Photo : Wilson Dias/Abr · CC BY 3.0 br · Wikimedia Commons

Né au Brésil · Nationalité brésilienne — Banque / télécommunications / enquêtes financières / procédures pénales

Daniel Dantas

Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2004 : affaire Kroll — Brasil Telecom/Opportunity fait enquêter sur Telecom Italia et déclenche l’Operação Chacal » et « 2005 : mise en cause devant les commissions parlementaires sur l’usage de Kroll et négation d’un espionnage du gouvernement ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 2566 · Mise à jour le 12 octobre 2026

8Controverses documentées

9Sources

2Mises en examen · au total2 closes sans condamnation

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

Affaire · 5 étapes documentées

2014 : STF déclare illégale la saisie et le clonage de disques du Banco Opportunity

Relaxe / acquittement

décembre 2014

2014 : STF déclare illégale la saisie et le clonage de disques du Banco Opportunity

Relaxe / acquittement

La 2e chambre du STF a annulé les preuves obtenues par la saisie et le clonage de disques durs du Banco Opportunity au motif que le mandat ne couvrait pas correctement le lieu et le matériel concernés, ordonnant leur restitution.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
Supremo Tribunal FederalConcedido HC para anular provas apreendidas no Banco OpportunityDocument judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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juin 2011

2011 : STJ annule les preuves de Satiagraha et l’action pénale ayant conduit à la condamnation

Relaxe / acquittement

Par trois voix contre deux, le STJ a considéré illégale la participation clandestine d’agents de l’Abin aux investigations et a annulé les preuves contaminées ainsi que l’action pénale visant Dantas depuis son origine.

Imputation: Mis en cause

Sources · 2

[1]
ExameSTJ anula condenação de Daniel DantasPresseFiabilité élevée
[2]
Conselho da Justiça FederalSTJ: É ilegal a participação da ABIN na Operação SatiagrahaDocument judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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juillet 2008

2008 : arrestations dans l’Operação Satiagraha pour soupçons de corruption et crimes financiers

Mise en examen

Daniel Dantas a été arrêté dans l’Operação Satiagraha, vaste enquête portant notamment sur corruption, crimes financiers et blanchiment. Après une première libération ordonnée par le STF, un nouveau mandat de détention a été émis, lui aussi contesté.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mis en cause

Sources · 2

[1]
Supremo Tribunal FederalSTF concede liberdade ao banqueiro Daniel DantasDocument judiciaireFiabilité très élevée
[2]
Supremo Tribunal FederalSupremo decide pela liberdade de Daniel DantasDocument judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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juillet–novembre 2008

2008 : le STF invalide le maintien en détention et rappelle le caractère exceptionnel de la prison préventive

Mise en examen

Le STF a accordé puis confirmé des habeas corpus à Dantas, jugeant insuffisants les motifs de ses détentions et rappelant que la prison préventive ne peut servir d’exécution anticipée de peine.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Supremo Tribunal FederalSTF concede liberdade ao banqueiro Daniel DantasDocument judiciaireFiabilité très élevée
[2]
Supremo Tribunal FederalSupremo decide pela liberdade de Daniel DantasDocument judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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2 décembre 2008

Décembre 2008 : condamnation à dix ans pour corruption active dans la tentative alléguée de subornation d’un policier

Relaxe / acquittement

Le juge Fausto De Sanctis a condamné Dantas à dix ans de prison pour corruption active, estimant qu’une offre d’environ 1 million de dollars avait été faite à un policier pour retirer son nom de l’enquête.

Imputation: Mis en cause
Évolution de la procédure: Mise en examen — Mise en examen ou inculpation avant l'issue actuelle

Sources · 2

[1]
Agência BrasilBanqueiro Daniel Dantas é condenado a dez anos de prisão por tentativa de subornoPresseFiabilité élevée
[2]
ExameSTJ anula condenação de Daniel DantasPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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Affaire · 2 étapes documentées

2012 : acquittement pour insuffisance de preuves dans l’affaire Kroll / Operação Chacal

Relaxe / acquittement

février 2012

2012 : acquittement pour insuffisance de preuves dans l’affaire Kroll / Operação Chacal

Relaxe / acquittement

Une juge fédérale a acquitté Daniel Dantas et dix autres personnes des accusations liées à l’espionnage de Telecom Italia et à l’association criminelle, estimant qu’il n’existait pas de preuve concrète qu’il connaissait ou avait ordonné les méthodes illégales reprochées à Kroll.

Imputation: Mis en cause
Évolution de la procédure: Mise en examen — Mise en examen ou inculpation avant l'issue actuelle

Sources · 1

[1]
Conselho da Justiça FederalCinco são condenados e onze absolvidos no caso KrollDocument judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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2004

2004 : affaire Kroll — Brasil Telecom/Opportunity fait enquêter sur Telecom Italia et déclenche l’Operação Chacal

Relaxe / acquittement

Dans le contexte de la guerre de contrôle de Brasil Telecom, une société du groupe contrôlé par Opportunity a recouru à Kroll pour enquêter sur Telecom Italia. Les investigations ont dérivé vers des données de responsables publics et déclenché l’Operação Chacal, avec perquisitions chez Dantas et Opportunity.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe
Évolution de la procédure: Mise en examen — Mise en examen ou inculpation avant l'issue actuelle

Sources · 2

[1]
Folha OnlineOperação da PF contra a Kroll prende 5 por formação de quadrilhaPresseFiabilité élevée
[2]
Câmara dos DeputadosBrasil Telecom não contratou espionagem, diz DantasPresseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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2005

2005 : mise en cause devant les commissions parlementaires sur l’usage de Kroll et négation d’un espionnage du gouvernement

Aucune procédure

Devant les commissions du Congrès, Dantas a reconnu le recours à Kroll mais a affirmé que Brasil Telecom n’avait jamais commandé l’espionnage de membres du gouvernement et que l’objectif était de documenter des irrégularités liées à Telecom Italia.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Câmara dos DeputadosBrasil Telecom não contratou espionagem, diz DantasPresseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 15 septembre 2026

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II. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

III. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

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