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Siège : États-Unis — Banque de détail et commerciale / banque d'investissement / paiements / gestion de patrimoine

KeyCorp

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1994 : fusion KeyCorp–Society Corporation et création du KeyCorp actuel » et « BSA/AML : consent order OCC de 2005, puis terminaison après retour en conformité ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 5401 · Mise à jour le 12 octobre 2026

7Controverses documentées+ 1 événement de parcours

12Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

7 janvier 2026

PPP : règlement de 7,77 M$ sur des demandes de remise de prêts frauduleux obtenus par un directeur d'agence

Procédure civile / administrative

KeyBank a conclu un règlement de 7 770 595,25 $ avec les États-Unis pour résoudre des allégations selon lesquelles la banque avait soumis des demandes de remise de prêts PPP malgré des éléments jugés convaincants indiquant que les prêts avaient été frauduleusement obtenus par un directeur d'agence.

État de la preuve: Accord transactionnel
Imputation: Mise en cause personnelle

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeKey Bank Agrees to Pay $7.7 Million to Resolve Branch Manager's FraudDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

Compléter cette controverse

2022–16 décembre 2024

Incident Overby-Seawell : données de clients hypothécaires et règlement collectif approuvé

Procédure civile / administrative

KeyBank a informé des clients qu'Overby-Seawell Company, fournisseur chargé de vérifier l'assurance des biens hypothéqués, avait subi un incident de cybersécurité affectant des informations personnelles de clients KeyBank. Le contentieux collectif contre KeyBank et le fournisseur a donné lieu à un accord dont l'approbation finale a été prononcée le 16 décembre 2024.

État de la preuve: Documenté

Sources · 2

[1]
Massachusetts Attorney General data breach archive / KeyBank noticeNotice of Vendor Security Incident — KeyBank / Overby-SeawellDocument officielFiabilité élevée
[2]
U.S. District Court, Northern District of GeorgiaIn re Overby-Seawell Company Customer Data Security Breach Litigation — Order of Final ApprovalDécision de justiceFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

Compléter cette controverse

août–27 décembre 2024

Scotiabank devient actionnaire stratégique à 14,9 % de KeyCorp

Aucune procédure

Scotiabank a investi environ 2,8 Md$ en deux tranches et détenait environ 14,9 % des actions ordinaires de KeyCorp après la clôture du 27 décembre 2024, à la suite de l'approbation de la Réserve fédérale.

État de la preuve: Documenté

Sources · 2

[1]
KeyCorpKeyCorp and Scotiabank Complete Strategic Minority InvestmentDocument de l’entrepriseFiabilité élevée
[2]
KeyCorpKeyCorp Receives Strategic Minority Investment from ScotiabankDocument de l’entrepriseFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2015–2016

Acquisition de First Niagara : 18 agences cédées pour résoudre les préoccupations antitrust

Aucune procédure

Dans le cadre de l'acquisition de First Niagara, KeyCorp et First Niagara ont accepté de céder 18 agences de la région de Buffalo représentant environ 1,7 Md$ de dépôts afin de résoudre les préoccupations concurrentielles du DOJ. L'acquisition a ensuite été réalisée.

État de la preuve: Documenté

Sources · 2

[1]
U.S. Department of JusticeJustice Department Requires Divestitures in KeyCorp's Acquisition of First Niagara Financial Group Inc.Autorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
U.S. SEC / KeyCorpKeyCorp 2016 Form 10-K — First Niagara merger and divestitureDocument réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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15 janvier 2015

Flood Act : nouvelle pénalité OCC de 5 005 $

Procédure civile / administrative

KeyBank a consenti à une pénalité de 5 005 $ pour un pattern or practice de violations du Flood Act et de ses règles d'application.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Office of the Comptroller of the CurrencyCivil Money Penalty 2015-005 — KeyBankAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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17 octobre 2005–27 juin 2007

BSA/AML : consent order OCC de 2005, puis terminaison après retour en conformité

Procédure civile / administrative

L'OCC a émis en octobre 2005 un consent order concernant des violations du Bank Secrecy Act et des règles associées, imposant un renforcement du programme BSA/AML. Le 27 juin 2007, l'OCC a mis fin à l'ordre après avoir déterminé que KeyBank avait atteint la conformité avec tous ses articles.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Office of the Comptroller of the CurrencyCease and Desist 2005-141 — KeyBankAutorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
Office of the Comptroller of the CurrencyTermination 2007-064 — KeyBank consent orderAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2003–juillet 2007

Flood Act : pénalité OCC de 27 750 $

Procédure civile / administrative

L'OCC a infligé à KeyBank une pénalité de 27 750 $ dans un dossier de violations du Flood Disaster Protection Act portant sur des prêts en zones à risque d'inondation.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Office of the Comptroller of the CurrencyCivil Money Penalty 2007-104 — KeyBankAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

1994
1994 : fusion KeyCorp–Society Corporation et création du KeyCorp actuel
KeyCorp et Society Corporation ont fusionné en 1994, la société issue de l'opération conservant le nom KeyCorp et son siège à Cleveland.
Sources · 1
1. KeyBank — History | KeyBank

III. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.