janvier-mars 2026
2026 : nouveaux gels et saisies d’actifs par l’ED
L’ED procède à de nouvelles mesures conservatoires dans les dossiers RHFL/RCF, sur plusieurs milliards de roupies d’actifs.
Sources · 1
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Dernière vérification : 14 septembre 2026
Photo : Sourav Mishra · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Né en Inde · Nationalité indienne — Business / finance / télécoms / dette / régulation
Anil Ambani
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « 2018 : controverse sur Reliance Defence comme partenaire local du contrat Rafale » et « 2019 : révélation d’un règlement fiscal français très favorable à une société Reliance ».
Fiche Nº 2691 · Mise à jour le 12 octobre 2026
13Controverses documentées
12Sources
0Mise en examen · au total
0Condamnation
§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie
I. Controverses documentées
Enquête
26 juin 2026
2026 : SEBI rejette sa demande de règlement dans un nouveau dossier Reliance Infrastructure
SEBI rejette la demande de règlement concernant des allégations de détournement d’environ 65,26 milliards INR via CLE Private Ltd.
- État de la preuve
- Accord transactionnel
- Imputation
- Protagoniste plaignant
Sources · 1
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Dernière vérification : 14 septembre 2026
23 avril 2026
2026 : règlement Nippon India avec SEBI sur les obligations AT1 Yes Bank acquises sous ancienne propriété Reliance
Nippon India accepte un règlement SEBI concernant des investissements AT1 réalisés entre 2016 et 2019, lorsque l’entité était sous contrôle Reliance; SEBI alléguait une influence d’Ambani et de son fils.
- État de la preuve
- Accord transactionnel
Sources · 1
- [1]
Dernière vérification : 14 septembre 2026
juin-juillet 2025
2025 : SBI classe le compte de RCom comme fraude
SBI invoque des soupçons de détournement de fonds et annonce vouloir signaler Ambani à la RBI.
Sources · 1
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Dernière vérification : 14 septembre 2026
23 août 2025
2025 : le CBI ouvre une affaire pénale contre Ambani et RCom
Le CBI ouvre une affaire après une plainte de SBI alléguant environ 30 milliards INR de préjudice et perquisitionne domicile et bureaux.
- Imputation
- Mis en cause
Sources · 1
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Dernière vérification : 14 septembre 2026
novembre 2025
2025 : enquête SFIO sur RCom et sa filiale infrastructure
Le SFIO demande des informations couvrant 2009-2024 sur RCom et une filiale.
- État de la preuve
- Documenté
Sources · 1
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Dernière vérification : 14 septembre 2026
23 août 2024
2024 : SEBI le bannit cinq ans et lui inflige 25 crore d’amende
SEBI conclut qu’Ambani a orchestré un schéma de détournement de fonds de RHFL via des prêts à des emprunteurs peu solvables et liés.
- État de la preuve
- Documenté
- Imputation
- Mise en cause directe
Sources · 1
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Dernière vérification : 14 septembre 2026
février 2022
2022 : restrictions provisoires SEBI dans le dossier Reliance Home Finance
SEBI impose des restrictions provisoires à Ambani dans l’affaire RHFL; il se retire ensuite de plusieurs conseils.
- État de la preuve
- Documenté
- Imputation
- Mise en cause directe
Sources · 1
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Dernière vérification : 14 septembre 2026
mai 2020
2020 : un tribunal britannique lui ordonne de payer environ 717 M$ à trois banques chinoises
La High Court juge exécutoire une garantie personnelle liée au financement de RCom et ordonne le paiement.
- Imputation
- Mis en cause
Sources · 1
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Dernière vérification : 14 septembre 2026
2015 révélé en 2019
2019 : révélation d’un règlement fiscal français très favorable à une société Reliance
Une société Reliance règle un contentieux fiscal d’environ 151 M€ par un paiement d’environ 7,3 M€ pendant la période de négociation des Rafale.
- État de la preuve
- Accord transactionnel
Sources · 1
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Dernière vérification : 14 septembre 2026
20 février 2019
2019 : reconnu coupable d’outrage à la Cour suprême dans le dossier Ericsson
La Cour juge qu’Ambani et deux autres dirigeants ont volontairement violé l’engagement de payer Ericsson.
- État de la preuve
- Documenté
- Imputation
- Mise en cause directe
Sources · 1
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Dernière vérification : 14 septembre 2026
2019
2019 : Reliance Communications entre en insolvabilité
RCom passe en insolvabilité après des années de dette et l’échec de restructurations.
- État de la preuve
- Documenté
Sources · 1
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Dernière vérification : 14 septembre 2026
2018
2018 : controverse sur Reliance Defence comme partenaire local du contrat Rafale
Le choix de Reliance Defence devient un sujet politique majeur en Inde, l’opposition dénonçant favoritisme et manque d’expérience.
- État de la preuve
- Documenté
Sources · 1
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Dernière vérification : 14 septembre 2026
II. Constellation des liens documentés
- Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
- Épaisseur du trait : nombre de références documentées
- Survolez ou touchez un trait : controverses et sources
Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.
Liste des liens documentés (3)
- Mukesh Ambani2 références documentées
- Arnab Goswami1 référence documentée
- Rana Kapoor1 référence documentée
III. Une information a changé ?
Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.