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Nationalité indienne — Business / finance / marchés financiers / manipulation

Ketan Parekh

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1999-2001 : manipulation massive de plusieurs valeurs et volumes artificiels » et « Avril 2001 : interdiction provisoire de nouvelles activités de courtage ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 2688 · Mise à jour le 12 octobre 2026

9Controverses documentées

6Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2 janvier-novembre 2025

2025 : nouveau dossier SEBI de front-running et 65,77 crore de gains présumés

Procédure civile / administrative

SEBI accuse Parekh et d’autres d’avoir exploité des informations non publiques sur les ordres d’un grand investisseur et cherche à immobiliser environ 65,77 crore de gains.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
SEBIExtended front running by Ketan Parekh and othersAutorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
High Court / Indian KanoonKetan V Parekh vs SEBIDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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2020

2020 : implication prima facie dans une enquête de front-running

Enquête

SEBI décrit un rôle prima facie de Parekh dans des opérations de front-running liées à un compte de société connecté.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
SEBIFront running — Reliance Securities connected entitiesAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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octobre 2017

2017 : proclamation judiciaire dans une affaire spéciale SEBI

Aucune procédure

Une Special Court SEBI ordonne une proclamation visant Parekh comme directeur de Panther Fincap.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
SEBIProclamation order — Ketan ParekhDocument judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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2003-2007

2003-2007 : interdiction de marché de quatorze ans, confirmée en appel

Procédure civile / administrative

SEBI interdit à Parekh et plusieurs entités d’accéder au marché pendant quatorze ans, le décrivant comme cerveau des manipulations.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
SEBIOrder against Ketan Parekh and associated entitiesAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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2005-2006

2005-2006 : pénalités de change concernant Triumph et ses dirigeants

Procédure civile / administrative

SEBI relève des pénalités de l’Enforcement Directorate pour l’utilisation irrégulière de devises via des structures étrangères.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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2002-2004

2002-2004 : annulation des agréments de sociétés de courtage liées à Parekh

Procédure civile / administrative

SEBI annule les agréments de plusieurs sociétés de courtage associées au réseau Parekh.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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2001-mai 2002

2001-2002 : enquête CBI et arrestation dans le dossier Madhavpura Mercantile Bank

Enquête

Le CBI poursuit Parekh et des associés dans un dossier de facilités de découvert et opérations bancaires; il est arrêté en mai 2002.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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1999-mars 2001

1999-2001 : manipulation massive de plusieurs valeurs et volumes artificiels

Procédure civile / administrative

SEBI conclut que Parekh et ses entités ont utilisé transactions fictives, circulaires et non authentiques pour manipuler plusieurs titres.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamAutorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
SEBIOrder against Ketan Parekh and associated entitiesAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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4-10 avril 2001

Avril 2001 : interdiction provisoire de nouvelles activités de courtage

Procédure civile / administrative

SEBI interdit provisoirement à Parekh et plusieurs entités associées de nouvelles activités de courtier ou merchant banker.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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II. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

III. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.