CONTROVERSIA
Portrait of Block

Photo: Wikimedia Commons

Headquarters: United States — Paiements / Cash App / services marchands / BNPL / crypto

Block

Banking, finance and insurance

Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « 2009–2010 : création de Square et lancement du lecteur de cartes mobile » et « 2013–2015 : développement de Square Cash puis introduction en bourse de Square ».

Are you concerned? Right of reply

Profile No. 5391 · Updated on 12 October 2026

Portrait of Block

Photo: Wikimedia Commons
14Documented controversies+ 23 background events
14Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

mars 2023–mars 2026

2023–2026 : rapport de vendeur à découvert, enquêtes SEC et DOJ ; enquête SEC close sans recommandation d’action

Investigation

Après un rapport de vendeur à découvert publié en mars 2023, Block reçoit des demandes de la SEC et du DOJ portant notamment sur les allégations, la conformité, la gestion des risques et les disclosures. En mars 2026, la SEC informe Block qu’elle clôt son enquête sans recommander d’action d’exécution ; l’enquête du DOJ reste en cours.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Securities and Exchange CommissionBlock Form 10-Q June 30 2026Regulatory filingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

02

juillet 2026

2026 : règlement avec plusieurs procureurs généraux sur le traitement des plaintes et litiges Cash App

Civil / administrative proceedings

Block indique avoir conclu en juillet 2026 une résolution avec plusieurs procureurs généraux d’États pour régler des réclamations portant notamment sur la manière dont Cash App traitait les plaintes et contestations de clients.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Securities and Exchange CommissionBlock Form 10-Q June 30 2026 — regulatory and governmental mattersRegulatory filingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

03

mars–21 septembre 2026

2026 : discussion d’une résolution avec le DOJ alors que Block conteste la base et l’évaluation

Investigation

En mars 2026, le DOJ présente à Block des termes potentiels de résolution dans l’enquête ouverte après le rapport de vendeur à découvert. Block indique contester la base et la méthodologie de l’évaluation du DOJ ainsi que l’estimation de préjudice ou de responsabilité potentielle.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Securities and Exchange CommissionBlock Form 10-Q June 30 2026Regulatory filingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

04

2024–2026

2025–2026 : contentieux de titres lié aux allégations de conformité AML et aux disclosures

Civil / administrative proceedings

Block décrit des actions de type securities class action et dérivées liées notamment à des allégations de conformité et aux déclarations publiques ; certaines motions de rejet ont été refusées en janvier 2026.

State of the evidence
Alleged

Sources · 1

  1. [1]
    SEC / BlockBlock Form 10-Q — quarter ended June 30, 2026Regulatory filingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

05

15 janvier 2025

2025 : règlement multistate de 80 M$ sur le programme BSA/AML de Cash App

Civil / administrative proceedings

Quarante-huit régulateurs financiers d’États américains concluent une action coordonnée contre Block concernant des violations BSA/AML liées à Cash App. Block accepte une pénalité de 80 millions de dollars, une revue indépendante et un plan de correction.

State of the evidence
Settlement
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Conference of State Bank SupervisorsState Regulators Issue $80 Million Penalty to Block, Inc., Cash App for BSA/AML ViolationsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

06

2025

2025 : action du New York DFS sur AML, transactions crypto et cybersécurité

Civil / administrative proceedings

Le New York Department of Financial Services conclut une action contre Block liée au dispositif AML de Cash App, à des contrôles sur des transactions incluant des actifs numériques et à certaines exigences de cybersécurité ; une pénalité de 40 millions de dollars est annoncée.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Securities and Exchange CommissionBlock 2026 proxy statement — disclosure of NYDFS settlementRegulatory filingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

07

16 janvier 2025

2025 : ordonnance CFPB de 175 M$ maximum sur la gestion de la fraude et des contestations Cash App

Civil / administrative proceedings

Le CFPB reproche à Block des protocoles de sécurité faibles et des enquêtes insuffisantes sur des transactions non autorisées. L’ordonnance prévoit jusqu’à 120 millions de dollars de réparation et une pénalité civile de 55 millions.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 2

