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Siège : Brésil — Banque / cartes / paiements / gestion d'actifs / banque d'investissement

Itaú Unibanco

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fusion de Banco Itaú et Unibanco » et « Prise de contrôle de Redecard, devenue Rede ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 5490 · Mise à jour le 12 octobre 2026

7Controverses documentées+ 5 événements de parcours

9Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2026

Portefeuilles numériques : enquête concurrence en cours et mesure préventive maintenue

Enquête

Le CADE enquête sur de possibles restrictions affectant les transactions avec des portefeuilles numériques. En mars 2026, son Tribunal a maintenu une mesure préventive destinée à éviter des dommages concurrentiels pendant l'instruction.

Imputation: Itaú_bank_direct

Sources · 1

[1]
Administrative Council for Economic Defense (CADE)CADE upholds preventive measure against Itaú BankAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2018–2023

Gestion de fonds : accord CVM de 555 900 reais et remboursement d'un fonds

Procédure civile / administrative

Dans un processus pré-sancionateur portant sur des opérations destinées à corriger une erreur opérationnelle et sur de possibles irrégularités de marché, Itaú et plusieurs salariés ont conclu un accord avec la CVM. Itaú s'est engagé à verser 555 900 reais et à rembourser le fonds Wealth Master selon les modalités prévues.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Itaú_asset_management_role_and_named_employees

Sources · 1

[1]
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)CVM analisa cinco propostas de Termo de CompromissoAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2019

CVM : accord de 300 000 reais dans un dossier de possibles conditions artificielles de marché

Procédure civile / administrative

La CVM a accepté en 2019 un terme de compromisso avec Itaú dans un dossier où l'aire technique examinait de possibles conditions artificielles d'offre, de demande ou de prix ; le montant négocié pour Itaú était de 300 000 reais.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Itaú_direct_market_operations

Sources · 1

[1]
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)CVM — Termo de compromisso sobre possíveis condições artificiais de oferta, demanda e preçoAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2018–2019

Autodénonciation sur une négociation de débentures en période interdite : accord CVM de 40 000 reais

Procédure civile / administrative

Itaú et Dibens Leasing ont signalé à la CVM une opération de débentures réalisée le 19 avril 2018 pendant la période de quinze jours précédant la publication d'informations trimestrielles. La CVM a accepté un accord prévoyant 40 000 reais pour Itaú.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Itaú_and_Dibens_related_party_trade

Sources · 1

[1]
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)CVM aceita Termo de Compromisso em processo sobre negociações realizadas em período vedadoAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2018

Enquête sur receivables et pratiques de paiement : TCC de 21 millions de reais avec Rede

Enquête

Dans une enquête portant notamment sur l'anticipation de créances, les mécanismes de domiciliation bancaire, la discrimination tarifaire et d'autres pratiques, Itaú et Rede ont conclu un TCC prévoyant 21 millions de reais de contribution et des obligations comportementales.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Itaú_and_Rede

Sources · 1

[1]
Administrative Council for Economic Defense (CADE)Itaú e Rede firmam acordo com Cade em investigação no mercado de meios de pagamentoAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2016–2017

Acquisition des activités de détail de Citibank au Brésil sous conditions de concurrence

Aucune procédure

Itaú a acquis les activités de banque de détail de Citibank au Brésil. Le CADE a examiné l'opération et recommandé/accordé son approbation sous réserve d'engagements de contrôle des concentrations.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Itaú_group_transaction

Sources · 2

[1]
Itaú Unibanco Investor RelationsCorporate ProfileDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée
[2]
Administrative Council for Economic Defense (CADE)Superintendência do Cade conclui análise sobre aquisição do Citibank pelo ItaúAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2017

Fin de l'exclusivité Hipercard–Rede et ouverture des équipements : TCC avec le CADE

Enquête

Itaú, Rede et Hipercard ont conclu deux TCC avec le CADE dans des enquêtes sur le marché des paiements. Les engagements ont notamment mis fin à l'exclusivité entre Hipercard et Rede et prévu l'ouverture des équipements à d'autres acquéreurs.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Itaú_Rede_Hipercard_group_entities

Sources · 1

[1]
Administrative Council for Economic Defense (CADE)CADE signs agreement with Itaú, Rede and Hipercard to stimulate competition in electronic paymentsAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

2018
Participation dans XP Investimentos autorisée avec remèdes comportementaux
Le CADE autorise en 2018 l'acquisition par Itaú d'une participation importante dans XP Investimentos, mais impose un accord comportant des obligations visant notamment à préserver l'indépendance et la concurrence.
Sources · 1
1. Administrative Council for Economic Defense (CADE) — Cade autoriza, com condições, participação do Itaú no capital da XP
2014–2016
Fusion d'Itaú Chile et CorpBanca
Le rapprochement d'Itaú Chile et CorpBanca conduit en 2016 à Itaú CorpBanca, renforçant le groupe au Chili et dans la région.
Sources · 1
1. Itaú Unibanco Investor Relations — Corporate Profile
2012–2013
Prise de contrôle de Redecard, devenue Rede
Itaú Unibanco prend le contrôle de Redecard en 2012, retire la société de la cote et celle-ci devient Rede l'année suivante.
Sources · 1
1. Itaú Unibanco Investor Relations — Corporate Profile
2013
Acquisition de Credicard
Itaú Unibanco acquiert Credicard en 2013, renforçant sa présence dans les cartes et le crédit à la consommation.
Sources · 1
1. Itaú Unibanco Investor Relations — Corporate Profile
2008
Fusion de Banco Itaú et Unibanco
Banco Itaú et Unibanco fusionnent en 2008 pour former Itaú Unibanco.
Sources · 1
1. Itaú Unibanco Investor Relations — Corporate Profile

III. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

II. Parcours documenté

Participation dans XP Investimentos autorisée avec remèdes comportementaux

Fusion d'Itaú Chile et CorpBanca

Prise de contrôle de Redecard, devenue Rede

Acquisition de Credicard

Fusion de Banco Itaú et Unibanco

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?