Daniel Dantas

La 2e chambre du STF a annulé les preuves obtenues par la saisie et le clonage de disques durs du Banco Opportunity au motif que le mandat ne couvrait pas correctement le lieu et le matériel concernés, ordonnant leur restitution.

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Accused

Par trois voix contre deux, le STJ a considéré illégale la participation clandestine d’agents de l’Abin aux investigations et a annulé les preuves contaminées ainsi que l’action pénale visant Dantas depuis son origine.

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Accused

Daniel Dantas a été arrêté dans l’Operação Satiagraha, vaste enquête portant notamment sur corruption, crimes financiers et blanchiment. Après une première libération ordonnée par le STF, un nouveau mandat de détention a été émis, lui aussi contesté.

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Accused

Le STF a accordé puis confirmé des habeas corpus à Dantas, jugeant insuffisants les motifs de ses détentions et rappelant que la prison préventive ne peut servir d’exécution anticipée de peine.

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Directly implicated

Le juge Fausto De Sanctis a condamné Dantas à dix ans de prison pour corruption active, estimant qu’une offre d’environ 1 million de dollars avait été faite à un policier pour retirer son nom de l’enquête.

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Course of the proceedings

1. Formally charged — Formal charge before the current outcome

Une juge fédérale a acquitté Daniel Dantas et dix autres personnes des accusations liées à l’espionnage de Telecom Italia et à l’association criminelle, estimant qu’il n’existait pas de preuve concrète qu’il connaissait ou avait ordonné les méthodes illégales reprochées à Kroll.

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Accused

Course of the proceedings

1. Formally charged — Formal charge before the current outcome

Dans le contexte de la guerre de contrôle de Brasil Telecom, une société du groupe contrôlé par Opportunity a recouru à Kroll pour enquêter sur Telecom Italia. Les investigations ont dérivé vers des données de responsables publics et déclenché l’Operação Chacal, avec perquisitions chez Dantas et Opportunity.

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Directly implicated

Course of the proceedings

1. Formally charged — Formal charge before the current outcome