Joseph Muscat

Le projet Electrogas et les révélations sur 17 Black impliquent Yorgen Fenech, Keith Schembri et Konrad Mizzi. Des poursuites visent ces acteurs, tandis que la gestion politique de Muscat est fortement critiquée.

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Protagonist not prosecuted

Muscat est inculpé de chefs comprenant blanchiment, corruption/pots-de-vin, trafic d'influence et association criminelle dans le dossier Vitals/Steward; il plaide non coupable.

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Accused

Des ordonnances de gel d'avoirs sont imposées et ajustées dans le cadre de la procédure pénale Vitals.

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Accused

Muscat conteste la manière dont l'enquête Vitals a été menée en invoquant son droit à un procès équitable; la juridiction constitutionnelle rejette sa demande.

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Muscat tente d'obtenir une ordonnance obligeant la police à poursuivre une experte serbe ayant contribué à l'enquête Vitals, contestant notamment l'usage du titre de forensic accountant; le tribunal rejette sa demande.

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Accused

L'ancien Premier ministre demeure prévenu dans le dossier Vitals/Steward et les procédures se poursuivent.

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Le gouvernement Muscat lance un programme de citoyenneté par investissement, générant des recettes mais suscitant des critiques sur la commercialisation de la nationalité et les risques de conformité.

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Muscat reçoit 60 000 € de sociétés suisses liées à un réseau ayant reçu des fonds de Steward. Les enquêteurs examinent si ces paiements étaient liés à la concession hospitalière.

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Directly implicated

Les juridictions civiles maltaises annulent la concession des trois hôpitaux. L'appel confirme l'annulation et formule des constats sévères sur la fraude et la collusion autour de l'opération.

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L'enquête publique conclut que l'État maltais doit porter une responsabilité pour avoir créé une atmosphère d'impunité et pour n'avoir pas pris les mesures raisonnables afin de protéger la journaliste.

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Political responsibility

Des courriels présentés publiquement montrent Henley & Partners demandant l'accord de Muscat et Schembri sur une stratégie de procédures en diffamation contre Caruana Galizia; une réponse attribuée à Muscat indique qu'il ne s'y opposait pas.

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Cifidex achète des parts d'un parc éolien pour environ 2,9 M€ grâce à un financement de 17 Black puis les revend à Enemalta pour 10,3 M€; une part importante du profit retourne à 17 Black. Un audit relève des lacunes de due diligence.

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L'assassinat de Daphne Caruana Galizia en 2017 devient une crise majeure de l'État de droit. Après l'arrestation de Yorgen Fenech et l'intensification des révélations en 2019, Muscat annonce son départ et quitte le poste de Premier ministre en janvier 2020.

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Le National Audit Office constate de graves faiblesses dans la préparation et l'attribution de la concession Vitals, notamment une due diligence inadéquate et des éléments donnant au processus une apparence de prédétermination.

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Political responsibility

Les Panama Papers révèlent les structures offshore de son chef de cabinet Keith Schembri et du ministre Konrad Mizzi. Muscat les maintient longtemps dans son entourage gouvernemental, choix devenu un axe majeur de critique sur la gouvernance.

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Direct responsibility

Une allégation relie la société panaméenne Egrant à Michelle Muscat. Après une enquête approfondie, le magistrat conclut qu'aucune preuve ne relie Joseph Muscat, son épouse ou leur famille à Egrant.