Airwallex

Le régulateur australien AUSTRAC ordonne à Airwallex de nommer un auditeur externe après avoir identifié des soupçons de non-conformité sérieuse à certaines obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Airwallex annonce coopérer pleinement tout en affirmant que son programme de lutte contre la criminalité financière est robuste et adapté.

État de la preuve

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Imputation

Mise en cause directe

Airwallex annonce une série H de 320 M$ à une valorisation de 11 Md$, poursuivant sa stratégie d’expansion mondiale et d’investissement dans les produits financiers automatisés et l’intelligence artificielle.

État de la preuve

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Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Imputation

Mise en cause directe

Le 17 juin 2026, le sénateur Tom Cotton demande au Trésor américain et au CFIUS d’examiner les investissements et liens chinois d’Airwallex au regard des données sensibles traitées aux États-Unis. Le 17 septembre, le président de la House Select Committee on China, John Moolenaar, demande à son tour au secrétaire au Trésor Scott Bessent une évaluation des risques qu’il associe à la structure d’Airwallex, à ses activités et effectifs en Chine et au traitement potentiel de données financières américaines sous juridiction chinoise. Airwallex répond publiquement et rejette les allégations sous-jacentes, affirmant que ses structures de données et de conformité protègent les clients américains.

État de la preuve

Documenté

Airwallex annonce 300 M$ de série F, dont une composante secondaire, à une valorisation de 6,2 Md$. L’entreprise met également en avant l’obtention d’une licence au Brésil et l’autorisation d’acquérir MexPago au Mexique.

État de la preuve

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Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Imputation

Mise en cause directe

Airwallex lève 330 M$ en série G à une valorisation annoncée de 8 Md$ et désigne San Francisco comme siège mondial conjoint avec Singapour. La société indique avoir dépassé 1 Md$ de revenu annuel récurrent en octobre 2025.

État de la preuve

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Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Imputation

Mise en cause directe

Airwallex annonce une extension de série E de 100 M$ à une valorisation de 5,6 Md$, dans un environnement de financement technologique devenu plus difficile.

État de la preuve

Documenté

Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Imputation

Mise en cause directe

Airwallex lève 100 M$ supplémentaires, portant l’ensemble de sa série D à 300 M$ et sa valorisation annoncée à 2,6 Md$.

État de la preuve

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Statut judiciaire — texte source

Sans objet

Imputation

Mise en cause directe

Airwallex lève 200 M$ en série E en septembre 2021, puis 100 M$ supplémentaires en novembre. La seconde opération porte la valorisation annoncée de l’entreprise à 5,5 Md$.

État de la preuve

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Statut judiciaire — texte source

Sans objet

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Mise en cause directe

Airwallex annonce d’abord 160 M$ de série D en avril 2020, puis une extension de 40 M$ en septembre, portant le tour à 200 M$ pour financer son expansion internationale et ses produits.

État de la preuve

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Statut judiciaire — texte source

Sans objet

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Mise en cause directe

Airwallex lève 100 M$ en série C et annonce une valorisation supérieure à 1 Md$, entrant dans la catégorie des entreprises privées dites licornes.

État de la preuve

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Statut judiciaire — texte source

Sans objet

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Mise en cause directe

En 2018, Airwallex indique avoir levé 80 M$ avec une valorisation d’environ 450 M$. La même année, l’entreprise obtient au Royaume-Uni un statut d’établissement de monnaie électronique, étape importante pour son expansion européenne.

État de la preuve

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Statut judiciaire — texte source

Sans objet

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Mise en cause directe