Portrait not available

Nationality Indian — Business / finance / marchés financiers / manipulation

Ketan Parekh

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1999-2001 : manipulation massive de plusieurs valeurs et volumes artificiels » et « Avril 2001 : interdiction provisoire de nouvelles activités de courtage ».

Are you concerned? Right of reply

Profile No. 2688 · Updated on 12 October 2026

9Documented controversies

6Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2 janvier-novembre 2025

2025 : nouveau dossier SEBI de front-running et 65,77 crore de gains présumés

Civil / administrative proceedings

SEBI accuse Parekh et d’autres d’avoir exploité des informations non publiques sur les ordres d’un grand investisseur et cherche à immobiliser environ 65,77 crore de gains.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
SEBIExtended front running by Ketan Parekh and othersRegulatory authorityVery high reliability
[2]
High Court / Indian KanoonKetan V Parekh vs SEBICourt decisionVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

2020

2020 : implication prima facie dans une enquête de front-running

Investigation

SEBI décrit un rôle prima facie de Parekh dans des opérations de front-running liées à un compte de société connecté.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
SEBIFront running — Reliance Securities connected entitiesRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

octobre 2017

2017 : proclamation judiciaire dans une affaire spéciale SEBI

No legal proceedings

Une Special Court SEBI ordonne une proclamation visant Parekh comme directeur de Panther Fincap.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
SEBIProclamation order — Ketan ParekhCourt recordVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

2003-2007

2003-2007 : interdiction de marché de quatorze ans, confirmée en appel

Civil / administrative proceedings

SEBI interdit à Parekh et plusieurs entités d’accéder au marché pendant quatorze ans, le décrivant comme cerveau des manipulations.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
SEBIOrder against Ketan Parekh and associated entitiesRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

2005-2006

2005-2006 : pénalités de change concernant Triumph et ses dirigeants

Civil / administrative proceedings

SEBI relève des pénalités de l’Enforcement Directorate pour l’utilisation irrégulière de devises via des structures étrangères.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

2002-2004

2002-2004 : annulation des agréments de sociétés de courtage liées à Parekh

Civil / administrative proceedings

SEBI annule les agréments de plusieurs sociétés de courtage associées au réseau Parekh.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

2001-mai 2002

2001-2002 : enquête CBI et arrestation dans le dossier Madhavpura Mercantile Bank

Investigation

Le CBI poursuit Parekh et des associés dans un dossier de facilités de découvert et opérations bancaires; il est arrêté en mai 2002.

State of the evidence: Documented
Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

1999-mars 2001

1999-2001 : manipulation massive de plusieurs valeurs et volumes artificiels

Civil / administrative proceedings

SEBI conclut que Parekh et ses entités ont utilisé transactions fictives, circulaires et non authentiques pour manipuler plusieurs titres.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamRegulatory authorityVery high reliability
[2]
SEBIOrder against Ketan Parekh and associated entitiesRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

4-10 avril 2001

Avril 2001 : interdiction provisoire de nouvelles activités de courtage

Civil / administrative proceedings

SEBI interdit provisoirement à Parekh et plusieurs entités associées de nouvelles activités de courtier ou merchant banker.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
SEBISEBI history of Ketan Parekh 2001 scamRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

II. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

III. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.