Photo : Unknown author Unknown author · Domaine public

Siège : Suisse — Négoce d'énergie et matières premières / pétrole / gaz / raffinage / logistique

Gunvor

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Création de Gunvor » et « Sanctions américaines contre le cofondateur Gennady Timchenko et controverse sur les liens avec Vladimir Poutine ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 5459 · Mise à jour le 12 octobre 2026

9Controverses documentées+ 2 événements de parcours

14Sources

0Mise en examen · au total

3Condamnations

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2019–2026

Renforcement des programmes de conformité anticorruption après les condamnations

Aucune procédure

Les résolutions suisse et américaine ont décrit des défaillances de contrôle historiques et des mesures ultérieures de remédiation, incluant renforcement du dispositif de conformité, de la diligence sur les intermédiaires et des contrôles internes.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Responsabilité directe

Sources · 2

[1]
Office of the Attorney General of SwitzerlandGUNVOR SA held criminally liable for acts of corruption in EcuadorCommuniqué du parquetFiabilité très élevée
[2]
U.S. Department of JusticeCommodities Trading Company Will Pay Over $661M to Resolve Foreign Bribery CaseSource gouvernementaleFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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novembre 2025

Retrait de l'offre sur les actifs internationaux de Lukoil après opposition publique du Trésor américain

Aucune procédure

Après avoir présenté une offre pour les actifs internationaux de Lukoil, Gunvor l'a retirée après que le Trésor américain a déclaré publiquement qu'une licence ne serait pas accordée et a qualifié Gunvor de « marionnette du Kremlin ».

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
ReutersGunvor withdraws bid to buy Lukoil assetsPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2012–2020 ; plaidoyer 2024

Plaidoyer de culpabilité américain pour corruption en Équateur

Condamnation

Gunvor S.A. a plaidé coupable aux États-Unis de conspiration visant à violer le FCPA pour un schéma de corruption d'agents du ministère équatorien des Hydrocarbures et de Petroecuador. Le groupe a été condamné à environ 661 millions de dollars de sanction pénale et confiscation, après avoir tiré plus de 384 millions de dollars de bénéfices des affaires obtenues.

État de la preuve: Établi par la justice

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeGunvor S.A. Pleads Guilty to Scheme to Bribe Ecuadorian Officials and Ordered to Pay Over $600 MillionSource gouvernementaleFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2013–2017 ; condamnation 2024

Condamnation suisse coordonnée pour corruption en Équateur

Condamnation

Le Ministère public de la Confédération a condamné Gunvor S.A. à près de 86,7 M CHF, dont 4,3 M CHF d'amende, pour défaillances organisationnelles n'ayant pas empêché des actes de corruption d'agents publics étrangers dans ses activités pétrolières en Équateur.

Sources · 1

[1]
Office of the Attorney General of SwitzerlandGUNVOR SA condamnée pour sa responsabilité pénale en lien avec des actes de corruption en ÉquateurCommuniqué du parquetFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2024

Versement de 93,64 M$ à l'Équateur dans le cadre de la résolution coordonnée

Procédure civile / administrative

La Procuraduría General del Estado équatorienne a annoncé que Gunvor avait payé 93 640 017 dollars à l'Équateur dans le prolongement de la résolution pour corruption.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Procuraduría General del Estado de EcuadorLa multinacional Gunvor pagó al Ecuador USD 93.640.017,00Source gouvernementaleFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2023

Poursuites suisses contre un ancien employé dans le prolongement du dossier congolais

Mise en examen visant un ancien employe

Protagoniste non poursuivi — cette procédure n’est pas comptée dans ses mises en examen ou condamnations.

Les autorités suisses ont renvoyé devant la justice un ancien collaborateur de Gunvor pour des faits liés au schéma de corruption au Congo déjà documenté dans la condamnation de l'entreprise de 2019.

Personne visée par la procédure: un ancien employe
Rôle du protagoniste: Protagoniste non poursuivi

Sources · 1

[1]
Office of the Attorney General of SwitzerlandFormer Gunvor employee referred for trialCommuniqué du parquetFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2014–2022

Désengagement progressif des actifs russes après 2014

Aucune procédure

Gunvor a cédé plusieurs actifs russes après 2014, dont sa participation dans Kolmar en 2015, et a déclaré en 2022 avoir cédé l'ensemble de ses actifs russes matériels à l'exception d'une participation minoritaire non contrôlante dans le terminal d'Ust-Luga.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Gunvor GroupGunvor sells Kolmar mining assetDocument de l’entrepriseFiabilité élevée
[2]
Gunvor GroupGunvor statement regarding the war in UkraineDocument de l’entrepriseFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2008–2011 ; condamnation 2019

Condamnation suisse pour défaillances organisationnelles ayant permis des actes de corruption au Congo et en Côte d'Ivoire

Condamnation

Le Ministère public de la Confédération a condamné Gunvor au paiement de près de 94 M CHF, dont 4 M CHF d'amende, pour n'avoir pas pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires afin d'empêcher la corruption d'agents publics par ses employés ou intermédiaires en République du Congo et en Côte d'Ivoire.

État de la preuve: Établi par la justice

Sources · 1

[1]
Office of the Attorney General of SwitzerlandLe négociant en matières premières Gunvor condamné pour responsabilité pénale en lien avec des actes de corruptionCommuniqué du parquetFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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mars 2014

Sanctions américaines contre le cofondateur Gennady Timchenko et controverse sur les liens avec Vladimir Poutine

Procédure civile / administrative

Le Trésor américain a sanctionné Gennady Timchenko et affirmé publiquement que Vladimir Poutine avait des investissements dans Gunvor ou accès à des fonds du groupe. La veille de l'annonce des sanctions, Timchenko avait vendu sa participation de 43,5 % à Torbjörn Törnqvist.

État de la preuve: Documenté

Sources · 2

[1]
U.S. Department of the TreasuryTreasury Sanctions Russian Officials, Members of the Russian Leadership's Inner Circle, And An Entity For Involvement In The Situation In UkraineSource gouvernementaleFiabilité très élevée
[2]
Gunvor GroupGunvor ensures continued operationsCommuniquéFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

décembre 2025
Rachat managérial et passage annoncé à un actionnariat entièrement salarié
Gunvor a annoncé un management buy-out dans lequel Torbjörn Törnqvist cédait l'intégralité de ses participations aux employés du groupe et Gary Pedersen prenait la fonction de CEO, avec objectif de devenir une entreprise détenue à 100 % par ses salariés.
Sources · 1
1. Gunvor Group — Management buy-out
2000
Création de Gunvor
Gunvor est créé en 2000 et se développe d'abord dans le négoce pétrolier avant d'élargir ses activités au gaz, à l'électricité, aux produits raffinés, à la logistique et aux infrastructures.
Sources · 1
1. Gunvor Group — Business model

III. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 2

II. Parcours documenté

Rachat managérial et passage annoncé à un actionnariat entièrement salarié

Création de Gunvor

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?