Crypto.com

DNB a imposé le 2 octobre 2023 une amende de 2,85 millions d'euros au prestataire de Crypto.com concerné pour avoir fourni des services crypto aux Pays-Bas sans l'enregistrement légal requis. Le tribunal de Rotterdam a réduit l'amende à 2 277 500 euros le 19 décembre 2025 et annulé la décision sur objection ; DNB a formé un recours supplémentaire le 29 janvier 2026.

State of the evidence

Documented

Attribution

Directly implicated

Le Department of Consumer Protection du Connecticut a émis en décembre 2025 un cease-and-desist à l'encontre de Crypto.com et d'autres opérateurs, estimant que certains contrats événementiels sportifs constituaient des paris sportifs non licenciés au regard du droit de l'État.

State of the evidence

Documented

Crypto.com a annoncé en octobre 2024 avoir reçu un Wells notice de la SEC et a simultanément poursuivi l'agence afin de contester son approche des crypto-actifs. L'entreprise a abandonné sa propre action en décembre 2024 ; en mars 2025, elle a annoncé que la SEC avait clôturé son enquête sans action d'enforcement ni règlement.

State of the evidence

Documented

En janvier 2025, la CFTC a annoncé un examen spécial de contrats événementiels sportifs auto-certifiés par North American Derivatives Exchange, opérant sous la marque Crypto.com, et a demandé à l'opérateur de suspendre certaines cotations pendant l'examen.

State of the evidence

Documented

Crypto.com a transféré par erreur environ 10,47 millions AUD à une cliente australienne à la place d'un remboursement d'environ 100 AUD. L'erreur n'a été détectée que plusieurs mois plus tard lors d'un audit, après quoi l'entreprise a engagé des démarches judiciaires pour récupérer les fonds.

State of the evidence

Documented

Attribution

Directly implicated

Crypto.com a reconnu qu'un incident du 17 janvier 2022 avait permis des transactions non autorisées sur 483 comptes. Environ 4 836 ETH, 443,93 BTC et quelque 66 200 dollars dans d'autres monnaies avaient été retirés, pour une valeur alors estimée autour de 34 millions de dollars.

State of the evidence

Documented

Legal status — source text

Not applicable

Attribution

Directly implicated

L'ASA a jugé en janvier 2022 que des publicités de Crypto.com contenant notamment les formules « Buy Bitcoin with credit card instantly » et « Earn up to 8.5% » étaient trompeuses ou irresponsables faute de présentation suffisamment claire des risques et de la base du rendement, et en raison de l'incitation à acheter des crypto-actifs par carte de crédit.

State of the evidence

Documented

Attribution

Directly implicated

En décembre 2022, l'ASA a estimé qu'une publicité Facebook de Crypto.com pour des NFT omettait des informations matérielles sur le risque lié à la valeur des NFT, leur statut alors non réglementé et certains frais susceptibles de s'appliquer. La publicité ne devait plus paraître sous cette forme.

State of the evidence

Documented

Attribution

Directly implicated