Photo : United States Marshals Service · Domaine public

Né aux États-Unis · Nationalités antiguaise, américaine — Banque offshore / fraude financière / cricket / justice pénale et civile

Allen Stanford

Affaires et milliardaires

Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « années 1990–2009 : fraude de plusieurs milliards autour des certificats de dépôt de Stanford International Bank » et « années 1990–2009 : promesses trompeuses de sécurité, liquidité et diversification des certificats de dépôt ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 1921 · Mise à jour le 12 octobre 2026

14Controverses documentées

11Sources

1Mise en examen · au total1 suivie d’une condamnation

1Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

1 avril 2026

2026 : le cinquième circuit confirme le jugement civil SEC

Procédure civile / administrative

Stanford conteste le jugement civil, notamment la compétence de la SEC et la qualification des certificats de dépôt. Le cinquième circuit confirme le jugement.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit / JustiaSEC v. Stanford, No. 25-10387Décision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 13 septembre 2026

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juin–septembre 2026

2026 : requête à la Cour suprême contre le jugement civil encore pendante au 13 septembre

Procédure civile / administrative

Stanford dépose une requête en certiorari devant la Cour suprême après la décision civile du cinquième circuit ; le dossier est distribué pour une conférence prévue le 28 septembre 2026.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Protagoniste plaignant

Sources · 1

[1]
Supreme Court of the United StatesRobert Allen Stanford v. Securities and Exchange Commission — Docket 25-7624Document judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 13 septembre 2026

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29 janvier 2025

2025 : jugement civil final de la SEC — 6,761 milliards de disgorgement/intérêts et pénalité civile de 5,9 milliards

Procédure civile / administrative

Le tribunal rend un jugement final dans l’action SEC ouverte en 2009, comprenant 6,761 milliards de dollars de disgorgement et intérêts, considérés satisfaits par les confiscations pénales, et une pénalité civile de 5,9 milliards.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionRobert Allen Stanford et al. — Final JudgmentsAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 13 septembre 2026

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Affaire · 8 étapes documentées

2015 : la Cour d’appel confirme la condamnation et la peine de 110 ans

Condamnation

29 octobre 2015

2015 : la Cour d’appel confirme la condamnation et la peine de 110 ans

Condamnation

Le cinquième circuit rejette les principaux arguments d’appel de Stanford et confirme sa condamnation ainsi que sa peine.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
U.S. Court of Appeals / JustiaUnited States v. Stanford — Fifth Circuit opinionDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 13 septembre 2026

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6 mars 2012

2012 : reconnu coupable sur 13 des 14 chefs après six semaines de procès

Condamnation

Un jury fédéral reconnaît Stanford coupable de treize chefs, notamment complot, fraudes postales et électroniques, obstruction à l’enquête de la SEC et complot de blanchiment.

État de la preuve: Établi par la justice
Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeAllen Stanford Convicted in Houston for Orchestrating $7 Billion Investment Fraud SchemeCommuniqué du parquetFiabilité très élevée

Dernière vérification : 13 septembre 2026

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14 juin 2012

2012 : peine de 110 ans de prison et jugement personnel de 5,9 milliards de dollars

Condamnation

Stanford est condamné à 110 ans de prison et à un jugement personnel de 5,9 milliards de dollars.

Statut judiciaire — texte source: 110_year_sentence_and_5_9_billion_money_judgment
Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeAllen Stanford Sentenced to 110 Years in Prison for Orchestrating $7 Billion Investment Fraud SchemeCommuniqué du parquetFiabilité très élevée

Dernière vérification : 13 septembre 2026

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2009–2011

2009–2011 : report du procès après agression en détention, dépression et dépendance à un anxiolytique

Mise en examen

Après une grave agression en détention et des traitements médicaux, des psychiatres concluent temporairement qu’une dépression et une dépendance à un anxiolytique l’empêchent d’assister efficacement sa défense, entraînant le report du procès.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
The GuardianAllen Stanford trial postponed over depression and anxiety drug addictionPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 13 septembre 2026

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environ 1990–février 2009

années 1990–2009 : fraude de plusieurs milliards autour des certificats de dépôt de Stanford International Bank

Condamnation

Stanford orchestre pendant environ deux décennies une fraude où des milliards de dollars de certificats de dépôt sont vendus sur la base de présentations trompeuses, tandis qu’une partie importante des fonds finance son groupe et son train de vie.

État de la preuve: Établi par la justice
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeAllen Stanford Convicted in Houston for Orchestrating $7 Billion Investment Fraud SchemeCommuniqué du parquetFiabilité très élevée

Dernière vérification : 13 septembre 2026

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années 1990–février 2009

années 1990–2009 : promesses trompeuses de sécurité, liquidité et diversification des certificats de dépôt

Condamnation

Les clients sont assurés que leurs dépôts reposent sur un portefeuille liquide et diversifié, alors que les autorités établissent que la réalité des actifs diffère fortement de ces présentations.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionSEC Charges R. Allen Stanford, Stanford International Bank for Multi-Billion Dollar Investment SchemeAutorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
U.S. Department of JusticeAllen Stanford Convicted in Houston for Orchestrating $7 Billion Investment Fraud SchemeCommuniqué du parquetFiabilité très élevée

Dernière vérification : 13 septembre 2026

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2005–2009

2005–2009 : corruption du régulateur d’Antigua et obstruction de l’enquête de la SEC

Condamnation

Les autorités établissent qu’un haut régulateur antiguais reçoit des paiements et fournit à Stanford des informations confidentielles sur l’enquête de la SEC, tandis que de fausses réponses sont fournies aux enquêteurs.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionSEC Charges Two Accountants and Antiguan Regulator for Roles in Stanford Ponzi SchemeAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 13 septembre 2026

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juin 2009

2009 : inculpation pénale fédérale et arrestation

Mise en examen

Un grand jury fédéral inculpe Stanford et plusieurs collaborateurs pour fraude, blanchiment et obstruction ; Stanford est arrêté.

Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeUnited States v. Robert Allen Stanford et al.Communiqué du parquetFiabilité très élevée

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17 février 2009

2009 : action d’urgence de la SEC, gel des actifs et nomination d’un administrateur

Procédure civile / administrative

La SEC accuse Stanford et ses sociétés d’une fraude de plusieurs milliards centrée sur les certificats de dépôt ; le tribunal gèle des actifs et nomme un administrateur.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionSEC Charges R. Allen Stanford, Stanford International Bank for Multi-Billion Dollar Investment SchemeAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 13 septembre 2026

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2004–2008

2004–2008 : programme Stanford Allocation Strategy vendu avec des performances historiques fausses

Procédure civile / administrative

Le groupe vend environ 1,2 milliard de dollars du programme Stanford Allocation Strategy avec des données historiques de performance matériellement fausses.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionSEC Charges R. Allen Stanford, Stanford International Bank for Multi-Billion Dollar Investment SchemeAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 13 septembre 2026

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juin–novembre 2008

2008 : partenariat spectaculaire avec le cricket anglais et polémique avec les compagnes de joueurs

Aucune procédure

Stanford lance avec l’ECB un match de cricket à 20 millions de dollars. Des images le montrent avec des compagnes de joueurs, dont la femme enceinte de Matt Prior assise sur ses genoux, provoquant une polémique et des excuses.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
BBC SportDid conman Allen Stanford help in West Indies revival?AudiovisuelFiabilité élevée

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II. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

III. Une information a changé ?

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