Photo: jetsun · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Headquarters: Malaysia — Services bancaires universels, investissement, assurance et banque islamique

CIMB Group

Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Origines de CIMB dans une banque d’investissement créée en 1974 » et « Constitution du groupe bancaire universel par fusion ».

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Profile No. 4558 · Updated on 12 October 2026

4Documented controversies+ 5 background events

7Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2024

Sanctions BNM liées au reporting statistique et prudentiel

Civil / administrative proceedings

BNM impose en janvier 2024 RM600 000 à CIMB Bank et RM120 000 à CIMB Islamic Bank pour défaut de conformité à des exigences de reporting statistique.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Bank Negara MalaysiaBNM enforcement actions against regulated financial institutionsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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avril-juillet 2024

Panne numérique d’avril 2024 et sanction BNM

Civil / administrative proceedings

Après des interruptions des systèmes critiques les 8 et 9 avril, BNM sanctionne CIMB Bank et CIMB Islamic à hauteur de RM760 000 au total en juillet 2024.

State of the evidence: Documented

Sources · 2

[1]
Bank Negara MalaysiaPenalty on CIMB Bank and CIMB Islamic for technology-resilience breachesRegulatory authorityVery high reliability
[2]
CIMB GroupCIMB accepts penalty and describes technology remediationRegulatory authorityHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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2024

Rachat de KAF Equities et relance du courtage en actions

No legal proceedings

CIMB Investment Bank finalise l’acquisition de KAF Equities et relance une plateforme de courtage sous la marque CIMB Securities.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: completed

Sources · 1

[1]
CIMB GroupCIMB Integrated Report 2024Company documentVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2017

Perte en transit de bandes de sauvegarde contenant des données clients

No legal proceedings

CIMB reconnaît la perte physique en transit de bandes de sauvegarde comportant certaines informations clients et renforce les mesures de sécurité et restrictions sur certains services.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
CIMB GroupCIMB heightens security after backup tapes lostPress releaseHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2012-2013
Reprise de certaines activités asiatiques de banque d’investissement de RBS
CIMB rachète des activités de marché et de banque d’investissement à Royal Bank of Scotland dans plusieurs places asiatiques, tout en abandonnant certaines composantes de l’opération selon les juridictions.
Sources · 1
1. CIMB Group — CIMB Group: our history, 2010s
2008-2009
Acquisition de BankThai puis changement de marque
CIMB acquiert BankThai, accroît sa participation et rebaptise la banque CIMB Thai en 2009.
Sources · 1
1. CIMB Group — CIMB Group: our history, 2000s
2008
Fusion de Bank Niaga et Bank Lippo en Indonésie
CIMB combine Bank Niaga et Bank Lippo pour former CIMB Niaga, renforçant le réseau bancaire en Indonésie.
Sources · 2
1. CIMB Group — CIMB Group: our history, 2000s
2. CIMB Group — CIMB Integrated Report 2024
2005-2006
Constitution du groupe bancaire universel par fusion
La réunion de CIMB, Bumiputra-Commerce et Southern Bank constitue le groupe bancaire universel lancé en 2006.
Sources · 1
1. CIMB Group — CIMB Group: our history, 2000s
1974-1986
Origines de CIMB dans une banque d’investissement créée en 1974
La banque d’investissement à l’origine de CIMB est fondée en 1974; l’appellation Commerce International Merchant Bankers s’impose durant les années 1980.
Sources · 2
1. CIMB Group — CIMB Integrated Report 2024
2. CIMB Group — CIMB Group: our history, 2000s

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

I. Documented controversies

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

II. Documented background

Reprise de certaines activités asiatiques de banque d’investissement de RBS

Acquisition de BankThai puis changement de marque

Fusion de Bank Niaga et Bank Lippo en Indonésie

Constitution du groupe bancaire universel par fusion

Origines de CIMB dans une banque d’investissement créée en 1974

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?