Photo: United States Marshals Service · Public domain

Born in United States · Nationalities Antiguan, American — Banque offshore / fraude financière / cricket / justice pénale et civile

Allen Stanford

Business and billionaires

Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « années 1990–2009 : fraude de plusieurs milliards autour des certificats de dépôt de Stanford International Bank » et « années 1990–2009 : promesses trompeuses de sécurité, liquidité et diversification des certificats de dépôt ».

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Profile No. 1921 · Updated on 12 October 2026

14Documented controversies

11Sources

1Formal charge · all time1 followed by a conviction

1Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

1 avril 2026

2026 : le cinquième circuit confirme le jugement civil SEC

Civil / administrative proceedings

Stanford conteste le jugement civil, notamment la compétence de la SEC et la qualification des certificats de dépôt. Le cinquième circuit confirme le jugement.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit / JustiaSEC v. Stanford, No. 25-10387Court decisionVery high reliability

Last verified: 13 September 2026

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juin–septembre 2026

2026 : requête à la Cour suprême contre le jugement civil encore pendante au 13 septembre

Civil / administrative proceedings

Stanford dépose une requête en certiorari devant la Cour suprême après la décision civile du cinquième circuit ; le dossier est distribué pour une conférence prévue le 28 septembre 2026.

State of the evidence: Documented
Attribution: Protagonist is the complainant

Sources · 1

[1]
Supreme Court of the United StatesRobert Allen Stanford v. Securities and Exchange Commission — Docket 25-7624Court recordVery high reliability

Last verified: 13 September 2026

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29 janvier 2025

2025 : jugement civil final de la SEC — 6,761 milliards de disgorgement/intérêts et pénalité civile de 5,9 milliards

Civil / administrative proceedings

Le tribunal rend un jugement final dans l’action SEC ouverte en 2009, comprenant 6,761 milliards de dollars de disgorgement et intérêts, considérés satisfaits par les confiscations pénales, et une pénalité civile de 5,9 milliards.

State of the evidence: Documented
Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionRobert Allen Stanford et al. — Final JudgmentsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 13 September 2026

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Case · 8 documented stages

2015 : la Cour d’appel confirme la condamnation et la peine de 110 ans

Conviction

29 octobre 2015

2015 : la Cour d’appel confirme la condamnation et la peine de 110 ans

Conviction

Le cinquième circuit rejette les principaux arguments d’appel de Stanford et confirme sa condamnation ainsi que sa peine.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
U.S. Court of Appeals / JustiaUnited States v. Stanford — Fifth Circuit opinionCourt decisionVery high reliability

Last verified: 13 September 2026

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6 mars 2012

2012 : reconnu coupable sur 13 des 14 chefs après six semaines de procès

Conviction

Un jury fédéral reconnaît Stanford coupable de treize chefs, notamment complot, fraudes postales et électroniques, obstruction à l’enquête de la SEC et complot de blanchiment.

State of the evidence: Established by a court
Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeAllen Stanford Convicted in Houston for Orchestrating $7 Billion Investment Fraud SchemeProsecutor's statementVery high reliability

Last verified: 13 September 2026

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14 juin 2012

2012 : peine de 110 ans de prison et jugement personnel de 5,9 milliards de dollars

Conviction

Stanford est condamné à 110 ans de prison et à un jugement personnel de 5,9 milliards de dollars.

Legal status — source text: 110_year_sentence_and_5_9_billion_money_judgment
Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeAllen Stanford Sentenced to 110 Years in Prison for Orchestrating $7 Billion Investment Fraud SchemeProsecutor's statementVery high reliability

Last verified: 13 September 2026

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2009–2011

2009–2011 : report du procès après agression en détention, dépression et dépendance à un anxiolytique

Formally charged

Après une grave agression en détention et des traitements médicaux, des psychiatres concluent temporairement qu’une dépression et une dépendance à un anxiolytique l’empêchent d’assister efficacement sa défense, entraînant le report du procès.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
The GuardianAllen Stanford trial postponed over depression and anxiety drug addictionPressHigh reliability

Last verified: 13 September 2026

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environ 1990–février 2009

années 1990–2009 : fraude de plusieurs milliards autour des certificats de dépôt de Stanford International Bank

Conviction

Stanford orchestre pendant environ deux décennies une fraude où des milliards de dollars de certificats de dépôt sont vendus sur la base de présentations trompeuses, tandis qu’une partie importante des fonds finance son groupe et son train de vie.

State of the evidence: Established by a court
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeAllen Stanford Convicted in Houston for Orchestrating $7 Billion Investment Fraud SchemeProsecutor's statementVery high reliability

Last verified: 13 September 2026

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années 1990–février 2009

années 1990–2009 : promesses trompeuses de sécurité, liquidité et diversification des certificats de dépôt

Conviction

Les clients sont assurés que leurs dépôts reposent sur un portefeuille liquide et diversifié, alors que les autorités établissent que la réalité des actifs diffère fortement de ces présentations.

Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionSEC Charges R. Allen Stanford, Stanford International Bank for Multi-Billion Dollar Investment SchemeRegulatory authorityVery high reliability
[2]
U.S. Department of JusticeAllen Stanford Convicted in Houston for Orchestrating $7 Billion Investment Fraud SchemeProsecutor's statementVery high reliability

Last verified: 13 September 2026

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2005–2009

2005–2009 : corruption du régulateur d’Antigua et obstruction de l’enquête de la SEC

Conviction

Les autorités établissent qu’un haut régulateur antiguais reçoit des paiements et fournit à Stanford des informations confidentielles sur l’enquête de la SEC, tandis que de fausses réponses sont fournies aux enquêteurs.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionSEC Charges Two Accountants and Antiguan Regulator for Roles in Stanford Ponzi SchemeRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 13 September 2026

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juin 2009

2009 : inculpation pénale fédérale et arrestation

Formally charged

Un grand jury fédéral inculpe Stanford et plusieurs collaborateurs pour fraude, blanchiment et obstruction ; Stanford est arrêté.

Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeUnited States v. Robert Allen Stanford et al.Prosecutor's statementVery high reliability

Last verified: 13 September 2026

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17 février 2009

2009 : action d’urgence de la SEC, gel des actifs et nomination d’un administrateur

Civil / administrative proceedings

La SEC accuse Stanford et ses sociétés d’une fraude de plusieurs milliards centrée sur les certificats de dépôt ; le tribunal gèle des actifs et nomme un administrateur.

State of the evidence: Documented
Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionSEC Charges R. Allen Stanford, Stanford International Bank for Multi-Billion Dollar Investment SchemeRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 13 September 2026

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2004–2008

2004–2008 : programme Stanford Allocation Strategy vendu avec des performances historiques fausses

Civil / administrative proceedings

Le groupe vend environ 1,2 milliard de dollars du programme Stanford Allocation Strategy avec des données historiques de performance matériellement fausses.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionSEC Charges R. Allen Stanford, Stanford International Bank for Multi-Billion Dollar Investment SchemeRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 13 September 2026

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juin–novembre 2008

2008 : partenariat spectaculaire avec le cricket anglais et polémique avec les compagnes de joueurs

No legal proceedings

Stanford lance avec l’ECB un match de cricket à 20 millions de dollars. Des images le montrent avec des compagnes de joueurs, dont la femme enceinte de Matt Prior assise sur ses genoux, provoquant une polémique et des excuses.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
BBC SportDid conman Allen Stanford help in West Indies revival?BroadcastHigh reliability

Last verified: 13 September 2026

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II. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

III. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.