Ken Griffin

Une action d'un investisseur particulier alléguant notamment manipulation, RICO et monopole contre Griffin, Citadel, Robinhood et d'autres défendeurs est rejetée. La cour d'appel confirme en 2025 le rejet des demandes.

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Accused

La SEC constate que Citadel Securities a incorrectement marqué des millions d'ordres comme longs ou courts pendant cinq ans en raison d'une erreur de code et lui impose une pénalité de 7 millions de dollars.

State of the evidence

Settlement

Citadel et Point72 injectent des milliards de dollars dans Melvin Capital après les pertes massives du fonds sur ses positions vendeuses, notamment GameStop.

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Directly implicated

Griffin témoigne devant le Congrès sur la structure de marché, le paiement pour flux d'ordres et les relations de Citadel avec Robinhood. Il nie que Citadel ait demandé à Robinhood de limiter les achats de GameStop.

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Directly implicated

Des documents judiciaires et communications entre employés de Robinhood et Citadel relancent les accusations publiques selon lesquelles Citadel aurait influencé les restrictions de trading de janvier 2021.

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Accused

FINRA censure Citadel Securities, lui impose 700 000 dollars d'amende et des restitutions dans une procédure portant notamment sur le traitement de certains ordres clients et des obligations de marché.

La SEC sanctionne Citadel Securities pour des erreurs dans les données électroniques de transactions transmises au régulateur, liées notamment à une conversion horaire erronée et à des contrôles insuffisants.

State of the evidence

Documented

Les principaux fonds de Citadel perdent environ 55 % en 2008 pendant la crise financière, imposant des restrictions temporaires de retraits avant un fort rebond en 2009.

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