CONTROVERSIA
Portrait of DBS Group Holdings

Photo: Nicolas Lannuzel . · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons

Headquarters: Singapore — Banque et services financiers

DBS Group Holdings

Banking, finance and insurance

Fiche documentée couvrant 4 controverses, dont « Création de la Development Bank of Singapore » et « Acquisition de POSBank ».

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Profile No. 4572 · Updated on 12 October 2026

Portrait of DBS Group Holdings

Photo: Nicolas Lannuzel . · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
4Documented controversies+ 3 background events
8Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2023-2024

Pause de six mois sur certaines activités non essentielles après les pannes numériques

No legal proceedings

En novembre 2023, MAS impose à DBS une pause de six mois sur les changements IT non essentiels, les nouvelles acquisitions d’activités et toute réduction du réseau local de succursales/ATM, afin de concentrer la banque sur la résilience.

Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    ReutersSingapore c.bank imposes six-month pause on DBS bank's non-essential activitiesPressHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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02

2012-2019; sanction 2024

Sanction AML de DBS Hong Kong

Civil / administrative proceedings

La HKMA inflige HK$10 millions à DBS Bank (Hong Kong) pour des déficiences historiques de suivi continu, de diligence renforcée et de conservation de dossiers AML/CFT.

Sources · 1

  1. [1]
    ReutersHong Kong fines DBS over breaching anti-money laundering rulesPressHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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03

2015-2020; sanction 2023

Lapses AML liés au réseau Wirecard : sanction MAS

Civil / administrative proceedings

MAS inflige à DBS une pénalité de S$2,6 millions pour des manquements aux contrôles AML/CFT concernant un réseau de clients finalement relié à Wirecard.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 2

  1. [1]
    DBS BankDBS response to MAS media release on breaches of AML requirementsRegulatory authorityHigh reliability
  2. [2]
    ReutersSingapore central bank fines DBS, Citibank, OCBC, Swiss Life over breachesPressHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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04

2021-2023

Perturbations numériques répétées et exigence de capital opérationnel supplémentaire

Civil / administrative proceedings

Après plusieurs interruptions de services numériques, MAS impose à DBS une exigence accrue de capital pour risque opérationnel, portée en mai 2023 à 1,8 fois les actifs pondérés concernés.

Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    DBS BankDBS response to MAS actions on digital disruptionRegulatory authorityHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

  1. 2001

    Acquisition de Dao Heng Bank et Overseas Trust Bank à Hong Kong

    DBS acquiert 100% de Dao Heng Bank et de sa filiale Overseas Trust Bank, ce qui accroît fortement son empreinte à Hong Kong.

    Sources · 1
    1. DBS Bank — Our Milestones
  2. 1998

    Acquisition de POSBank

    DBS acquiert l’activité de POSBank pour S$1,6 milliard, renforçant fortement sa présence de banque de détail à Singapour.

    Sources · 2
    1. DBS Bank — DBS Bank to acquire POSBank
    2. DBS Bank — Our Journey
  3. 1968

    Création de la Development Bank of Singapore

    DBS est créée en 1968 comme banque de développement de Singapour, avant d’évoluer vers un groupe bancaire régional.

    Sources · 1
    1. DBS Bank — Our Journey

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

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