janvier-mars 2026
2026 : nouveaux gels et saisies d’actifs par l’ED
L’ED procède à de nouvelles mesures conservatoires dans les dossiers RHFL/RCF, sur plusieurs milliards de roupies d’actifs.
Sources · 1
- [1]
Last verified: 14 September 2026
Photo: Sourav Mishra · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Born in India · Nationality Indian — Business / finance / télécoms / dette / régulation
Anil Ambani
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « 2018 : controverse sur Reliance Defence comme partenaire local du contrat Rafale » et « 2019 : révélation d’un règlement fiscal français très favorable à une société Reliance ».
Profile No. 2691 · Updated on 12 October 2026
13Documented controversies
12Sources
0Formal charge · all time
0Conviction
§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology
I. Documented controversies
Investigation
26 juin 2026
2026 : SEBI rejette sa demande de règlement dans un nouveau dossier Reliance Infrastructure
SEBI rejette la demande de règlement concernant des allégations de détournement d’environ 65,26 milliards INR via CLE Private Ltd.
- State of the evidence
- Settlement
- Attribution
- Protagonist is the complainant
Sources · 1
- [1]
Last verified: 14 September 2026
23 avril 2026
2026 : règlement Nippon India avec SEBI sur les obligations AT1 Yes Bank acquises sous ancienne propriété Reliance
Nippon India accepte un règlement SEBI concernant des investissements AT1 réalisés entre 2016 et 2019, lorsque l’entité était sous contrôle Reliance; SEBI alléguait une influence d’Ambani et de son fils.
- State of the evidence
- Settlement
Sources · 1
- [1]
Last verified: 14 September 2026
juin-juillet 2025
2025 : SBI classe le compte de RCom comme fraude
SBI invoque des soupçons de détournement de fonds et annonce vouloir signaler Ambani à la RBI.
Sources · 1
- [1]
Last verified: 14 September 2026
23 août 2025
2025 : le CBI ouvre une affaire pénale contre Ambani et RCom
Le CBI ouvre une affaire après une plainte de SBI alléguant environ 30 milliards INR de préjudice et perquisitionne domicile et bureaux.
- Attribution
- Accused
Sources · 1
- [1]
Last verified: 14 September 2026
novembre 2025
2025 : enquête SFIO sur RCom et sa filiale infrastructure
Le SFIO demande des informations couvrant 2009-2024 sur RCom et une filiale.
- State of the evidence
- Documented
Sources · 1
- [1]
Last verified: 14 September 2026
23 août 2024
2024 : SEBI le bannit cinq ans et lui inflige 25 crore d’amende
SEBI conclut qu’Ambani a orchestré un schéma de détournement de fonds de RHFL via des prêts à des emprunteurs peu solvables et liés.
- State of the evidence
- Documented
- Attribution
- Directly implicated
Sources · 1
- [1]
Last verified: 14 September 2026
février 2022
2022 : restrictions provisoires SEBI dans le dossier Reliance Home Finance
SEBI impose des restrictions provisoires à Ambani dans l’affaire RHFL; il se retire ensuite de plusieurs conseils.
- State of the evidence
- Documented
- Attribution
- Directly implicated
Sources · 1
- [1]
Last verified: 14 September 2026
mai 2020
2020 : un tribunal britannique lui ordonne de payer environ 717 M$ à trois banques chinoises
La High Court juge exécutoire une garantie personnelle liée au financement de RCom et ordonne le paiement.
- Attribution
- Accused
Sources · 1
- [1]
Last verified: 14 September 2026
2015 révélé en 2019
2019 : révélation d’un règlement fiscal français très favorable à une société Reliance
Une société Reliance règle un contentieux fiscal d’environ 151 M€ par un paiement d’environ 7,3 M€ pendant la période de négociation des Rafale.
- State of the evidence
- Settlement
Sources · 1
- [1]
Last verified: 14 September 2026
20 février 2019
2019 : reconnu coupable d’outrage à la Cour suprême dans le dossier Ericsson
La Cour juge qu’Ambani et deux autres dirigeants ont volontairement violé l’engagement de payer Ericsson.
- State of the evidence
- Documented
- Attribution
- Directly implicated
Sources · 1
- [1]
Last verified: 14 September 2026
2019
2019 : Reliance Communications entre en insolvabilité
RCom passe en insolvabilité après des années de dette et l’échec de restructurations.
- State of the evidence
- Documented
Sources · 1
- [1]
Last verified: 14 September 2026
2018
2018 : controverse sur Reliance Defence comme partenaire local du contrat Rafale
Le choix de Reliance Defence devient un sujet politique majeur en Inde, l’opposition dénonçant favoritisme et manque d’expérience.
- State of the evidence
- Documented
Sources · 1
- [1]
Last verified: 14 September 2026
II. Constellation of documented links
- Linked profile (portrait or initials) — click to open it
- Line width: number of documented references
- Hover over or tap a line: controversies and sources
Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.
List of documented links (3)
- Mukesh Ambani2 documented references
- Arnab Goswami1 documented reference
- Rana Kapoor1 documented reference
III. Has something changed?
A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.