Photo: Img by Calvin Teo · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Headquarters: Malaysia — Banque et services financiers

Maybank

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fondation de Malayan Banking » et « Introduction en Bourse et premiers développements internationaux ».

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Profile No. 4557 · Updated on 12 October 2026

7Documented controversies+ 2 background events

8Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2024; annonce janvier 2025

Sanctions pour erreurs de reporting statistique et prudentiel

Civil / administrative proceedings

BNM impose RM750 000 à Malayan Banking et RM150 000 à Maybank Islamic pour des manquements déclaratifs dans un cycle de reporting; la publication intervient en janvier 2025.

Sources · 1

[1]
Bank Negara MalaysiaBNM enforcement actions against regulated financial institutionsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2025

Défaut de transmission de données de crédit exactes par Maybank Islamic

Civil / administrative proceedings

BNM impose en mars 2025 RM1,2 million à Maybank Islamic pour erreurs de déclarations CCRIS concernant trois emprunteurs et affectant leurs dossiers de crédit.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Bank Negara MalaysiaPenalty on Maybank Islamic for inaccurate CCRIS submissionsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2025

Retard administratif d’une notification d’échéance obligataire par Maybank Investment Bank

Civil / administrative proceedings

La Securities Commission sanctionne Maybank Investment Bank à hauteur de RM1 000 pour le dépôt tardif d’une notification de remboursement d’un programme MTN avec un jour ouvré de retard.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Securities Commission MalaysiaSecurities Commission Malaysia: administrative actions 2025Regulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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juin 2023-mai 2024; sanction juillet 2024

Pannes des applications et plateformes numériques : sanction BNM

Civil / administrative proceedings

BNM sanctionne conjointement Maybank et Maybank Islamic de RM4,32 millions pour dépassement des seuils réglementaires de durée d’interruption de services bancaires numériques.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Bank Negara MalaysiaPenalty on Maybank and Maybank Islamic for technology-resilience breachesRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2008

Rachat de Bank Internasional Indonesia et débat sur la valorisation

No legal proceedings

Maybank finalise le projet de prise de contrôle de BII en Indonésie via Sorak; à l’annonce du prix, certains analystes jugent le prix élevé tandis que la direction de BII le défend au regard des perspectives du pays.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Maybank / Bursa2008 BII acquisition disclosuresRegulatory filingHigh reliability
[2]
The Jakarta PostMaybank price tag for BII reasonable: contrasting viewsPressHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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2000-2001

Consolidation bancaire nationale et développement de Maybank2u

No legal proceedings

Maybank acquiert Pacific Bank et Phileo Allied Bank puis les intègre; la période voit aussi le lancement de sa banque Internet Maybank2u.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: completed
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
MaybankMaybank Online Annual Report 2012: HistoryCompany documentHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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1960-1962

Introduction en Bourse et premiers développements internationaux

No legal proceedings

Maybank s’implante rapidement à Singapour, au Brunei et à Hong Kong et est cotée à la Bourse de Kuala Lumpur en février 1962.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: completed
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
MaybankMaybank Online Annual Report 2012: HistoryCompany documentHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2011
Acquisition de Kim Eng et expansion du courtage régional
Maybank acquiert une participation de contrôle puis procède à une offre sur Kim Eng, développant sa plateforme de banque d’investissement et de courtage en Asie.
Sources · 1
1. Maybank Investment Bank — Maybank Expands Regional Investment Banking Platform via Kim Eng
1960
Fondation de Malayan Banking
Maybank est fondée en mai 1960 et commence ses activités à Kuala Lumpur en septembre 1960.
Sources · 1
1. Maybank — Maybank Online Annual Report 2012: History

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

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I. Documented controversies

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

II. Documented background

Acquisition de Kim Eng et expansion du courtage régional

Fondation de Malayan Banking

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?

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