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Headquarters: United States — Banque de détail et commerciale / banque d'investissement / paiements / gestion de patrimoine

KeyCorp

Banking, finance and insurance

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1994 : fusion KeyCorp–Society Corporation et création du KeyCorp actuel » et « BSA/AML : consent order OCC de 2005, puis terminaison après retour en conformité ».

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Profile No. 5401 · Updated on 12 October 2026

7Documented controversies+ 1 background event

12Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

7 janvier 2026

PPP : règlement de 7,77 M$ sur des demandes de remise de prêts frauduleux obtenus par un directeur d'agence

Civil / administrative proceedings

KeyBank a conclu un règlement de 7 770 595,25 $ avec les États-Unis pour résoudre des allégations selon lesquelles la banque avait soumis des demandes de remise de prêts PPP malgré des éléments jugés convaincants indiquant que les prêts avaient été frauduleusement obtenus par un directeur d'agence.

State of the evidence: Settlement
Attribution: Personally implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeKey Bank Agrees to Pay $7.7 Million to Resolve Branch Manager's FraudOfficial documentVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2022–16 décembre 2024

Incident Overby-Seawell : données de clients hypothécaires et règlement collectif approuvé

Civil / administrative proceedings

KeyBank a informé des clients qu'Overby-Seawell Company, fournisseur chargé de vérifier l'assurance des biens hypothéqués, avait subi un incident de cybersécurité affectant des informations personnelles de clients KeyBank. Le contentieux collectif contre KeyBank et le fournisseur a donné lieu à un accord dont l'approbation finale a été prononcée le 16 décembre 2024.

State of the evidence: Documented

Sources · 2

[1]
Massachusetts Attorney General data breach archive / KeyBank noticeNotice of Vendor Security Incident — KeyBank / Overby-SeawellOfficial documentHigh reliability
[2]
U.S. District Court, Northern District of GeorgiaIn re Overby-Seawell Company Customer Data Security Breach Litigation — Order of Final ApprovalCourt decisionHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

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août–27 décembre 2024

Scotiabank devient actionnaire stratégique à 14,9 % de KeyCorp

No legal proceedings

Scotiabank a investi environ 2,8 Md$ en deux tranches et détenait environ 14,9 % des actions ordinaires de KeyCorp après la clôture du 27 décembre 2024, à la suite de l'approbation de la Réserve fédérale.

State of the evidence: Documented

Sources · 2

[1]
KeyCorpKeyCorp and Scotiabank Complete Strategic Minority InvestmentCompany documentHigh reliability
[2]
KeyCorpKeyCorp Receives Strategic Minority Investment from ScotiabankCompany documentHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

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2015–2016

Acquisition de First Niagara : 18 agences cédées pour résoudre les préoccupations antitrust

No legal proceedings

Dans le cadre de l'acquisition de First Niagara, KeyCorp et First Niagara ont accepté de céder 18 agences de la région de Buffalo représentant environ 1,7 Md$ de dépôts afin de résoudre les préoccupations concurrentielles du DOJ. L'acquisition a ensuite été réalisée.

State of the evidence: Documented

Sources · 2

[1]
U.S. Department of JusticeJustice Department Requires Divestitures in KeyCorp's Acquisition of First Niagara Financial Group Inc.Regulatory authorityVery high reliability
[2]
U.S. SEC / KeyCorpKeyCorp 2016 Form 10-K — First Niagara merger and divestitureRegulatory filingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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15 janvier 2015

Flood Act : nouvelle pénalité OCC de 5 005 $

Civil / administrative proceedings

KeyBank a consenti à une pénalité de 5 005 $ pour un pattern or practice de violations du Flood Act et de ses règles d'application.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Office of the Comptroller of the CurrencyCivil Money Penalty 2015-005 — KeyBankRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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17 octobre 2005–27 juin 2007

BSA/AML : consent order OCC de 2005, puis terminaison après retour en conformité

Civil / administrative proceedings

L'OCC a émis en octobre 2005 un consent order concernant des violations du Bank Secrecy Act et des règles associées, imposant un renforcement du programme BSA/AML. Le 27 juin 2007, l'OCC a mis fin à l'ordre après avoir déterminé que KeyBank avait atteint la conformité avec tous ses articles.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Office of the Comptroller of the CurrencyCease and Desist 2005-141 — KeyBankRegulatory authorityVery high reliability
[2]
Office of the Comptroller of the CurrencyTermination 2007-064 — KeyBank consent orderRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2003–juillet 2007

Flood Act : pénalité OCC de 27 750 $

Civil / administrative proceedings

L'OCC a infligé à KeyBank une pénalité de 27 750 $ dans un dossier de violations du Flood Disaster Protection Act portant sur des prêts en zones à risque d'inondation.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Office of the Comptroller of the CurrencyCivil Money Penalty 2007-104 — KeyBankRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

1994
1994 : fusion KeyCorp–Society Corporation et création du KeyCorp actuel
KeyCorp et Society Corporation ont fusionné en 1994, la société issue de l'opération conservant le nom KeyCorp et son siège à Cleveland.
Sources · 1
1. KeyBank — History | KeyBank

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.