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Block

Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « 2009–2010 : création de Square et lancement du lecteur de cartes mobile » et « 2013–2015 : développement de Square Cash puis introduction en bourse de Square ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 5391 · Mise à jour le 12 octobre 2026

14Controverses documentées+ 23 événements de parcours

14Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

mars 2023–mars 2026

2023–2026 : rapport de vendeur à découvert, enquêtes SEC et DOJ ; enquête SEC close sans recommandation d’action

Enquête

Après un rapport de vendeur à découvert publié en mars 2023, Block reçoit des demandes de la SEC et du DOJ portant notamment sur les allégations, la conformité, la gestion des risques et les disclosures. En mars 2026, la SEC informe Block qu’elle clôt son enquête sans recommander d’action d’exécution ; l’enquête du DOJ reste en cours.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionBlock Form 10-Q June 30 2026Document réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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juillet 2026

2026 : règlement avec plusieurs procureurs généraux sur le traitement des plaintes et litiges Cash App

Procédure civile / administrative

Block indique avoir conclu en juillet 2026 une résolution avec plusieurs procureurs généraux d’États pour régler des réclamations portant notamment sur la manière dont Cash App traitait les plaintes et contestations de clients.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionBlock Form 10-Q June 30 2026 — regulatory and governmental mattersDocument réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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mars–21 septembre 2026

2026 : discussion d’une résolution avec le DOJ alors que Block conteste la base et l’évaluation

Enquête

En mars 2026, le DOJ présente à Block des termes potentiels de résolution dans l’enquête ouverte après le rapport de vendeur à découvert. Block indique contester la base et la méthodologie de l’évaluation du DOJ ainsi que l’estimation de préjudice ou de responsabilité potentielle.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionBlock Form 10-Q June 30 2026Document réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2024–2026

2025–2026 : contentieux de titres lié aux allégations de conformité AML et aux disclosures

Procédure civile / administrative

Block décrit des actions de type securities class action et dérivées liées notamment à des allégations de conformité et aux déclarations publiques ; certaines motions de rejet ont été refusées en janvier 2026.

État de la preuve: Allégué

Sources · 1

[1]
SEC / BlockBlock Form 10-Q — quarter ended June 30, 2026Document réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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15 janvier 2025

2025 : règlement multistate de 80 M$ sur le programme BSA/AML de Cash App

Procédure civile / administrative

Quarante-huit régulateurs financiers d’États américains concluent une action coordonnée contre Block concernant des violations BSA/AML liées à Cash App. Block accepte une pénalité de 80 millions de dollars, une revue indépendante et un plan de correction.

État de la preuve: Accord transactionnel
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Conference of State Bank SupervisorsState Regulators Issue $80 Million Penalty to Block, Inc., Cash App for BSA/AML ViolationsAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2025

2025 : action du New York DFS sur AML, transactions crypto et cybersécurité

Procédure civile / administrative

Le New York Department of Financial Services conclut une action contre Block liée au dispositif AML de Cash App, à des contrôles sur des transactions incluant des actifs numériques et à certaines exigences de cybersécurité ; une pénalité de 40 millions de dollars est annoncée.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionBlock 2026 proxy statement — disclosure of NYDFS settlementDocument réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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16 janvier 2025

2025 : ordonnance CFPB de 175 M$ maximum sur la gestion de la fraude et des contestations Cash App

Procédure civile / administrative

Le CFPB reproche à Block des protocoles de sécurité faibles et des enquêtes insuffisantes sur des transactions non autorisées. L’ordonnance prévoit jusqu’à 120 millions de dollars de réparation et une pénalité civile de 55 millions.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Consumer Financial Protection BureauCFPB Orders Operator of Cash App to Pay $175 Million and Fix Its Failures on FraudAutorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
Consumer Financial Protection BureauBlock, Inc. — CFPB enforcement actionDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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4 avril 2022

2022 : divulgation d’un accès non autorisé par un ancien salarié à des données Cash App Investing

Aucune procédure

Block divulgue qu’un ancien salarié a accédé à certains rapports Cash App Investing contenant notamment noms, numéros de compte de courtage et données de portefeuille.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Cash_App_Investing

Sources · 1

[1]
SEC / BlockBlock 2022 Form 10-K / incident disclosuresDocument réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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10 décembre 2021

2021 : Square, Inc. devient Block, Inc.