  1. [1]
    Consumer Financial Protection BureauCFPB Orders Operator of Cash App to Pay $175 Million and Fix Its Failures on FraudRegulatory authorityVery high reliability
  2. [2]
    Consumer Financial Protection BureauBlock, Inc. — CFPB enforcement actionOfficial documentVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

08

4 avril 2022

2022 : divulgation d’un accès non autorisé par un ancien salarié à des données Cash App Investing

No legal proceedings

Block divulgue qu’un ancien salarié a accédé à certains rapports Cash App Investing contenant notamment noms, numéros de compte de courtage et données de portefeuille.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Cash_App_Investing

Sources · 1

  1. [1]
    SEC / BlockBlock 2022 Form 10-K / incident disclosuresRegulatory filingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

09

10 décembre 2021

2021 : Square, Inc. devient Block, Inc.

No legal proceedings

Square annonce le changement de nom de la société mère en Block, Inc., tout en conservant Square comme marque de l’activité vendeurs.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
Not applicable

Sources · 1

  1. [1]
    BlockSquare, Inc. changes name to BlockCompany documentHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

10

2021

2021 : expansion de Square en France et en Irlande

No legal proceedings

Square étend ses services à la France et à l’Irlande.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Square / BlockAbout Square — An endless evolutionCompany documentVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

11

2017

2017 : expansion au Royaume-Uni

No legal proceedings

Square lance ses services au Royaume-Uni.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Square / BlockAbout Square — An endless evolutionCompany documentVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

12

2016

2016 : expansion en Australie

No legal proceedings

Square étend son activité à l’Australie.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Square / BlockAbout Square — An endless evolutionCompany documentVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

13

2013

2013 : expansion au Japon

No legal proceedings

Square lance ses services au Japon.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Square / BlockAbout Square — An endless evolutionCompany documentVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

14

2012

2012 : expansion de Square au Canada

No legal proceedings

Square étend son activité au Canada.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Square / BlockAbout Square — An endless evolutionCompany documentVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

  1. 2025

    2025 : lancement de Square Handheld

    Square lance Square Handheld, terminal de point de vente portable.

    Sources · 1
    1. Square / Block — About Square — An endless evolution
  2. 7 décembre 2023

    2023 : lancement public de Bitkey

    Block lance Bitkey, portefeuille matériel Bitcoin en auto-garde, dans plus de 95 pays selon son annonce produit.

    Sources · 1
    1. Block / Bitkey — Bitkey launches in more than 95 countries
  3. 2023

    2023 : lancement de Square Go

    Square lance Square Go aux États-Unis comme application orientée consommateurs pour réserver des services personnels.

    Sources · 1
    1. Square / Block — About Square — An endless evolution
  4. 31 janvier 2022

    2022 : acquisition d’Afterpay

    Block finalise l’acquisition d’Afterpay, élargissant son périmètre au buy-now-pay-later et reliant davantage les écosystèmes Square et Cash App.

    Sources · 1
    1. U.S. Securities and Exchange Commission — Block, Inc. SEC filings — Afterpay acquisition
  5. 2022

    2022 : lancement de Tap to Pay sur iPhone et Android

    Square lance des capacités Tap to Pay permettant à certains vendeurs d’accepter des paiements sans terminal additionnel.

    Sources · 1
    1. Square / Block — About Square — An endless evolution
  6. 1er mars 2021

    2021 : démarrage des opérations de Square Financial Services

    Square Financial Services commence ses opérations bancaires après approbation de sa charte d’industrial loan company par la FDIC et l’Utah.

    Sources · 1
    1. SEC / Block — Block 2021 Form 10-K — banking operations
  7. 30 avril 2021

    2021 : acquisition d’une participation majoritaire dans TIDAL

    Square acquiert 86,8 % de TIDAL afin d’étendre son écosystème aux artistes et à la musique.

    Sources · 1
    1. SEC / Block — Block 2022 Form 10-K
  8. troisième trimestre 2021

    2021 : lancement de TBD, projet de plateforme financière décentralisée

    Block lance TBD avec l’objectif de développer une plateforme ouverte pour des services financiers non-custodiaux et décentralisés.

