Juan García Ábrego

La Cour d’appel du cinquième circuit examine de nombreux moyens — crédibilité de témoins récompensés, suffisance des preuves, déclarations en garde à vue, confiscation et autres questions — et conclut à la confirmation du jugement.

Le tribunal fédéral prononce des peines de perpétuité sur les principaux chefs de trafic/CCE, des peines de 240 mois sur les chefs de blanchiment, une amende de 128 312 098 dollars et une confiscation de 350 millions de dollars d’avoirs ou avoirs de substitution.

Attribution

Personally implicated

Arrêté près de Monterrey le 14 janvier 1996, García Ábrego est rapidement expulsé vers les États-Unis, le Mexique le considérant comme citoyen américain. Des informations contemporaines révèlent toutefois que son certificat de naissance texan avait été invalidé en 1993, soulevant une controverse sur la base juridique exacte de l’expulsion.

Attribution

Directly implicated

Après un procès d’environ un mois à Houston, le jury déclare García Ábrego coupable sur les 22 chefs qui lui sont soumis, couvrant notamment dix chefs de possession de cocaïne avec intention de distribuer, plusieurs chefs de blanchiment, une conspiration de blanchiment et une continuing criminal enterprise.

State of the evidence

Established by a court

Attribution

Personally implicated

Le FBI inscrit García Ábrego sur sa liste des Ten Most Wanted Fugitives, présenté par le DOJ comme le premier grand trafiquant international à y être placé. Le communiqué lie son organisation à des tonnes de cocaïne colombienne, à la violence et aux pots-de-vin.

State of the evidence

Documented

Attribution

Directly implicated

Après une période de pression policière et la disparition alléguée de fonds de pots-de-vin, des membres de son groupe sont arrêtés et des propriétés saisies. García Ábrego se replie aux États-Unis puis au Mexique; après avoir appris l’existence d’une inculpation, il vit plusieurs années dans la clandestinité tout en continuant à diriger le trafic.

State of the evidence

Documented

Attribution

Personally implicated

À partir de 1986, García Ábrego développe massivement le trafic de cocaïne. Son organisation fait transporter la drogue vers Brownsville puis Houston, New York et Los Angeles; les témoignages de procès portent sur des dizaines de tonnes et des dizaines de millions de dollars de recettes.

State of the evidence

Established by a court

Attribution

Direct responsibility

Un mandat est émis en septembre 1993 dans le Southern District of Texas. L’acte d’accusation vise notamment conspiration de distribution et d’importation de cocaïne, blanchiment, possession avec intention de distribuer et direction d’une continuing criminal enterprise.

Attribution

Accused

Le dossier d’appel décrit une organisation travaillant exclusivement avec le cartel de Cali pour la cocaïne et absorbant des trafiquants locaux. García Ábrego exige progressivement une part très importante des cargaisons en échange du passage par la zone de Matamoros.

State of the evidence

Documented

Attribution

Direct responsibility

García Ábrego monétise aussi le contrôle territorial: des trafiquants doivent payer pour faire passer des chargements par Matamoros. Le dossier décrit par exemple un tarif de 200 000 dollars par avion, puis des exigences pouvant atteindre une fraction substantielle des cargaisons.

State of the evidence

Documented

Attribution

Directly implicated

La cour d’appel indique que García Ábrego protégeait son organisation en ordonnant des paiements importants à des responsables des forces de l’ordre mexicaines, dont un schéma de 1,5 million de dollars par mois à plusieurs responsables de la PGR et de la police fédérale.

State of the evidence

Documented

Attribution

Directly implicated

La cour d’appel fédérale décrit García Ábrego comme le centre d’un réseau de contrebande actif pendant environ deux décennies. Dès le milieu des années 1970, il reçoit et fait traverser de grandes quantités de marijuana, notamment via des dépôts de ranch et des passages du Rio Grande.

State of the evidence

Documented

Attribution

Direct responsibility