Aucune procédure

Square annonce le changement de nom de la société mère en Block, Inc., tout en conservant Square comme marque de l’activité vendeurs.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet

Sources · 1

[1]
BlockSquare, Inc. changes name to BlockDocument de l’entrepriseFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2021

2021 : expansion de Square en France et en Irlande

Aucune procédure

Square étend ses services à la France et à l’Irlande.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Square / BlockAbout Square — An endless evolutionDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2017

2017 : expansion au Royaume-Uni

Aucune procédure

Square lance ses services au Royaume-Uni.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Square / BlockAbout Square — An endless evolutionDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2016

2016 : expansion en Australie

Aucune procédure

Square étend son activité à l’Australie.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Square / BlockAbout Square — An endless evolutionDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2013

2013 : expansion au Japon

Aucune procédure

Square lance ses services au Japon.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Square / BlockAbout Square — An endless evolutionDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2012

2012 : expansion de Square au Canada

Aucune procédure

Square étend son activité au Canada.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Square / BlockAbout Square — An endless evolutionDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

2025
2025 : lancement de Square Handheld
Square lance Square Handheld, terminal de point de vente portable.
Sources · 1
1. Square / Block — About Square — An endless evolution
7 décembre 2023
2023 : lancement public de Bitkey
Block lance Bitkey, portefeuille matériel Bitcoin en auto-garde, dans plus de 95 pays selon son annonce produit.
Sources · 1
1. Block / Bitkey — Bitkey launches in more than 95 countries
2023
2023 : lancement de Square Go
Square lance Square Go aux États-Unis comme application orientée consommateurs pour réserver des services personnels.
Sources · 1
1. Square / Block — About Square — An endless evolution
31 janvier 2022
2022 : acquisition d’Afterpay
Block finalise l’acquisition d’Afterpay, élargissant son périmètre au buy-now-pay-later et reliant davantage les écosystèmes Square et Cash App.
Sources · 1
1. U.S. Securities and Exchange Commission — Block, Inc. SEC filings — Afterpay acquisition
2022
2022 : lancement de Tap to Pay sur iPhone et Android
Square lance des capacités Tap to Pay permettant à certains vendeurs d’accepter des paiements sans terminal additionnel.
Sources · 1
1. Square / Block — About Square — An endless evolution
1er mars 2021
2021 : démarrage des opérations de Square Financial Services
Square Financial Services commence ses opérations bancaires après approbation de sa charte d’industrial loan company par la FDIC et l’Utah.
Sources · 1
1. SEC / Block — Block 2021 Form 10-K — banking operations
30 avril 2021
2021 : acquisition d’une participation majoritaire dans TIDAL
Square acquiert 86,8 % de TIDAL afin d’étendre son écosystème aux artistes et à la musique.
Sources · 1
1. SEC / Block — Block 2022 Form 10-K
troisième trimestre 2021
2021 : lancement de TBD, projet de plateforme financière décentralisée
Block lance TBD avec l’objectif de développer une plateforme ouverte pour des services financiers non-custodiaux et décentralisés.
Sources · 1
1. SEC / Block — Block 2021 Form 10-K
2021
2021 : lancement de Square Banking
Square lance Square Banking aux États-Unis, réunissant plusieurs outils de gestion de trésorerie, épargne et capital pour entreprises.
Sources · 1
1. Square / Block — About Square — An endless evolution
2019
2019 : lancement de Square Photo Studio
Square lance Square Photo Studio aux États-Unis pour proposer aux commerçants des services de photographie de produits.
Sources · 1
1. Square / Block — About Square — An endless evolution
