Siège : Singapour — Plateforme d'échange de crypto-actifs / conservation / paiements / produits dérivés et contrats événementiels via entités affiliées

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Banque, finance et assurance

Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Australie : erreur de remboursement ayant transféré plus de 10 millions AUD à une cliente » et « Incident de sécurité de janvier 2022 : retraits non autorisés sur 483 comptes ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 5374 · Mise à jour le 12 octobre 2026

8Controverses documentées

11Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2020–2026

Pays-Bas : amende DNB pour services crypto sans enregistrement, réduite en appel

Procédure civile / administrative

DNB a imposé le 2 octobre 2023 une amende de 2,85 millions d'euros au prestataire de Crypto.com concerné pour avoir fourni des services crypto aux Pays-Bas sans l'enregistrement légal requis. Le tribunal de Rotterdam a réduit l'amende à 2 277 500 euros le 19 décembre 2025 et annulé la décision sur objection ; DNB a formé un recours supplémentaire le 29 janvier 2026.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
De Nederlandsche BankFine for crypto service provider for offering crypto services in the Netherlands without the legally required registrationAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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décembre 2025–2026

Connecticut : ordre de cesser des contrats événementiels assimilés par l'État à des paris non licenciés

Procédure civile / administrative

Le Department of Consumer Protection du Connecticut a émis en décembre 2025 un cease-and-desist à l'encontre de Crypto.com et d'autres opérateurs, estimant que certains contrats événementiels sportifs constituaient des paris sportifs non licenciés au regard du droit de l'État.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Connecticut Department of Consumer ProtectionConnecticut Consumer Protection orders cease and desist conducting unlicensed online gamblingAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2024–2025

SEC : Wells notice, action préventive de Crypto.com puis clôture sans poursuite

Procédure civile / administrative

Crypto.com a annoncé en octobre 2024 avoir reçu un Wells notice de la SEC et a simultanément poursuivi l'agence afin de contester son approche des crypto-actifs. L'entreprise a abandonné sa propre action en décembre 2024 ; en mars 2025, elle a annoncé que la SEC avait clôturé son enquête sans action d'enforcement ni règlement.

État de la preuve: Documenté

Sources · 2

[1]
ReutersCrypto.com sues U.S. SEC after receiving legal threatAgence de presseFiabilité élevée
[2]
Crypto.comSEC Closes Crypto.com Investigation With No ActionCommuniquéFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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janvier 2025

CFTC : examen de contrats événementiels liés au sport proposés par Nadex/Crypto.com

Procédure civile / administrative

En janvier 2025, la CFTC a annoncé un examen spécial de contrats événementiels sportifs auto-certifiés par North American Derivatives Exchange, opérant sous la marque Crypto.com, et a demandé à l'opérateur de suspendre certaines cotations pendant l'examen.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Commodity Futures Trading CommissionCFTC Announces Review of Sports Event ContractsDéclaration officielleFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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mai 2021–2022

Australie : erreur de remboursement ayant transféré plus de 10 millions AUD à une cliente

Procédure civile / administrative

Crypto.com a transféré par erreur environ 10,47 millions AUD à une cliente australienne à la place d'un remboursement d'environ 100 AUD. L'erreur n'a été détectée que plusieurs mois plus tard lors d'un audit, après quoi l'entreprise a engagé des démarches judiciaires pour récupérer les fonds.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
The GuardianCrypto.com accidentally transfers $10.5m to Melbourne womanPresseFiabilité élevée
[2]
Ars TechnicaCrypto firm tries to seize luxury home after accidentally sending sisters $10mPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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janvier 2022

Incident de sécurité de janvier 2022 : retraits non autorisés sur 483 comptes

Aucune procédure

Crypto.com a reconnu qu'un incident du 17 janvier 2022 avait permis des transactions non autorisées sur 483 comptes. Environ 4 836 ETH, 443,93 BTC et quelque 66 200 dollars dans d'autres monnaies avaient été retirés, pour une valeur alors estimée autour de 34 millions de dollars.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
CNACrypto.com says 483 users affected by hackPresseFiabilité élevée
[2]
TechCrunch2FA compromise led to $34M Crypto.com hackPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2021–2022

Royaume-Uni/ASA : publicités crypto sanctionnées pour risques, crédit et rendement

Procédure civile / administrative

L'ASA a jugé en janvier 2022 que des publicités de Crypto.com contenant notamment les formules « Buy Bitcoin with credit card instantly » et « Earn up to 8.5% » étaient trompeuses ou irresponsables faute de présentation suffisamment claire des risques et de la base du rendement, et en raison de l'incitation à acheter des crypto-actifs par carte de crédit.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Advertising Standards AuthorityForisgfs UK Ltd — ASA Ruling A21-1122926Autorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2022

Royaume-Uni/ASA : publicité NFT jugée insuffisante sur les risques et frais

Procédure civile / administrative

En décembre 2022, l'ASA a estimé qu'une publicité Facebook de Crypto.com pour des NFT omettait des informations matérielles sur le risque lié à la valeur des NFT, leur statut alors non réglementé et certains frais susceptibles de s'appliquer. La publicité ne devait plus paraître sous cette forme.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Advertising Standards AuthorityForis DAX Global Ltd — ASA Ruling A22-1162164Autorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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II. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

III. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.