Photo: Banco de Crédito e Inversiones · Public domain

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Banco de Crédito e Inversiones

Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Création du Banco de Crédito e Inversiones » et « Acquisition de City National Bank of Florida et internationalisation aux États-Unis ».

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Profile No. 4431 · Updated on 12 October 2026

6Documented controversies+ 2 background events

8Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

19 février 2025

CMF : 51,12 UF pour manquements liés au registre des débiteurs de pensions alimentaires

Civil / administrative proceedings

La CMF a infligé 51,12 UF à BCI pour avoir accordé des crédits à des personnes figurant au registre national des débiteurs de pensions alimentaires sans respecter toutes les obligations de consultation, retenue et paiement prévues par la loi.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: administrative_fine_51_12_UF
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Comisión para el Mercado Financiero de ChileCMF aplica sanciones por infracción a la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones AlimenticiasRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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26 novembre 2024

CMF : 250 UF pour une nouvelle série de remises tardives ou incomplètes d’informations au Ministerio Público

Civil / administrative proceedings

La CMF a sanctionné BCI de 250 UF pour ne pas avoir remis de façon totale et opportune des antécédents bancaires demandés par le Ministerio Público malgré l’existence d’autorisations judiciaires. BCI a accepté sa responsabilité dans la procédure.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: administrative_fine_250_UF
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Comisión para el Mercado Financiero de ChileCMF sanciona a Banco Santander Chile y a Banco de Crédito e Inversiones por no remitir oportunamente antecedentes requeridosRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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25 août 2023

BCI Corredor de Bolsa : 700 UF pour défaut d’exécution d’une instruction, tenue déficiente des ordres et information insuffisante

Civil / administrative proceedings

La CMF a sanctionné BCI Corredor de Bolsa de 700 UF pour ne pas avoir exécuté une instruction de vente d’actions, ne pas avoir conservé correctement les ordres et instructions et ne pas avoir fourni une information claire et complète aux clients.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: administrative_fine_700_UF
Attribution: subsidiary_BCI_Corredor_de_Bolsa

Sources · 1

[1]
Comisión para el Mercado Financiero de ChileCMF sanciona a BCI Corredor de Bolsa S.A.Regulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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13 septembre 2023

CMF : 300 UF pour transmission incomplète ou tardive d’antécédents bancaires au Ministerio Público

Civil / administrative proceedings

La CMF a infligé 300 UF à BCI pour ne pas avoir remis de manière complète et dans les délais des informations bancaires réclamées par le Ministerio Público pour différentes enquêtes pénales.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: administrative_fine_300_UF
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Comisión para el Mercado Financiero de ChileCMF sanciona a cinco bancos y una cooperativa por no remitir antecedentes al Ministerio PúblicoRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2022

SERNAC : restitution de plus de 7,2 Md CLP à 10 350 clients pour « honorarios judiciales » indûment facturés

Civil / administrative proceedings

À l’issue d’un Procedimiento Voluntario Colectivo conduit par le SERNAC, BCI a accepté de restituer plus de 7,2 Md CLP à 10 350 clients affectés par des montants facturés sous la notion d’« honorarios judiciales » que l’autorité de consommation a qualifiés d’indus, ainsi que des compensations liées au coût de la réclamation.

Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)Más de 10 mil clientes de BCI recibirán devoluciones por cobros indebidos tras gestión del SERNACRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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9 décembre 2020–8 janvier 2021; sanction 29 novembre 2021

CMF : 433 UF pour déficit de réserve technique

Civil / administrative proceedings

La CMF a sanctionné BCI de 433 UF pour un déficit de réserve technique observé sur la période du 9 décembre 2020 au 8 janvier 2021, au regard des exigences de la Ley General de Bancos.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: administrative_fine_433_UF
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Comisión para el Mercado Financiero de ChileSanciones bancarias — Resolución 6873 de 29/11/2021Regulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2015
Acquisition de City National Bank of Florida et internationalisation aux États-Unis
BCI acquiert City National Bank of Florida en 2015, opération présentée par la banque comme un tournant de sa stratégie d’internationalisation et qui fait de BCI la première institution financière chilienne à acquérir une banque aux États-Unis.
Sources · 1
1. Banco BCI — Juntas Ordinaria y Extraordinaria — adquisición de City National Bank of Florida
1936–15 mai 1937
Création du Banco de Crédito e Inversiones
Le premier conseil d’administration du Banco de Crédito e Inversiones est constitué en 1936 et la banque commence à fonctionner en mai 1937.
Sources · 1
1. Banco BCI — Nace un Banco

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

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