Jan Marsalek

Après la révélation du trou de 1,9 milliard d'euros, Marsalek disparaît en juin 2020. Les autorités allemandes le recherchent toujours et des sources de 2026 le décrivent encore comme fugitif, généralement supposé se trouver en Russie. Des investigations de Bellingcat avaient auparavant reconstitué un trajet vers la Biélorussie et relevé que les traces philippines initialement évoquées étaient douteuses.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mis en cause

L'ancien responsable autrichien du renseignement Egisto Ott a été arrêté en 2024 puis jugé en 2026 pour des faits d'espionnage et d'abus de fonction. En mai 2026, une juridiction autrichienne l'a reconnu coupable et l'a condamné à quatre ans et un mois de prison. Les procureurs ont soutenu qu'il avait notamment transmis des données sur des opposants russes et du matériel sécurisé au réseau de Marsalek.

Rôle du protagoniste

Protagoniste non poursuivi

Les poursuites britanniques contre un groupe de ressortissants bulgares ont établi un réseau d'espionnage menant des surveillances de journalistes, dissidents et militaires ukrainiens. Le Crown Prosecution Service et les éléments de procès indiquent que le chef opérationnel Orlin Roussev recevait des instructions de Jan Marsalek, présenté comme intermédiaire agissant pour des services de renseignement russes. Les six membres du groupe ont été condamnés ou avaient plaidé coupable.

Rôle du protagoniste

Protagoniste non poursuivi

Des milliers de messages présentés dans le dossier du réseau d'espionnage britannique montrent Marsalek discutant avec Orlin Roussev de la fourniture de drones et d'autres matériels à la Russie, de commerce de diamants et de projets impliquant des mercenaires en Afrique. Reuters a rapporté ces échanges à partir des éléments montrés à la cour.

État de la preuve

Documenté

Le BKA indique que Jan Marsalek est soupçonné d'avoir, avec Markus Braun, gonflé au plus tard à partir de 2015 le total du bilan et le chiffre d'affaires de Wirecard en comptabilisant des revenus prétendument issus d'acquéreurs tiers (TPA). En tant que COO et membre du directoire, Marsalek était notamment responsable des activités asiatiques et TPA.

État de la preuve

Documenté

L'enquête officielle rapporte que des confirmations bancaires censées prouver l'existence de comptes fiduciaires étaient falsifiées ou inauthentiques et que des actifs allégués d'environ 1,9 milliard d'euros, soit environ un quart du bilan de Wirecard, n'existaient pas. Marsalek est visé par l'enquête pour son rôle présumé dans ce système.

État de la preuve

Documenté

Selon le BKA, les suspects auraient négocié crédits et opérations avec des investisseurs en sachant que les comptes étaient inexacts et que les 1,9 milliard d'euros d'avoirs allégués n'existaient pas. Des banques allemandes et japonaises ainsi que d'autres investisseurs auraient fourni environ 3,2 milliards d'euros, largement menacés par l'insolvabilité de Wirecard.

État de la preuve

Documenté

Des enquêtes de Bellingcat ont documenté des liens de Marsalek avec des interlocuteurs russes issus des milieux militaires ou du renseignement, des projets en Libye, des contacts en Autriche et des épisodes où il aurait eu accès à des informations sensibles. Ces éléments ont renforcé les soupçons sur la profondeur de ses relations avec les services russes avant même l'effondrement de Wirecard.

Le BKA indique également que Marsalek est soupçonné d'avoir acquis, contrairement à son obligation de protéger les intérêts patrimoniaux de Wirecard, les parts d'une société à un prix excessif, causant un préjudice au groupe.

État de la preuve

Documenté