Photo: No machine-readable author provided. Terence assumed (based on copyright claims). · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons

Headquarters: Singapore — Banque et services financiers

United Overseas Bank

Banking, finance and insurance

Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Fondation de United Chinese Bank, future UOB » et « Croissance par acquisitions bancaires à Singapour et dans la région ».

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Profile No. 4574 · Updated on 12 October 2026

3Documented controversies+ 4 background events

6Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2011-2026

Dossier Marina Collection : UOB victime d’un montage de prix artificiellement gonflés

Civil / administrative proceedings

UOB a financé 38 achats d’unités du projet Marina Collection sur la base de prix affichés artificiellement gonflés par des rabais non divulgués. En août 2026, l’Appellate Division augmente les dommages accordés à UOB à environ S$76,1 millions.

Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Supreme Court of SingaporeUnited Overseas Bank Ltd v Lippo Marina Collection Pte Ltd [2026] SGHC(A) 21Court decisionVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2023; sanction 2025

Sanction AML dans l’affaire singapourienne de blanchiment de S$3 milliards

Civil / administrative proceedings

MAS inflige à UOB une pénalité de S$5,6 millions pour des manquements AML liés à la grande affaire de blanchiment révélée en 2023 ; UOB est la seule grande banque locale singapourienne figurant parmi les neuf institutions sanctionnées.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
The Business TimesCredit Suisse, UOB, UBS, Citi among 9 financial institutions penalised S$27.5 millionPressHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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2017

Sanction AML liée à 1MDB

Civil / administrative proceedings

MAS inflige à UOB une pénalité de S$900 000 pour des manquements AML et des insuffisances de contrôle relevés dans des transactions liées à 1MDB.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
ReutersSingapore fines Credit Suisse, UOB over 1MDB-linked dealings, wraps up reviewPressHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2022-2025
Acquisition des activités de banque de détail de Citi dans quatre marchés ASEAN
UOB acquiert les activités de banque de détail de Citigroup en Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Vietnam, puis finalise leur intégration, portant sa base de clientèle de détail à plus de 8,5 millions de clients.
Sources · 3
1. UOB — Our Corporate Milestones
2. UOB — UOB Annual Report 2025
3. UOB — Deputy Chairman and CEO’s Report
2025
Achèvement de l’intégration Citi Consumer en ASEAN
UOB indique dans son rapport annuel 2025 avoir achevé l’intégration des activités de banque de détail de Citi en Malaisie, Thaïlande, Indonésie et Vietnam.
Sources · 1
1. UOB — UOB Annual Report 2025
années 1960-2000
Croissance par acquisitions bancaires à Singapour et dans la région
UOB construit une part importante de son échelle par l’acquisition et l’intégration successives de banques à Singapour et en Asie du Sud-Est.
Sources · 1
1. UOB — Deputy Chairman and CEO’s Report
1935
Fondation de United Chinese Bank, future UOB
La banque est fondée à Singapour en 1935 sous le nom United Chinese Bank, avant de devenir United Overseas Bank.
Sources · 1
1. UOB — UOB Annual Report 2025

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

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I. Documented controversies

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Documented background

Acquisition des activités de banque de détail de Citi dans quatre marchés ASEAN

Achèvement de l’intégration Citi Consumer en ASEAN

Croissance par acquisitions bancaires à Singapour et dans la région

Fondation de United Chinese Bank, future UOB

III. Constellation of documented links

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