Abdulla bin Ahmad Al Ghurair

Fiche documentée couvrant 2 controverses, dont « Mashreqbank : règlement de 40 millions de dollars pour déficiences AML et conformité aux sanctions » et « Mashreqbank : règlement de 100 millions de dollars pour violations des sanctions américaines contre le Soudan ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 0523 · Mise à jour le 13 octobre 2026

2Controverses documentées

3Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2005-2021

Mashreqbank : règlement de 100 millions de dollars pour violations des sanctions américaines contre le Soudan

Procédure civile / administrative visant Mashreqbank

Protagoniste non poursuivi — cette procédure n’est pas comptée dans ses mises en examen ou condamnations.

En 2021, Mashreqbank a accepté de payer 100 millions de dollars pour résoudre une enquête américaine sur des violations du régime de sanctions contre le Soudan. Les autorités ont indiqué que la banque avait acheminé environ 4 milliards de dollars de paiements liés au Soudan via les États-Unis entre 2005 et 2009, puis d’autres paiements interdits jusqu’en 2014, et que des informations avaient été omises pour éviter des alertes. Abdulla Al Ghurair présidait la banque pendant cette période.

État de la preuve: Accord transactionnel
Personne visée par la procédure: Mashreqbank
Rôle du protagoniste: Protagoniste non poursuivi

Sources · 2

[1]
ReutersMashreqbank agrees to pay $100 mln to resolve US probe into Sudan sanctions violationsMédiaFiabilité élevée
[2]
ForbesAbdulla bin Ahmad Al Ghurair & familySource secondaireFiabilité élevée

Compléter cette controverse

2018

Mashreqbank : règlement de 40 millions de dollars pour déficiences AML et conformité aux sanctions

Procédure civile / administrative visant Mashreqbank

Protagoniste non poursuivi — cette procédure n’est pas comptée dans ses mises en examen ou condamnations.

En octobre 2018, Mashreqbank a accepté de payer 40 millions de dollars au New York State Department of Financial Services. Le régulateur avait constaté que la banque et sa succursale new-yorkaise ne maintenaient pas un programme anti-blanchiment efficace et conforme et présentaient des lacunes dans leur programme de conformité aux sanctions. Abdulla bin Ahmad Al Ghurair, fondateur de Mashreq, en était encore le président.

État de la preuve: Accord transactionnel
Personne visée par la procédure: Mashreqbank
Rôle du protagoniste: Protagoniste non poursuivi

Sources · 2

[1]
ReutersDubai-based Mashreqbank reaches $40 million settlement with New York regulatorMédiaFiabilité élevée
[2]
ForbesAbdulla bin Ahmad Al Ghurair & familySource secondaireFiabilité élevée

Compléter cette controverse

II. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

III. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.