2019
2019 : création de Spiral pour contribuer à l’écosystème open source Bitcoin
Block indique avoir lancé Spiral en 2019 comme équipe indépendante consacrée au travail open source sur Bitcoin.
Sources · 1
1. SEC / Block — Block 2021 Form 10-K
2018
2018 : acquisition de Weebly
Square acquiert Weebly afin de renforcer les capacités de commerce en ligne qui alimenteront Square Online.
Sources · 1
1. Square / Block — About Square — An endless evolution
2018
2018 : lancement de Square for Restaurants
Square lance Square for Restaurants pour couvrir les opérations front et back office des restaurants.
Sources · 1
1. Square / Block — About Square — An endless evolution
2018
2018 : lancement de Square Terminal
Square lance Square Terminal, appareil de paiement tout-en-un.
Sources · 1
1. Square / Block — About Square — An endless evolution
2017
2017 : lancement de Square Register
Square lance Square Register, système de point de vente intégré avec écran client.
Sources · 1
1. Square / Block — About Square — An endless evolution
2017
2017 : lancement de Square for Retail
Square lance Square for Retail, première suite logicielle verticale destinée au commerce de détail.
Sources · 1
1. Square / Block — About Square — An endless evolution
2013–19 novembre 2015
2013–2015 : développement de Square Cash puis introduction en bourse de Square
Square lance Square Cash, futur Cash App, puis réalise son IPO au NYSE en novembre 2015.
Sources · 1
1. U.S. Securities and Exchange Commission — Block, Inc. SEC filings
2015
2015 : lancement de Square Appointments
Square lance Square Appointments pour les entreprises de services et la gestion des rendez-vous.
Sources · 1
1. Square / Block — About Square — An endless evolution
mai 2014
2014 : lancement de Square Capital
Square lance Square Capital pour proposer des financements aux vendeurs utilisant son écosystème.
Sources · 1
1. SEC / Square — Square 2015 Form 10-K / S-1 history
février 2014
2014 : acquisition de BookFresh
Square acquiert BookFresh afin d’étendre ses outils de réservation et gestion de rendez-vous.
Sources · 1
1. SEC / Square — Square 2015 Form 10-K
août 2014
2014 : acquisition de Caviar
Square acquiert Caviar, service de livraison de repas, dans le cadre de l’élargissement de son écosystème pour restaurants.
Sources · 1
1. SEC / Square — Square 2015 Form 10-K
2013
2013 : lancement de Square Stand
Square lance Square Stand, transformant l’iPad en système de point de vente.
Sources · 1
1. Square / Block — About Square — An endless evolution
2009–2010
2009–2010 : création de Square et lancement du lecteur de cartes mobile
Square est fondée en 2009 autour d’un lecteur de cartes destiné aux petits commerçants et lance commercialement son service en 2010.
Sources · 1
1. U.S. Securities and Exchange Commission — Block, Inc. SEC filings — business history

III. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Parcours documenté

2025 : lancement de Square Handheld

2023 : lancement public de Bitkey

2023 : lancement de Square Go

2022 : acquisition d’Afterpay

2022 : lancement de Tap to Pay sur iPhone et Android

2021 : démarrage des opérations de Square Financial Services

2021 : acquisition d’une participation majoritaire dans TIDAL

2021 : lancement de TBD, projet de plateforme financière décentralisée

2021 : lancement de Square Banking

2019 : lancement de Square Photo Studio

2019 : création de Spiral pour contribuer à l’écosystème open source Bitcoin

2018 : acquisition de Weebly

2018 : lancement de Square for Restaurants

2018 : lancement de Square Terminal

2017 : lancement de Square Register

2017 : lancement de Square for Retail

2013–2015 : développement de Square Cash puis introduction en bourse de Square

2015 : lancement de Square Appointments

2014 : lancement de Square Capital

2014 : acquisition de BookFresh

2014 : acquisition de Caviar

2013 : lancement de Square Stand

2009–2010 : création de Square et lancement du lecteur de cartes mobile

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?