Siège : Kazakhstan — services financiers et courtage

Freedom Holding Corp.

Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Développement du groupe de courtage puis admission au Nasdaq » et « Acquisition de Kassa Nova Bank au Kazakhstan ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 4506 · Mise à jour le 12 octobre 2026

3Controverses documentées+ 8 événements de parcours

9Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2021–juin 2026

Enquête SEC sur les pratiques de règlement et de comptabilisation; avis Wells

Enquête

Freedom déclare des demandes d’informations de la SEC depuis 2021 sur des pratiques de courtage et de comptabilisation. Freedom et Timur Turlov reçoivent des Wells notices en mars 2026; au rapport trimestriel de juin 2026, l’enquête et les échanges préalables ne sont pas clos.

Sources · 3

[1]
Freedom Holding / US SECFreedom Holding Corp 2026 Form 10-KDocument réglementaireFiabilité très élevée
[2]
Freedom Holding / US SECFreedom Holding Corp June 2026 Form 10-QDocument réglementaireFiabilité très élevée
[3]
Freedom HoldingFreedom Holding clarification on SEC investigation June 2026CommuniquéFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

Compléter cette controverse

août 2023–2024

Accusations d’un vendeur à découvert et revue externe commanditée par le conseil

Enquête

Hindenburg Research publie des accusations concernant les sanctions, le chiffre d’affaires et des transactions. Le conseil de Freedom commande une revue externe; Freedom rapporte que celle-ci n’a généralement pas trouvé d’éléments étayant ces accusations, certaines n’ayant pas pu être évaluées.

Sources · 2

[1]
Hindenburg ResearchFreedom Holding research allegations dated August 2023RapportFiabilité moyenne
[2]
Freedom HoldingFreedom Holding independent board commissioned external reviewCommuniquéFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

Compléter cette controverse

août 2023

Avis Nasdaq de non-respect du délai de dépôt du formulaire trimestriel

Procédure civile / administrative

Freedom reçoit un avis Nasdaq relatif au retard de son formulaire 10-Q pour le trimestre clos juin 2023.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Freedom Holding / US SECFreedom Holding Nasdaq 2023 quarterly filing non-compliance noticeDocument réglementaireFiabilité élevée

Dernière vérification : 23 septembre 2026

Compléter cette controverse

II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

avril 2025
Acquisition d’Astel Group
La filiale Freedom Telecom achète Astel Group dans le cadre de son expansion sur les télécommunications au Kazakhstan.
Sources · 1
1. Freedom Holding — Freedom Holding FY2025 results and Astel acquisition
novembre 2023–2024
Diversification annoncée vers les télécommunications kazakhes
Le groupe approuve son expansion télécom en novembre 2023 puis poursuit la constitution de Freedom Telecom et Freedom Media en 2024.
Sources · 1
1. Freedom Holding / US SEC — Freedom Holding Corp 2026 Form 10-K
avril 2024
Lancement de la SuperApp Freedom Bank Kazakhstan
La filiale bancaire lance sa plateforme regroupant services financiers et prestations annexes selon les comptes annuels.
Sources · 1
1. Freedom Holding / US SEC — Freedom Holding Corp 2026 Form 10-K
octobre 2022–février 2023
Cession des activités russes
Freedom annonce en octobre 2022 un accord de cession et indique la clôture en février 2023 de la vente de ses filiales russes à Maxim Povalishin.
Sources · 2
1. Freedom Holding — Freedom Russian subsidiaries divestiture completed 27 February 2023
2. Freedom Holding — Freedom Holding 2023 Form 10-K chronology
mai 2022
Acquisition d’assureurs précédemment contrôlés par son dirigeant
Freedom acquiert Freedom Finance Life et Freedom Finance Insurance; les rapports SEC précisent qu’ils étaient précédemment détenus à 100 % par Timur Turlov.
Sources · 1
1. Freedom Holding / US SEC — Freedom Holding Corp 2026 Form 10-K
décembre 2020
Acquisition de Kassa Nova Bank au Kazakhstan
Le groupe acquiert Kassa Nova Bank et la renomme ensuite Freedom Bank KZ.
Sources · 1
1. Freedom Holding — Freedom Holding 2023 Form 10-K chronology
décembre 2020
Acquisition d’un courtier américain PrimeEx
La holding signale avoir acquis un courtier spécialisé dans l’exécution à la bourse de New York, amorçant son expansion opérationnelle américaine.
Sources · 1
1. Freedom Holding — Freedom Holding 2023 Form 10-K chronology
2008–2019
Développement du groupe de courtage puis admission au Nasdaq
Freedom Holding décrit le développement de son groupe de courtage et l’admission de ses actions à la négociation au Nasdaq en octobre 2019.
Sources · 1
1. Freedom Holding — Freedom Holding 2023 Form 10-K chronology

III. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 3

Sources · 2

Sources · 1

II. Parcours documenté

Acquisition d’Astel Group

Diversification annoncée vers les télécommunications kazakhes

Lancement de la SuperApp Freedom Bank Kazakhstan

Cession des activités russes

Acquisition d’assureurs précédemment contrôlés par son dirigeant

Acquisition de Kassa Nova Bank au Kazakhstan

Acquisition d’un courtier américain PrimeEx

Développement du groupe de courtage puis admission au Nasdaq

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?