Photo: Unknown author Unknown author · Public domain

Headquarters: Switzerland — Négoce d'énergie et matières premières / pétrole / gaz / raffinage / logistique

Gunvor

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Création de Gunvor » et « Sanctions américaines contre le cofondateur Gennady Timchenko et controverse sur les liens avec Vladimir Poutine ».

Are you concerned? Right of reply

Profile No. 5459 · Updated on 12 October 2026

9Documented controversies+ 2 background events

14Sources

3 followed by a conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2019–2026

Renforcement des programmes de conformité anticorruption après les condamnations

No legal proceedings

Les résolutions suisse et américaine ont décrit des défaillances de contrôle historiques et des mesures ultérieures de remédiation, incluant renforcement du dispositif de conformité, de la diligence sur les intermédiaires et des contrôles internes.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Office of the Attorney General of SwitzerlandGUNVOR SA held criminally liable for acts of corruption in EcuadorProsecutor's statementVery high reliability
[2]
U.S. Department of JusticeCommodities Trading Company Will Pay Over $661M to Resolve Foreign Bribery CaseGovernment sourceVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

novembre 2025

Retrait de l'offre sur les actifs internationaux de Lukoil après opposition publique du Trésor américain

No legal proceedings

Après avoir présenté une offre pour les actifs internationaux de Lukoil, Gunvor l'a retirée après que le Trésor américain a déclaré publiquement qu'une licence ne serait pas accordée et a qualifié Gunvor de « marionnette du Kremlin ».

Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
ReutersGunvor withdraws bid to buy Lukoil assetsPressHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

2012–2020 ; plaidoyer 2024

Plaidoyer de culpabilité américain pour corruption en Équateur

Conviction

Gunvor S.A. a plaidé coupable aux États-Unis de conspiration visant à violer le FCPA pour un schéma de corruption d'agents du ministère équatorien des Hydrocarbures et de Petroecuador. Le groupe a été condamné à environ 661 millions de dollars de sanction pénale et confiscation, après avoir tiré plus de 384 millions de dollars de bénéfices des affaires obtenues.

State of the evidence: Established by a court

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeGunvor S.A. Pleads Guilty to Scheme to Bribe Ecuadorian Officials and Ordered to Pay Over $600 MillionGovernment sourceVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

2013–2017 ; condamnation 2024

Condamnation suisse coordonnée pour corruption en Équateur

Conviction

Le Ministère public de la Confédération a condamné Gunvor S.A. à près de 86,7 M CHF, dont 4,3 M CHF d'amende, pour défaillances organisationnelles n'ayant pas empêché des actes de corruption d'agents publics étrangers dans ses activités pétrolières en Équateur.

Sources · 1

[1]
Office of the Attorney General of SwitzerlandGUNVOR SA condamnée pour sa responsabilité pénale en lien avec des actes de corruption en ÉquateurProsecutor's statementVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

2024

Versement de 93,64 M$ à l'Équateur dans le cadre de la résolution coordonnée

Civil / administrative proceedings

La Procuraduría General del Estado équatorienne a annoncé que Gunvor avait payé 93 640 017 dollars à l'Équateur dans le prolongement de la résolution pour corruption.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Procuraduría General del Estado de EcuadorLa multinacional Gunvor pagó al Ecuador USD 93.640.017,00Government sourceVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

2023

Poursuites suisses contre un ancien employé dans le prolongement du dossier congolais

Formally charged — against a former employee

Protagonist not prosecuted — these proceedings are not counted in their formal charges or convictions.

Les autorités suisses ont renvoyé devant la justice un ancien collaborateur de Gunvor pour des faits liés au schéma de corruption au Congo déjà documenté dans la condamnation de l'entreprise de 2019.

Person targeted by the proceedings: a former employee
Role of the person profiled: Protagonist not prosecuted

Sources · 1

[1]
Office of the Attorney General of SwitzerlandFormer Gunvor employee referred for trialProsecutor's statementVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

2014–2022

Désengagement progressif des actifs russes après 2014

No legal proceedings

Gunvor a cédé plusieurs actifs russes après 2014, dont sa participation dans Kolmar en 2015, et a déclaré en 2022 avoir cédé l'ensemble de ses actifs russes matériels à l'exception d'une participation minoritaire non contrôlante dans le terminal d'Ust-Luga.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: Not applicable
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Gunvor GroupGunvor sells Kolmar mining assetCompany documentHigh reliability
[2]
Gunvor GroupGunvor statement regarding the war in UkraineCompany documentHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

2008–2011 ; condamnation 2019

Condamnation suisse pour défaillances organisationnelles ayant permis des actes de corruption au Congo et en Côte d'Ivoire

Conviction

Le Ministère public de la Confédération a condamné Gunvor au paiement de près de 94 M CHF, dont 4 M CHF d'amende, pour n'avoir pas pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires afin d'empêcher la corruption d'agents publics par ses employés ou intermédiaires en République du Congo et en Côte d'Ivoire.

State of the evidence: Established by a court

Sources · 1

[1]
Office of the Attorney General of SwitzerlandLe négociant en matières premières Gunvor condamné pour responsabilité pénale en lien avec des actes de corruptionProsecutor's statementVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

mars 2014

Sanctions américaines contre le cofondateur Gennady Timchenko et controverse sur les liens avec Vladimir Poutine

Civil / administrative proceedings

Le Trésor américain a sanctionné Gennady Timchenko et affirmé publiquement que Vladimir Poutine avait des investissements dans Gunvor ou accès à des fonds du groupe. La veille de l'annonce des sanctions, Timchenko avait vendu sa participation de 43,5 % à Torbjörn Törnqvist.

State of the evidence: Documented

Sources · 2

[1]
U.S. Department of the TreasuryTreasury Sanctions Russian Officials, Members of the Russian Leadership's Inner Circle, And An Entity For Involvement In The Situation In UkraineGovernment sourceVery high reliability
[2]
Gunvor GroupGunvor ensures continued operationsPress releaseHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

Add to this entry

II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

décembre 2025
Rachat managérial et passage annoncé à un actionnariat entièrement salarié
Gunvor a annoncé un management buy-out dans lequel Torbjörn Törnqvist cédait l'intégralité de ses participations aux employés du groupe et Gary Pedersen prenait la fonction de CEO, avec objectif de devenir une entreprise détenue à 100 % par ses salariés.
Sources · 1
1. Gunvor Group — Management buy-out
2000
Création de Gunvor
Gunvor est créé en 2000 et se développe d'abord dans le négoce pétrolier avant d'élargir ses activités au gaz, à l'électricité, aux produits raffinés, à la logistique et aux infrastructures.
Sources · 1
1. Gunvor Group — Business model

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

Support the archive

Controversia checks and updates its profiles independently. Support is optional and has no effect on the content of profiles.

Donate

I. Documented controversies

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 2

II. Documented background

Rachat managérial et passage annoncé à un actionnariat entièrement salarié

Création de Gunvor

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?

Support the archive