire par Barclays ».

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Profile No. 4548 · Updated on 12 October 2026

6Documented controversies+ 2 background events

10Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2014–2026

Litige fiscal GAAR relatif à une structure de financement

Civil / administrative proceedings

La Cour constitutionnelle a statué en avril 2026 dans un litige opposant Absa Bank et sa filiale United Towers au SARS sur l’application des règles générales anti-évitement à des impositions des années 2014 à 2018.

Sources · 1

[1]
Constitutional Court of South AfricaAbsa Bank Ltd and Another v Commissioner for the South African Revenue ServiceCourt recordVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2015–2026

Affaire forex USD/ZAR : Absa bénéficiaire de clémence et coopération avec la Commission

Civil / administrative proceedings

Dans le contentieux de collusion alléguée sur le rand-dollar, Absa Bank et des entités Barclays ont demandé et obtenu la clémence en échange de leur coopération avec la Competition Commission.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Constitutional Court / SAFLIIBNP Paribas v Competition Commission of South Africa and related mattersCourt recordVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2020–2021

Fuite interne de données clients

Formally charged — against un employé

Protagonist not prosecuted — these proceedings are not counted in their formal charges or convictions.

Absa a confirmé qu’un salarié avait illicitement transmis des données de certains clients à des tiers; la banque a obtenu des ordonnances de perquisition/saisie, licencié l’employé et annoncé des poursuites pénales.

State of the evidence: Confirmed
Person targeted by the proceedings: un employé
Role of the person profiled: Protagonist not prosecuted

Sources · 2

[1]
Absa GroupAbsa South Africa: Statement On Limited Customer Data LeakPress releaseHigh reliability
[2]
AbsaAbsa South Africa Notifies Additional Customers of Data ExposureCompany documentHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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2017–2018

Bankorp : rapport du Public Protector puis annulation judiciaire des mesures visant Absa

Civil / administrative proceedings

Le Public Protector avait demandé des démarches pour récupérer auprès d’Absa des fonds liés à l’assistance historique de la SARB à Bankorp. En mars 2018, la High Court annule les mesures réparatrices visant Absa.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Constitutional Court of South AfricaPublic Protector v South African Reserve BankCourt recordVery high reliability
[2]
AbsaAbsa’s High Court Challenge of Public Protector Report SuccessfulPress releaseHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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16 avril 2014

Sanction administrative FICA de R10 millions

Civil / administrative proceedings

La SARB impose à Absa Bank une pénalité de R10 millions, une réprimande et des mesures correctives pour des déficiences de conformité FICA.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
South African Reserve BankThe South African Reserve Bank imposes administrative sanctions on banksRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2005

Prise de contrôle majoritaire par Barclays

No legal proceedings

Barclays PLC acquiert en 2005 une participation majoritaire de 55,5 % dans Absa Group.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: completed

Sources · 1

[1]
Absa GroupAbsa Achieves Substantial Completion In Three-Year Separation Programme From BarclaysCompany documentHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2013
Création de Barclays Africa Group autour d’Absa et d’activités africaines de Barclays
En 2013, plusieurs activités africaines de Barclays sont combinées avec Absa Group; le groupe prend le nom Barclays Africa Group Limited.
Sources · 1
1. Absa Group — Africa regulators approve Barclays transaction
1991–1992
Formation du groupe Absa par amalgamations bancaires
Les prédécesseurs d’Absa connaissent une série d’amalgamations en 1991–1992 qui aboutissent à la formation du groupe Absa.
Sources · 1
1. National Archives of South Africa — Directory entries of Archival Repositories 2005 – Absa Group Archives

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

I. Documented controversies

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

II. Documented background

Création de Barclays Africa Group autour d’Absa et d’activités africaines de Barclays

Formation du groupe Absa par amalgamations bancaires

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?