Photo: BitPanda · Public domain

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Bitpanda

Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Réduction d'effectifs et offres d'embauche retirées après une expansion jugée trop rapide » et « Transactions à valeur zéro et notifications trompeuses liées à une campagne externe d'address poisoning ».

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Profile No. 5375 · Updated on 12 October 2026

3Documented controversies

4Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2026

Autriche/FMA : amende MiCAR de 70 000 euros pour white paper et communication marketing

Civil / administrative proceedings

Le 14 août 2026, la FMA autrichienne a annoncé une amende définitive de 70 000 euros contre Bitpanda GmbH pour plusieurs manquements MiCAR : transmission tardive d'un white paper crypto, diffusion d'une communication marketing avant publication du white paper requis et absence de mentions et coordonnées imposées par le règlement.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Austrian Financial Market AuthorityFMA imposes sanction against Bitpanda GmbH for breaches against MiCARRegulatory authorityVery high reliability
[2]
Austrian Financial Market AuthorityGranting of authorisation: Bitpanda GmbHRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2023–2024

Transactions à valeur zéro et notifications trompeuses liées à une campagne externe d'address poisoning

No legal proceedings

Des clients Bitpanda Custody ont pu voir apparaître dans leur historique des transactions USDT/USDC de valeur zéro provenant de contrats non identifiés, utilisées dans des campagnes d'address poisoning visant à inciter l'utilisateur à copier une adresse ressemblante lors d'un transfert ultérieur.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: Not applicable

Sources · 1

[1]
Bitpanda Custody SupportUnidentified contracts sending zero balance USDT/USDC from my walletCompany documentHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

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juin 2022

Réduction d'effectifs et offres d'embauche retirées après une expansion jugée trop rapide

No legal proceedings

Bitpanda a annoncé en juin 2022 une restructuration ramenant l'organisation vers un effectif cible d'environ 730 personnes et l'annulation de certaines offres d'embauche déjà émises. La société a reconnu avoir recruté à un rythme devenu non soutenable dans le nouvel environnement de marché.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: Not applicable
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
BitpandaThe Way ForwardPress releaseHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

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II. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

III. Has something changed?

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