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Headquarters: United States — ATM / paiements électroniques / transferts Ria / epay / conformité AML / frais et conversion

Euronet Worldwide

Banking, finance and insurance Technology, telecoms and digital

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1994–1997 : fondation à Budapest et introduction au Nasdaq » et « 2003 : acquisition d’epay et constitution du segment prépayé ».

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Profile No. 5349 · Updated on 12 October 2026

7Documented controversies+ 4 background events

13Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2026-06

2026 : question au Parlement européen sur des « dark patterns » d’ATM et réponse publique d’Euronet

No legal proceedings

Une question écrite d’une eurodéputée à la Commission européenne a soulevé des accusations de design manipulateur et d’informations tarifaires jugées confuses sur des ATM Euronet. Le groupe a répondu publiquement en contestant ces affirmations et en soutenant que ses écrans respectent les règles des réseaux de cartes et la législation applicable.

State of the evidence: Allegations
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
European ParliamentWritten question E-002332/2026 — Euronet ATM dark patternsParliamentary recordVery high reliability
[2]
EuronetEuronet responds to claims by Czech MEP Markéta GregorováPress releaseMedium reliability

Last verified: 21 September 2026

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2022-02–2022-06-30

2022 : nouvelle inspection AML de Ria Denmark — aucune réaction de supervision

Civil / administrative proceedings

Une nouvelle inspection de Ria Financial Services Denmark a porté sur organisation, évaluation des risques, procédures, contrôles, KYC, surveillance et déclarations. Malgré un risque intrinsèque élevé et des transferts vers des pays à haut risque, Finanstilsynet a indiqué qu’aucun domaine ne justifiait une réaction de supervision.

Sources · 1

[1]
Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet)Redegørelse om inspektion i Ria Financial Services, Denmark ApS (hvidvaskområdet)Regulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2018-11–2019-03-08

2019 : inspection AML de Ria Denmark — risque intrinsèque élevé mais aucune réaction de supervision

Civil / administrative proceedings

Finanstilsynet a inspecté Ria Financial Services Denmark, agent de transfert d’Euronet Payment Services, et a qualifié son risque intrinsèque AML/CFT d’élevé compte tenu de l’activité de change. L’autorité n’a toutefois identifié aucun motif de réaction de supervision.

Sources · 1

[1]
Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet)Redegørelse om inspektion i Ria Financial Services, Denmark ApS (hvidvaskområdet)Regulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2017-02–2018-03-14

2017–2018 : litige autrichien sur les frais de retrait aux ATM Euronet

Civil / administrative proceedings

La Cour suprême autrichienne a examiné un schéma où les distributeurs Euronet n’affichaient pas extérieurement les frais, mais informaient l’utilisateur immédiatement avant le paiement d’une commission de 1,95 € avec possibilité de poursuivre ou d’annuler.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Austrian Legal Information System / Oberster GerichtshofOGH decision 10Ob14/18h — Euronet ATM fee disclosureCourt decisionVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2017-03-14–2017-04-16

2017 : offre concurrente sur MoneyGram à 15,20 $ par action, finalement rejetée

No legal proceedings

Euronet a proposé le 14 mars 2017 d’acquérir MoneyGram pour 15,20 $ par action, valorisant les fonds propres à plus de 1 Md$ et prévoyant la reprise d’environ 940 M$ de dette. Une offre contraignante a ensuite été remise le 14 avril. Le conseil de MoneyGram l’a rejetée le 16 avril après l’amendement de l’accord concurrent avec Ant Financial.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: Not applicable
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Euronet WorldwideEuronet Worldwide Proposes to Acquire MoneyGram for $15.20 Per SharePress releaseHigh reliability
[2]
Euronet WorldwideEuronet Worldwide's Statement on MoneyGramPress releaseHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

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2013–2015

2015 : inspection AML danoise — mesures jugées insuffisantes et injonctions/reproche de supervision

Civil / administrative proceedings

À la suite d’une inspection déléguée portant sur Euronet Payment Services et des agents danois, Finanstilsynet a conclu à des insuffisances significatives concernant procédures, formation, connaissance client, traitement des opérations suspectes et contrôle des agents, et a pris des mesures de supervision.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Danish Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet)Inspektion af Euronets foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme i DanmarkRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2007-Q4–2008-Q1

2007–2008 : tentative abandonnée de rachat de MoneyGram et perte de valeur sur la participation acquise

No legal proceedings

Euronet a acheté environ 1,3 million d’actions MoneyGram pour 20 M$ dans le cadre de son intérêt pour une acquisition, puis a abandonné le projet. Au premier trimestre 2008, il a comptabilisé environ 17,5 M$ de pertes latentes sur les actions et 3 M$ de coûts d’acquisition.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: Not applicable
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Euronet WorldwideEuronet Worldwide Reports First Quarter 2008 Financial ResultsPress releaseHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2008
2008 : dépréciation d’environ 220,1 M$ d’écarts d’acquisition et incorporels
Euronet a enregistré une charge de dépréciation non monétaire estimée à 220,1 M$ liée notamment à Ria et à des processeurs prépayés espagnols, dans le contexte de la crise financière et de la baisse des valorisations.
Sources · 1
1. Euronet Worldwide — Euronet Worldwide Reports Full Year and Fourth Quarter 2008 Financial Results
2006-11–2007-04-04
2007 : acquisition de Ria Envia et entrée à grande échelle dans les transferts d’argent
Euronet a acquis Ria Envia en avril 2007, en combinant espèces, actions et instruments contingents, afin d’établir un segment mondial de transfert d’argent.
Sources · 1
1. Euronet Worldwide — Euronet Worldwide completes acquisition of RIA Envia, Inc.
2003
2003 : acquisition d’epay et constitution du segment prépayé
Euronet acquiert epay, alors important processeur britannique de recharges mobiles, ce qui constitue le socle de son segment prépayé devenu epay.
Sources · 1
1. Euronet Worldwide — From Inception to Expansion
1994–1997
1994–1997 : fondation à Budapest et introduction au Nasdaq
Euronet est fondé en 1994 à Budapest pour déployer un réseau indépendant de distributeurs automatiques en Europe centrale et est introduit au Nasdaq en 1997 sous le symbole EEFT.
Sources · 2
1. Euronet Worldwide — Investor Relations — Euronet Worldwide overview
2. Euronet Worldwide — From Inception to Expansion

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

I. Documented controversies

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

II. Documented background

2008 : dépréciation d’environ 220,1 M$ d’écarts d’acquisition et incorporels

2007 : acquisition de Ria Envia et entrée à grande échelle dans les transferts d’argent

2003 : acquisition d’epay et constitution du segment prépayé

1994–1997 : fondation à Budapest et introduction au Nasdaq

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?