    Sources · 1
    1. SEC / Block — Block 2021 Form 10-K
  9. 2021

    2021 : lancement de Square Banking

    Square lance Square Banking aux États-Unis, réunissant plusieurs outils de gestion de trésorerie, épargne et capital pour entreprises.

    Sources · 1
    1. Square / Block — About Square — An endless evolution
  10. 2019

    2019 : lancement de Square Photo Studio

    Square lance Square Photo Studio aux États-Unis pour proposer aux commerçants des services de photographie de produits.

    Sources · 1
    1. Square / Block — About Square — An endless evolution
  11. 2019

    2019 : création de Spiral pour contribuer à l’écosystème open source Bitcoin

    Block indique avoir lancé Spiral en 2019 comme équipe indépendante consacrée au travail open source sur Bitcoin.

    Sources · 1
    1. SEC / Block — Block 2021 Form 10-K
  12. 2018

    2018 : acquisition de Weebly

    Square acquiert Weebly afin de renforcer les capacités de commerce en ligne qui alimenteront Square Online.

    Sources · 1
    1. Square / Block — About Square — An endless evolution
  13. 2018

    2018 : lancement de Square for Restaurants

    Square lance Square for Restaurants pour couvrir les opérations front et back office des restaurants.

    Sources · 1
    1. Square / Block — About Square — An endless evolution
  14. 2018

    2018 : lancement de Square Terminal

    Square lance Square Terminal, appareil de paiement tout-en-un.

    Sources · 1
    1. Square / Block — About Square — An endless evolution
  15. 2017

    2017 : lancement de Square Register

    Square lance Square Register, système de point de vente intégré avec écran client.

    Sources · 1
    1. Square / Block — About Square — An endless evolution
  16. 2017

    2017 : lancement de Square for Retail

    Square lance Square for Retail, première suite logicielle verticale destinée au commerce de détail.

    Sources · 1
    1. Square / Block — About Square — An endless evolution
  17. 2013–19 novembre 2015

    2013–2015 : développement de Square Cash puis introduction en bourse de Square

    Square lance Square Cash, futur Cash App, puis réalise son IPO au NYSE en novembre 2015.

    Sources · 1
    1. U.S. Securities and Exchange Commission — Block, Inc. SEC filings
  18. 2015

    2015 : lancement de Square Appointments

    Square lance Square Appointments pour les entreprises de services et la gestion des rendez-vous.

    Sources · 1
    1. Square / Block — About Square — An endless evolution
  19. mai 2014

    2014 : lancement de Square Capital

    Square lance Square Capital pour proposer des financements aux vendeurs utilisant son écosystème.

    Sources · 1
    1. SEC / Square — Square 2015 Form 10-K / S-1 history
  20. février 2014

    2014 : acquisition de BookFresh

    Square acquiert BookFresh afin d’étendre ses outils de réservation et gestion de rendez-vous.

    Sources · 1
    1. SEC / Square — Square 2015 Form 10-K
  21. août 2014

    2014 : acquisition de Caviar

    Square acquiert Caviar, service de livraison de repas, dans le cadre de l’élargissement de son écosystème pour restaurants.

    Sources · 1
    1. SEC / Square — Square 2015 Form 10-K
  22. 2013

    2013 : lancement de Square Stand

    Square lance Square Stand, transformant l’iPad en système de point de vente.

    Sources · 1
    1. Square / Block — About Square — An endless evolution
  23. 2009–2010

    2009–2010 : création de Square et lancement du lecteur de cartes mobile

    Square est fondée en 2009 autour d’un lecteur de cartes destiné aux petits commerçants et lance commercialement son service en 2010.

    Sources · 1
    1. U.S. Securities and Exchange Commission — Block, Inc. SEC filings — business history

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

Update request

Block

Say which controversy is concerned and, if possible, give a source. Between 10 and 2,500 characters.

0 / 2500

To prevent abuse, the approximate location of your connection is recorded with your request.

iPhone and iPad

Install Controversia

  1. Tap Share
  2. then Add to Home Screen

Tap Share, then Add to Home Screen.