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Headquarters: Brazil — Banque / cartes / paiements / gestion d'actifs / banque d'investissement

Itaú Unibanco

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fusion de Banco Itaú et Unibanco » et « Prise de contrôle de Redecard, devenue Rede ».

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Profile No. 5490 · Updated on 12 October 2026

7Documented controversies+ 5 background events

9Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2026

Portefeuilles numériques : enquête concurrence en cours et mesure préventive maintenue

Investigation

Le CADE enquête sur de possibles restrictions affectant les transactions avec des portefeuilles numériques. En mars 2026, son Tribunal a maintenu une mesure préventive destinée à éviter des dommages concurrentiels pendant l'instruction.

Attribution: Itaú_bank_direct

Sources · 1

[1]
Administrative Council for Economic Defense (CADE)CADE upholds preventive measure against Itaú BankRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2018–2023

Gestion de fonds : accord CVM de 555 900 reais et remboursement d'un fonds

Civil / administrative proceedings

Dans un processus pré-sancionateur portant sur des opérations destinées à corriger une erreur opérationnelle et sur de possibles irrégularités de marché, Itaú et plusieurs salariés ont conclu un accord avec la CVM. Itaú s'est engagé à verser 555 900 reais et à rembourser le fonds Wealth Master selon les modalités prévues.

State of the evidence: Documented
Attribution: Itaú_asset_management_role_and_named_employees

Sources · 1

[1]
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)CVM analisa cinco propostas de Termo de CompromissoRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2019

CVM : accord de 300 000 reais dans un dossier de possibles conditions artificielles de marché

Civil / administrative proceedings

La CVM a accepté en 2019 un terme de compromisso avec Itaú dans un dossier où l'aire technique examinait de possibles conditions artificielles d'offre, de demande ou de prix ; le montant négocié pour Itaú était de 300 000 reais.

State of the evidence: Documented
Attribution: Itaú_direct_market_operations

Sources · 1

[1]
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)CVM — Termo de compromisso sobre possíveis condições artificiais de oferta, demanda e preçoRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2018–2019

Autodénonciation sur une négociation de débentures en période interdite : accord CVM de 40 000 reais

Civil / administrative proceedings

Itaú et Dibens Leasing ont signalé à la CVM une opération de débentures réalisée le 19 avril 2018 pendant la période de quinze jours précédant la publication d'informations trimestrielles. La CVM a accepté un accord prévoyant 40 000 reais pour Itaú.

State of the evidence: Documented
Attribution: Itaú_and_Dibens_related_party_trade

Sources · 1

[1]
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)CVM aceita Termo de Compromisso em processo sobre negociações realizadas em período vedadoRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2018

Enquête sur receivables et pratiques de paiement : TCC de 21 millions de reais avec Rede

Investigation

Dans une enquête portant notamment sur l'anticipation de créances, les mécanismes de domiciliation bancaire, la discrimination tarifaire et d'autres pratiques, Itaú et Rede ont conclu un TCC prévoyant 21 millions de reais de contribution et des obligations comportementales.

State of the evidence: Documented
Attribution: Itaú_and_Rede

Sources · 1

[1]
Administrative Council for Economic Defense (CADE)Itaú e Rede firmam acordo com Cade em investigação no mercado de meios de pagamentoRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2016–2017

Acquisition des activités de détail de Citibank au Brésil sous conditions de concurrence

No legal proceedings

Itaú a acquis les activités de banque de détail de Citibank au Brésil. Le CADE a examiné l'opération et recommandé/accordé son approbation sous réserve d'engagements de contrôle des concentrations.

State of the evidence: Documented
Attribution: Itaú_group_transaction

Sources · 2

[1]
Itaú Unibanco Investor RelationsCorporate ProfileCompany documentVery high reliability
[2]
Administrative Council for Economic Defense (CADE)Superintendência do Cade conclui análise sobre aquisição do Citibank pelo ItaúRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2017

Fin de l'exclusivité Hipercard–Rede et ouverture des équipements : TCC avec le CADE

Investigation

Itaú, Rede et Hipercard ont conclu deux TCC avec le CADE dans des enquêtes sur le marché des paiements. Les engagements ont notamment mis fin à l'exclusivité entre Hipercard et Rede et prévu l'ouverture des équipements à d'autres acquéreurs.

State of the evidence: Documented
Attribution: Itaú_Rede_Hipercard_group_entities

Sources · 1

[1]
Administrative Council for Economic Defense (CADE)CADE signs agreement with Itaú, Rede and Hipercard to stimulate competition in electronic paymentsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2018
Participation dans XP Investimentos autorisée avec remèdes comportementaux
Le CADE autorise en 2018 l'acquisition par Itaú d'une participation importante dans XP Investimentos, mais impose un accord comportant des obligations visant notamment à préserver l'indépendance et la concurrence.
Sources · 1
1. Administrative Council for Economic Defense (CADE) — Cade autoriza, com condições, participação do Itaú no capital da XP
2014–2016
Fusion d'Itaú Chile et CorpBanca
Le rapprochement d'Itaú Chile et CorpBanca conduit en 2016 à Itaú CorpBanca, renforçant le groupe au Chili et dans la région.
Sources · 1
1. Itaú Unibanco Investor Relations — Corporate Profile
2012–2013
Prise de contrôle de Redecard, devenue Rede
Itaú Unibanco prend le contrôle de Redecard en 2012, retire la société de la cote et celle-ci devient Rede l'année suivante.
Sources · 1
1. Itaú Unibanco Investor Relations — Corporate Profile
2013
Acquisition de Credicard
Itaú Unibanco acquiert Credicard en 2013, renforçant sa présence dans les cartes et le crédit à la consommation.
Sources · 1
1. Itaú Unibanco Investor Relations — Corporate Profile
2008
Fusion de Banco Itaú et Unibanco
Banco Itaú et Unibanco fusionnent en 2008 pour former Itaú Unibanco.
Sources · 1
1. Itaú Unibanco Investor Relations — Corporate Profile

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

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I. Documented controversies

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

II. Documented background

Participation dans XP Investimentos autorisée avec remèdes comportementaux

Fusion d'Itaú Chile et CorpBanca

Prise de contrôle de Redecard, devenue Rede

Acquisition de Credicard

Fusion de Banco Itaú et Unibanco

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?

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