Headquarters: Kazakhstan — services financiers et courtage

Freedom Holding Corp.

Fiche documentée couvrant 3 controverses, dont « Développement du groupe de courtage puis admission au Nasdaq » et « Acquisition de Kassa Nova Bank au Kazakhstan ».

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Profile No. 4506 · Updated on 12 October 2026

3Documented controversies+ 8 background events

9Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2021–juin 2026

Enquête SEC sur les pratiques de règlement et de comptabilisation; avis Wells

Investigation

Freedom déclare des demandes d’informations de la SEC depuis 2021 sur des pratiques de courtage et de comptabilisation. Freedom et Timur Turlov reçoivent des Wells notices en mars 2026; au rapport trimestriel de juin 2026, l’enquête et les échanges préalables ne sont pas clos.

Sources · 3

[1]
Freedom Holding / US SECFreedom Holding Corp 2026 Form 10-KRegulatory filingVery high reliability
[2]
Freedom Holding / US SECFreedom Holding Corp June 2026 Form 10-QRegulatory filingVery high reliability
[3]
Freedom HoldingFreedom Holding clarification on SEC investigation June 2026Press releaseHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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août 2023–2024

Accusations d’un vendeur à découvert et revue externe commanditée par le conseil

Investigation

Hindenburg Research publie des accusations concernant les sanctions, le chiffre d’affaires et des transactions. Le conseil de Freedom commande une revue externe; Freedom rapporte que celle-ci n’a généralement pas trouvé d’éléments étayant ces accusations, certaines n’ayant pas pu être évaluées.

Sources · 2

[1]
Hindenburg ResearchFreedom Holding research allegations dated August 2023ReportMedium reliability
[2]
Freedom HoldingFreedom Holding independent board commissioned external reviewPress releaseHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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août 2023

Avis Nasdaq de non-respect du délai de dépôt du formulaire trimestriel

Civil / administrative proceedings

Freedom reçoit un avis Nasdaq relatif au retard de son formulaire 10-Q pour le trimestre clos juin 2023.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Freedom Holding / US SECFreedom Holding Nasdaq 2023 quarterly filing non-compliance noticeRegulatory filingHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

avril 2025
Acquisition d’Astel Group
La filiale Freedom Telecom achète Astel Group dans le cadre de son expansion sur les télécommunications au Kazakhstan.
Sources · 1
1. Freedom Holding — Freedom Holding FY2025 results and Astel acquisition
novembre 2023–2024
Diversification annoncée vers les télécommunications kazakhes
Le groupe approuve son expansion télécom en novembre 2023 puis poursuit la constitution de Freedom Telecom et Freedom Media en 2024.
Sources · 1
1. Freedom Holding / US SEC — Freedom Holding Corp 2026 Form 10-K
avril 2024
Lancement de la SuperApp Freedom Bank Kazakhstan
La filiale bancaire lance sa plateforme regroupant services financiers et prestations annexes selon les comptes annuels.
Sources · 1
1. Freedom Holding / US SEC — Freedom Holding Corp 2026 Form 10-K
octobre 2022–février 2023
Cession des activités russes
Freedom annonce en octobre 2022 un accord de cession et indique la clôture en février 2023 de la vente de ses filiales russes à Maxim Povalishin.
Sources · 2
1. Freedom Holding — Freedom Russian subsidiaries divestiture completed 27 February 2023
2. Freedom Holding — Freedom Holding 2023 Form 10-K chronology
mai 2022
Acquisition d’assureurs précédemment contrôlés par son dirigeant
Freedom acquiert Freedom Finance Life et Freedom Finance Insurance; les rapports SEC précisent qu’ils étaient précédemment détenus à 100 % par Timur Turlov.
Sources · 1
1. Freedom Holding / US SEC — Freedom Holding Corp 2026 Form 10-K
décembre 2020
Acquisition de Kassa Nova Bank au Kazakhstan
Le groupe acquiert Kassa Nova Bank et la renomme ensuite Freedom Bank KZ.
Sources · 1
1. Freedom Holding — Freedom Holding 2023 Form 10-K chronology
décembre 2020
Acquisition d’un courtier américain PrimeEx
La holding signale avoir acquis un courtier spécialisé dans l’exécution à la bourse de New York, amorçant son expansion opérationnelle américaine.
Sources · 1
1. Freedom Holding — Freedom Holding 2023 Form 10-K chronology
2008–2019
Développement du groupe de courtage puis admission au Nasdaq
Freedom Holding décrit le développement de son groupe de courtage et l’admission de ses actions à la négociation au Nasdaq en octobre 2019.
Sources · 1
1. Freedom Holding — Freedom Holding 2023 Form 10-K chronology

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

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I. Documented controversies

Sources · 3

Sources · 2

Sources · 1

II. Documented background

Acquisition d’Astel Group

Diversification annoncée vers les télécommunications kazakhes

Lancement de la SuperApp Freedom Bank Kazakhstan

Cession des activités russes

Acquisition d’assureurs précédemment contrôlés par son dirigeant

Acquisition de Kassa Nova Bank au Kazakhstan

Acquisition d’un courtier américain PrimeEx

Développement du groupe de courtage puis admission au Nasdaq

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